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個人pos機代理需要多少錢
“這些商戶的流水金額都特別大，而且經常出現一天之內流水金額高達好幾百萬的情況！同時部分賬戶曾被外地公安機關查詢凍結過，非常可疑。”衢州市公安局柯城分局刑事偵查中心民警葉雨晨提起日前破獲的這起洗錢大案，記憶猶新。
6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到一條線索：有一批商戶的POS機刷卡流水顯示異常。
對此，柯城警方當即成立專案組，開展全面調查。經研判，一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙漸漸浮出水面。
專案組民警調查發現，該團伙所涉及的POS機均為個人辦理，團伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機進行洗錢，主要分為團伙組織管理者、POS機注冊人和卡農這“三級架構”，將涉詐資金轉入信用卡后，利用POS機刷卡，再把資金轉出進行“洗錢”。涉嫌“POS機洗錢”的信用卡多達230余張。很快，在警方的深挖下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網脈絡逐漸明晰。
經前期準備，7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人。現場繳獲170余臺POS機，近100張銀行卡。
據交代，洪某、郭某等人是衢州本地的POS機代理商，平時經常聚在一起。今年年初，洪某在銷售POS機的過程中，發現了一個“生財之道”：利用注冊辦理POS機，幫助詐騙團伙結算。
洪某、郭某等人立即在境外網絡上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時間內就集結了5名合伙人，一同利用POS機幫忙洗錢。除了洪某、郭某外，團伙中的張某、葉某主要負責提供資金以維持團伙的正常運轉，同時傳授其他同伙如何使用POS機進行洗錢。他們經常找一些“馬仔”到山里的農家樂、民宿，或是在移動的車輛內完成POS機洗錢交易。
在前期經營、辦理基礎上，今年8月至9月上旬，柯城警方進行后續集中抓捕，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名。
全媒體記者 || 鄭蓮花
通訊員 || 陳文
編輯 郭蓉
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興業銀行POS優勢及安裝流程
興業yín行POS三大優勢：
（1）一機shuāng戶：此功能可yǐ有效解決個人賬戶結算商戶禁止受理信用卡交易的政策規定。即商戶申請成為興業通收單賬戶時可以同時開立對公、個人兩個結算賬戶。商戶發生信yòng卡收單交yì時交易資金劃入duì公賬hù，發生儲蓄卡收單交易時交易資金劃入個人賬戶。
（2）多級清算功能：同商戶對公到對私的二次清算，商戶信用卡刷卡交易資金次日凌晨rù對公賬戶，隔日凌晨清算到個用制均liú劇鐘占所搞人賬戶。
（3）跨行轉賬功能演廠凱入：轉賬資金實時到賬。
注：凡在興業銀行成功安裝20-50封場開示住討稱教頂POS且賬戶日均存款達到指定限額，次月POS扣率降zhì5折、3折、免。成功安裝扣率1%、2%、5‰POS賬戶月rì均dá到指定限額，次月罪紙星至但這神算光構POS扣率降至8折、7折、5衣老獲害地米折、免。（每月優惠上限1500元）
POS安裝資料明細：
一、（1）營yè執照副本復印件一zhāng（加蓋公章）
（2）稅務登記證副本復印件一張（加蓋公章）
（3）組織機構代碼證復印件一張（加蓋公章）
（4）法人身份證雙miàn復印件一張（加蓋公章）
（7）興業理財卡正反面復印件一張（只限法人辦理，加蓋公章）
xīng業銀行客戶經理：小江
聯系182電10話：68點84我資21料
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