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專賣pos機公司算不算空殼公司
“
都說‘不想當將軍的士兵不是好士兵’，但上進的方向錯了，人生就會偏航。
”
談及曹某涉及的一起集資詐騙案時，北京市檢察院第三分院經濟犯罪檢察部檢察官那娜不無感慨。
小學肄業的公司老板
“檢察官，請問律師的‘律’怎么寫？”這是收案后，辦案檢察官向曹某告知其享有的權利時，長著一張娃娃臉的他問的第一句話。這句話讓辦案檢察官大吃一驚：一個金融理財公司的老板，竟然寫不出如此常見的漢字。
在審查卷宗及多次提訊后，辦案檢察官很快弄清了這個所謂的理財公司幕后老板的真實信息。
曹某出生于1991年，小學肄業，未滿18周歲便離開家鄉外出務工。但打工多年的他并未攢下多少積蓄，而在北京某理財公司做銷售業務員的曹某姐姐（另案處理），卻憑著“拉人做投資”，一年就能賺幾十萬元的投資提成款。
看到姐姐掙錢那么快，曹某辭掉工作，千里赴京投奔姐姐，雖然未接受過專業的金融知識學習，但在姐姐的言傳身教下，打電話、發傳單，利用網絡社交平臺等拉人做投資的事，他很快便上手了。當時，正是各種理財公司蓬勃發展期，姐弟倆兩年時間輕松攢下近百萬元提成款。
每天在理財公司看到人頭攢動的投資人，將一筆筆投資款轉入理財公司賬戶，極大地刺激了曹某的野心，一心只想賺大錢的他已經不滿足于做業務員了。于是，他利用自己做銷售業務員積累的經驗和行業“潛規則”，和姐姐一起成立了一家資產投資管理有限公司，自己做幕后老板，姐姐做業務總監。
2016年11月，公司成立，由于深諳其中的風險，曹某和其姐姐分別化名為“丁偉”“于悅”，再通過網絡平臺租賃他人身份證件，用他人的身份信息注冊公司并作為公司掛名的法定代表人，妄圖一旦公司出現風險，便可借此“金蟬脫殼”。
瘋狂吸金的空殼公司
注冊公司后，曹某先是在繁華地段租賃辦公場所，又在三個不同的第三方支付平臺申領了5臺POS機，關聯到其實際控制的3個銀行賬戶。然后他又找到之前一起在其他理財公司做銷售的同事，成立了三個銷售團隊，按職級劃分為銷售總監、經理、業務員。
一切準備就緒，就差圈錢的“幌子”了。為了快速吸引投資者，曹某將其曾工作過的江蘇某新材料公司包裝為需要融資的理財項目方。之后，他們以打電話、發傳單、網絡社交平臺等手段，向不特定人群開展“轟炸式”虛假宣傳。在業務員的“推波助瀾”下，投資者如飛蛾撲火，把錢投到了這個理財公司。
“
他這是找準了人們急功近利的心理，他虛構的理財項目以短期投資為主、到期返本。在短短三個月的時間里，就騙取了投資人投資款2500余萬元。辦案檢察官說。
”
辦案檢察官說。
戴在手腕上的冰冷手銬
據了解，在曹某當“老板”的癮還沒有過足時，高額的運營成本讓公司很快“坐吃山空”。到期兌付本息的壓力接踵而來，公司理財產品先后到期，卻不能兌付投資本息，他虛構的投資項目也不可能給他創造任何利潤，很快業務人員跑路，公司關門。
隱藏在公司幕后的曹某很快被公安機關鎖定了。剛開始，曹某拒不認罪。在辦案檢察官對其進行多次釋法說理之后，他的心理逐漸發生了動搖，連續提出了“我現在這個罪名能判死刑嗎”“是不是判了無期徒刑會限制減刑”等問題。
“他顯然對法律一竅不通，覺得自己認不認罪最后的結果都一樣。這個時候，檢察官對其進行釋法說理就顯得尤為必要。”辦案檢察官說。
得到耐心解答之后，曹某終于如實供述了其作案動機、作案過程及錢款去向，并表示“悔不當初”。用他自己的話說，“沒有想到三個月時間過得這么快，就像一場夢……”
2017年11月1日，經北京市檢察院第三分院提起公訴，法院一審以集資詐騙罪判處曹某有期徒刑十五年，剝奪政治權利三年，并處罰金40萬元。曹某上訴后，近日，二審法院維持原判。
檢察官建議加大
對金融理財公司的監管
辦案檢察官指出，在非法集資案件中，一些所謂的理財公司為了短期斂財，其生存時間短、業務員流動性大，公司無正規審核流程及入賬程序。而公司銷售業務員為逃避法律追究，通常使用化名掩蓋真實身份，離職或公司關門后迅速更換聯系方式銷聲匿跡，成為名副其實的“隱士”，致使難以查清涉案公司組織架構，確定涉案人員所負的刑事責任。
每一位投資者投出的都是他們辛苦掙來的血汗錢，一旦被騙，受害者不僅遭受經濟損失，同時也帶來精神方面的打擊，影響社會穩定。對此，檢察機關建議，一是加大對金融理財公司的監管，同時加大對非法金融理財公司的查處和打擊力度，保護好人民的錢袋子。二是加強宣傳，增強群眾自我鑒別能力和理性投資意識。三是嚴格投資理財行業準入，對查證屬實或多次從事非法集資宣傳活動的業務員，實施行業禁止。
來源：檢察日報
文字：簡潔 劉丹
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