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2020年pos機排行榜
信用卡違規案件頻發，監管重拳出擊。
撰文 | 里奧
出品 | 支付百科
近日，中國銀保監會公布的行政處罰信息顯示，趙瑩瑩對中國建設銀行股份有限公司大慶分行違規辦理信用卡負有責任，對趙瑩瑩作出禁止從事銀行業工作7年的行政處罰決定。
01
違規發卡、POS機套現
「支付百科」通過裁判文書網了解到，其實，趙瑩瑩早在2020年就接受了法院判審判。
根據裁判文書顯示，2016年6月至10月期間，被告人趙某在擔任中國建設銀行大慶分行信用卡中心業務員期間，與被告人武某共謀為他人違規辦理信用卡，并收取好處費。期間，指使張某等人宣傳發展客戶，并偽造銀行印章的方式制作假銀行流水，再將資料提交到信用卡審批系統，由趙瑩瑩完成信用卡的審批。
發卡后，最終由武某通過以刷POS機的方式將好處費套現，收取信用卡額度的20%-30%的好處費。通過上述方式，二人共計收取好處費人民幣343.29萬元。
最終，趙瑩瑩因犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年零六個月，并處沒收個人財產人民幣十萬元。同時，法院將違法所得343.29萬元予以追繳。
02
信用卡違規案件頻發
發生如此嚴重的事件，建設銀行大慶分行理應加強管理，規范信用卡業務?？墒窃?月末，建設銀行大慶分行相關負責人又因信用卡業務違規也遭到銀保監會警告。
此外，該行在2021年，還因授信部審慎，被銀保監會罰款90萬。
事實上，近來銀行內部人員利用信用卡牟利的事件頻繁發生，監管部門對相關違法行為重拳出擊。
較早之前，工商銀行海南省分行銀行卡中心也出現過相同的案件。當時，業務經理符某、胡某在職期間，利用審批信用卡的便利條件，為代辦卡中介違規審批信用卡，并按照授信額度的5%收取好處費。除為持卡人申辦信用卡牟利外，還利用手中的POS機為信用卡持卡人提供養卡和套現服務牟利。最終被執法機關逮捕。
此外，前幾日，中國銀保監會忻州銀保監分局公布也公布了一則行政處罰信息，中國農業銀行忻州分行因違規辦理信用卡被處罰30萬，同時相關責任人郝振東被禁止3年從事銀行業工作。
更早之前，河南銀保監局發布的通報顯示，中國農業銀行河南漯河分行因透支信用卡資金流入房地產，嚴重違反審慎經營規則，被罰款25萬元，一名責任人也被處罰。
可以預計，隨著信用卡新規的正式發布，未來一段時間監管和銀行會繼續加大對信用卡業務違規的管控力度，同時，銀行也應加強對相關負責人及員工的管理，防止“監守自盜”。
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