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摘要：
南昌警方打掉一個跑分洗錢團伙，涉案金額達1.5億元；安徽警方打掉1個跑分洗錢團伙，5名嫌疑人落網。
南昌警方打掉一個跑分洗錢團伙，涉案金額達1.5億元
近日，南昌縣公安局通報一起涉嫌電信詐騙的案子，4名犯罪嫌疑人利用網絡平臺幫助詐騙團伙“跑分”，涉案金額高達1.5億元。
南昌縣公安局刑偵大隊反詐中隊民警介紹道：
今年3月2日警方接到一條線索，稱有一個團伙利用網絡平臺“跑分”，民警調查發現，南昌縣八月湖街道居民劉某名下有多張銀行卡交易頻繁。
而在進一步偵查中，民警又發現其丈夫劉某某、同事黃某偉及妻子甘某穎名下都有多張銀行卡，且這些銀行卡均存在涉詐資金相關交易。
隨后，民警根據研判的結果，對嫌疑人的居住地進行了踩點，并在當天晚上統一行動，分成兩組分別抓獲了這兩對夫妻。
在現場，民警共扣押了63張涉案銀行卡，其中有62張銀行卡全部用于“跑分”，涉案金額高達1.5億元。
據嫌疑人劉某交代，他們從2020年9月底經朋友介紹，開始幫人“跑分”，因為當時他們都在家待業，聽朋友說跑分可以賺錢，再加上操作方便，就動心了。
劉某說：就是自己拿身份證去銀行辦卡，在某網絡平臺買分充一萬塊錢就有一萬個幣在里面，一萬個幣賺30塊錢的差價。
起初她認為只是像買賣游戲幣或刷單一樣賺取差價，沒想到竟成為犯罪分子的幫兇。
劉某：在我的認知里，詐騙是我直接要騙人家的錢。但在這，我是覺得我有投入在里面，只是賺差價。當時民警找到我，才意識到觸犯法律，不然公安局也不會來抓我，現在這個社會對這種賺快錢，也不要去走什么捷徑，這肯定是觸犯了法律的，害人害己。
據民警介紹，劉某等4人綁定在“跑分”平臺的銀行卡，被網絡詐騙犯罪分子作為工具使用。受害人的錢直接轉入劉某等4人，綁定在“跑分”平臺的銀行卡內，之后再從平臺轉出從而完成贓款洗白。據統計，4人各獲利1萬元到3萬元不等。
目前，劉某等4人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被依法逮捕。
安徽警方打掉1個跑分洗錢團伙，5名嫌疑人落網
近日，壽縣公安局經過精心偵查，成功打掉一個盤踞在壽縣新城區及淮南田家庵區利用信用卡從事“洗錢跑分”的犯罪團伙，抓獲5名犯罪嫌疑人, 繳獲涉案手機五部，涉案銀行卡18張。
壽縣公安局刑偵大隊反電詐專業隊負責人介紹道：“跑分”就是利用銀行卡、POS機或微信、支付寶的收款碼，為別人代收款賺取傭金的違法行為。
這種行為主要目的是“洗錢”，詐騙分子用這種方式將受害人的錢騙來，匯集轉移至非法平臺，以逃避公安機關打擊。
2021年7月7日，該局刑偵大隊反電詐專業隊根據公安部下發“斷卡”線索，在網安大隊的鼎力支持下成功研判出下線郝某一、王某的活動軌跡，并在壽縣一學院內一舉抓獲上述二人。
經突審,兩人終交代上線人員劉某兵相關信息。隨后偵查人員在淮南市田家庵區將上線劉某兵及另外兩名涉案人員朱某宇、房某全成功抓獲。
據悉，該團伙通過辦理多張銀行卡、非法購買他人銀行卡等方式，利用互聯網加入“跑分平臺”，24小時不間斷為境外網絡賭博平臺和電信詐騙團伙流轉犯罪所得資金。
目前，5名涉案犯罪嫌疑人已被壽縣公安局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。
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