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pos機(jī)調(diào)單多久解凍
交幾十元可獲上千萬元回報(bào)，投資188元可以在北上買房，這些話是不是聽著有點(diǎn)耳熟？近年來，以“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目為誘餌實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，這看上去很荒唐的事還是有人信以為真！
經(jīng)過半年多縝密偵查，河池市鳳山警方日前成功打掉一特大“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案成員29人，扣押涉案車輛13輛，凍結(jié)涉案資金220萬元。該案涉案金額1300余萬元，受害群眾達(dá)20萬余人。
案件回顧
2019年10月初，鳳山縣警方在偵辦何某永、何某遠(yuǎn)詐騙案的過程中，掌握一條重大線索：何某永伙同他人利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)巨額資金，涉嫌以“民族資產(chǎn)解凍”方式實(shí)施詐騙，其背后有龐大的人員組織。
案件經(jīng)逐級上報(bào)，引起市、縣公安局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。河池市公安局領(lǐng)導(dǎo)要求鳳山縣警方成立專案組深入調(diào)查。
民警根據(jù)線索順藤摸瓜，先后遠(yuǎn)赴河南、北京、吉林、內(nèi)蒙古、新疆等10余個(gè)省區(qū)市，尋找受害者了解案情，固定相關(guān)犯罪證據(jù)。
民警發(fā)現(xiàn)何某永的上線滕某成、姜某華、王某成等10余人組織嚴(yán)密，架構(gòu)明確，資金來往頻繁，又以“人+車+錢+軌跡+關(guān)系”為要素，以調(diào)查資金流向?yàn)橹骶€，通過大量查閱滕某成等人的資金流轉(zhuǎn)，深入分析研判，摸清了該團(tuán)伙的人員組成脈絡(luò)，基本掌握其犯罪證據(jù)和涉案嫌疑人的真實(shí)身份。
民警偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人有很強(qiáng)的反偵查能力，行蹤飄忽不定，在每個(gè)城市居住不超過三天，且嫌疑人之間分散居住，平時(shí)聯(lián)系全部依靠網(wǎng)絡(luò)，警方想要將之一網(wǎng)打盡難度很大。
為將嫌疑人捉拿歸案，專案組民警在河池市公安局刑偵、技偵等業(yè)務(wù)部門的大力支持下，堅(jiān)持以情報(bào)導(dǎo)偵，充分運(yùn)用信息技術(shù)，多元偵查、精準(zhǔn)研判、合成作戰(zhàn)，逐步掌握了犯罪嫌疑人的生活規(guī)律和藏匿地點(diǎn)。
果斷收網(wǎng)
今年1月18日，專案組掌握一條準(zhǔn)確信息：該團(tuán)伙骨干滕某成、姜某華、王某成等人從南寧市前往百色市參加朋友的酒宴。專案組認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)成熟，果斷決定收網(wǎng)。當(dāng)晚，專案組兵分五路前往南寧及百色、凌云等地，對滕某成、滕某朝、姜某華、王某成等多名骨干實(shí)施抓捕，成功抓獲滕某朝、姜某華等5名骨干成員。
此后半個(gè)月內(nèi)，在南寧、百色警方的大力支持下，專案組民警接連抓獲該團(tuán)伙成員20余人，查扣作案車輛13輛，凍結(jié)涉案資金220萬元，繳獲作案工具銀行卡130余張、電腦一批。
在大量證據(jù)面前，犯罪嫌疑人滕某朝、姜某華等人，交代了犯罪事實(shí)。
該團(tuán)伙“老大”滕某成虛構(gòu)“黃河留根70金卡項(xiàng)目”“環(huán)球皇氏黃河留根70平臺福利房項(xiàng)目”“圓夢信息108項(xiàng)目”等，對全國各地群眾進(jìn)行詐騙。
他們謊稱每人交70元辦理銀行金卡投資“70金卡項(xiàng)目”，可得到幾百萬元至上千萬元的巨額回報(bào)；投資188元參與“108項(xiàng)目”，可以在北京、上海等城市得到一套房子。為順利實(shí)施詐騙，以滕某成為首的詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)層級分明、分工明確。
其中，滕某成充當(dāng)幕后老板，偽造政府文件，虛構(gòu)各個(gè)“項(xiàng)目”組織；滕某成的下級姜某華擔(dān)任財(cái)務(wù)總管，姜某華的下級有王某全等10人，王某全等10人的下級又各分層級，每一層級負(fù)責(zé)對下一級進(jìn)行管控和運(yùn)營。
經(jīng)調(diào)查，受害者主要集中在遼寧、河北、河南等地，受害人數(shù)超過20萬人，被騙資金共1300余萬元。目前，該案還在進(jìn)一步辦理和深挖中。
小普提醒
“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一個(gè)滾雪球式的作案方式，犯罪嫌疑人利用受害者企圖一夜暴富的僥幸心理，偽造政府相關(guān)文件，虛構(gòu)事實(shí)，編造去解凍海外民族資產(chǎn)的謊言，大肆鼓吹每人只要繳納幾十元的會員費(fèi)即可得到“國家扶貧項(xiàng)目分紅”“高額回報(bào)”等，最終達(dá)到其實(shí)施詐騙的目的。廣大市民特別是中老年人，不要輕信他人蠱惑，夢想一夜暴富而上當(dāng)受騙。一旦發(fā)現(xiàn)此類詐騙活動，立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
謹(jǐn)記“四個(gè)凡是”識別民資詐騙手法
1、凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財(cái)?shù)模屇憬诲X的，不管錢多錢少，均是詐騙。
2、凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙。
3、凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會、項(xiàng)目、APP，均是詐騙。
4、凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。
來源：廣西法治日報(bào)
通訊員：廣西法治日報(bào) 羅開革 黃雷
編輯：桂法瑄
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