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本文目錄一覽：

1、收pos機違法么

2、個人pos機違法嗎?

收pos機違法么

有些人

為了蠅頭小利

“出賣”“出租”個人信息、銀行卡賬戶

殊不知

自己已成為電詐犯罪滋生蔓延的幫兇

涉案上百萬！這些人收了銀行卡干什么？

“卡農(nóng)”是指專門為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進而非法牟利的犯罪嫌疑人。

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的高發(fā)頻發(fā)，催生了幫助詐騙分子洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)。當受害人將錢款匯入騙子指定的銀行賬戶，這些資金會迅速通過多個賬戶層層轉(zhuǎn)移。

涉案上百萬！這些人收了銀行卡干什么？

近日，廣東省中山市三鄉(xiāng)警方經(jīng)過兩個多月的深挖擴線和縝密偵查，成功打掉一個為詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙，抓獲多名“卡農(nóng)”，繳獲一大批信用卡、U盾、POS機，涉案金額達140萬元。

涉案上百萬！這些人收了銀行卡干什么？

2021年5月中旬，廣東省中山市三鄉(xiāng)某公司財務工作人員陳女士不慎落入了“冒充公司領(lǐng)導”的詐騙陷阱。在騙子的誘導下，陳女士分三次向指定賬戶匯款，合計共140萬元。當匯款完畢，她打電話向本公司董事長匯報時，才發(fā)現(xiàn)上當受騙。

涉案上百萬！這些人收了銀行卡干什么？

案發(fā)后，三鄉(xiāng)警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組，一方面對涉案賬戶進行止付，另一方面對案件的相關(guān)線索進行分析研判。

經(jīng)過兩個多月的細致偵查，民警發(fā)現(xiàn)，隱藏在這起詐騙案背后的，還有一個借助聊天軟件遙控指揮“卡農(nóng)”洗錢交易，并快速轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化涉案資金的犯罪團伙。

涉案上百萬！這些人收了銀行卡干什么？

為盡快斬斷這條幫助詐騙團伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，三鄉(xiāng)警方進一步加大偵查力度，快速鎖定了遠在海南海口的潘某等人大作案嫌疑。

7月中旬，辦案民警遠赴千里之外的海南省，經(jīng)過蹲點偵查，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某等人。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人潘某如實交代通過信用卡來洗被騙資金,并從中非法牟利10萬余元的犯罪事實。

涉案上百萬！這些人收了銀行卡干什么？

為實現(xiàn)案件全鏈條打擊，辦案民警根據(jù)潘某提供的線索乘勝追擊，于7月下旬先后趕赴上海、浙江臺州抓獲犯罪嫌疑人秦某華等人。

民警順藤摸瓜，打掉以張某亮聯(lián)系上家，陳某強提供信用卡，龐某茂提供POS機的洗錢團伙，當場繳獲信用卡、U盾、POS機等作案工具一批。

涉案上百萬！這些人收了銀行卡干什么？

目前，潘某、陳某強、張某亮、龐某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)依法刑事拘留。案件還在進一步深挖偵查中。

涉案上百萬！這些人收了銀行卡干什么？

▲ 警方將持續(xù)保持高壓態(tài)勢，依法嚴厲打擊非法開辦販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪。

▲ 廣大網(wǎng)民不要因為一時貪念、一點利益，將自己名下的手機卡、銀行卡、空殼公司對公賬戶出租、出售給他人，看似無足輕重的小舉動，已涉嫌違法犯罪。

▲ 廣大網(wǎng)民同時應妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機卡，一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡、手機卡的違法犯罪行為，應立即向公安機關(guān)舉報。

湖北網(wǎng)警巡查執(zhí)法

個人pos機違法嗎?

個人pos機并不違法，但使用pos機惡意套現(xiàn)就是違法行為。銷售pos機本身是允許的，但必須擁有g(shù)ōng司有權(quán)銷售方授權(quán)或者是zì營業(yè)許可范圍，才屬于合法行為。如果gōng司不具備經(jīng)營權(quán)，則屬于違法行為。同時利用pos機來進行套呀磁垂什鄉(xiāng)材現(xiàn)等行為，則視為違法犯罪。shǒu次辦理pos機注意什么首次辦理pos機注意以下幾點：1、切勿過度追求低費率，正常費率在0.55-0.6都可以使用，切莫使用單筆+3的機器。2、選擇一個政策wěn，有誠信的pos品牌。3、盡量選zé非押金版的機器，這倆年免費機器居多。4、找專業(yè)靠譜的人，而fēi兼職。【法律依據(jù)】：《信用卡惡意透支判斷標zhǔn》第七條違fǎn國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以xū構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應當依據(jù)刑法第èr百來自二十wǔtiáo的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。實施前款行為，數(shù)額在100萬yuán以上的，或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以預居率細濟對切縣講蛋上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)jīng濟損失10萬元以上的，應dāng認定為刑法第二百二十五條規(guī)定de“情節(jié)嚴重”；數(shù)額在500萬元yǐ上的，或者造成金融機構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失50萬元以上的，應當rèn定wèi刑法第èr百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”。

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