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本報訊 （通訊員 徐夢園 記者 張楠）在網上獲取了鹽山一家企業老板的個人信息后，一伙騙子添加了公司財務人員的QQ號碼，冒充企業老板，多次向財務人員下達給“客戶”轉賬的指令，先后詐騙這家企業97.7萬元。近日，鹽山公安局刑警大隊經過14天的艱苦工作，成功將這起特大電信網絡詐騙案偵破，為企業挽回經濟損失90余萬元。8月18日凌晨，4名犯罪嫌疑人被鹽山警方順利押解返滄。

8月1日，鹽山公安局接到當地一家企業報案，稱有人冒充這家企業老板，用昵稱“韓某某”的QQ號，在當日上午11點至當日中午12點之間，先后兩次指令企業會計向指定“客戶”的賬戶轉賬，將企業賬戶上的97.7萬元全部轉走。此案引起了市、縣兩級公安機關的高度重視，警方成立“8·01”專案組，各項偵破工作旋即展開。

在滄州市反電信網絡詐騙中心的大力支持下，鹽山反電信網絡詐騙中心第一時間對被騙的資金實行24小時不間斷查詢凍結，很快將近30個嫌疑賬戶上的90余萬元資金成功凍結。犯罪分子十分狡猾，勾結洗錢團伙在廣東省珠海市提款、轉移、套現，導致涉案資金追蹤和挽損難度加大。

專案組經過調查發現，犯罪嫌疑人為逃避警方偵查，利用珠海與澳門交往頻繁且便捷的條件，將騙取的資金全部轉入在澳門的賭博賬戶，再通過“地下錢莊”將涉案資金轉入百余張不同銀行卡內。隨后，犯罪嫌疑人再從很多分散的銀行ATM機上取出涉案資金。

8月1日下午，“8·01”專案組8名民警緊急趕赴珠海。通過調取視頻監控、走訪摸排，專案組初步鎖定了以王某為首的一個電信詐騙團伙，團伙成員李某、邵某、陳某隨即也浮出水面。

8月10日中午12點左右，專案組民警在工作中發現，犯罪嫌疑人王某已經從澳門來到珠海，與李某、邵某約好在某酒店內見面。據此，專案組民警迅速趕到酒店附近布控，最終將3名犯罪嫌疑抓獲，并在他們的住處繳獲20余張銀行卡和一部POS機。

8月14日下午4點左右，通過對另一涉案嫌疑人陳某的行動軌跡進行分析，專案組民警發現此人頻繁往來于澳門和珠海兩地，隨即趕到珠海拱北口岸連夜蹲守，一舉將剛從澳門到此的陳某抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人王某、李某等人交代，8月1日詐騙鹽山某企業資金后，他們立即將詐騙來的資金通過澳門賭場洗錢，然后將部分資金取現。

據了解，這個以犯罪嫌疑人王某為首的詐騙團伙以澳門賭場為依托，專門從事“地下錢莊”交易，涉及多個省份，涉案人數眾多。目前，4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。多地警方互相協作，正在進一步查證這個團伙的其他犯罪事實。

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