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被辦理了pos機(jī)
6月26日，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院審理了一宗詐騙案件。2016年2月開始，被告人李某華以自己或他人的身份證在多家銀行開設(shè)了多張銀行卡，隨后，在湛江市某投資有限公司辦理了6臺(tái)POS機(jī)。在知道他人進(jìn)行詐騙犯罪的情況下，為其提供信用卡、POS機(jī)等工具，與他人合謀騙取代付款項(xiàng)19萬元，構(gòu)成信用卡詐騙罪，被判處有期徒刑三年。
案件>>> 夫妻共開10張銀行卡辦理pos機(jī)
2016年2月起，李某華用自己的身份證以及妻子李某燕的身份證在多家銀行共辦理了十張信用卡，并將信用卡交給一名廣西男子。同年3月5日，李某華通過與我市某投資公司互加的微信，將辦理POS機(jī)所需的身份證復(fù)印件、手持身份證照片、POS機(jī)的結(jié)算賬戶資料發(fā)給該公司，并以加油站、電器商店、超市等三家企業(yè)的名義，指定該家投資公司為其辦理三臺(tái)具有即時(shí)到賬服務(wù)功能的POS機(jī)。
2016年3月8日，李某華夫妻二人又與該投資公司聯(lián)系，由李某燕以電器商店、超市、航空票務(wù)公司等三家企業(yè)的名義，再次申請(qǐng)辦理了三臺(tái)具有即時(shí)到賬服務(wù)功能的POS機(jī)。同日，李某華領(lǐng)取了該間投資公司發(fā)出李某華、李某燕所申請(qǐng)的六臺(tái)POS機(jī)。
2016年3月14日至3月16日期間，受害者夏某文等5人的信用卡被他人在李某華領(lǐng)取的上述六臺(tái)POS機(jī)使用刷卡消費(fèi)共204242.05元，上述款項(xiàng)已由湛江市某投資公司的上級(jí)公司深圳某信息技術(shù)有限公司即時(shí)劃款代付到李某華、李某燕申領(lǐng)POS機(jī)時(shí)預(yù)留的的銀行儲(chǔ)蓄卡賬戶上，隨即被提現(xiàn)或以轉(zhuǎn)賬方式取走。后夏某文等5人否認(rèn)上述刷卡交易并報(bào)警，銀行部門成功拒付的金額為191222元，深圳某信息技術(shù)有限公司遂在該間投資公司的保證金中扣除191222元。
據(jù)受害人市某投資公司負(fù)責(zé)人吳某陳述，2016年3月初，李某華在公司辦理POS機(jī)的相關(guān)事宜。同年3月6日至8日期間，李某華和妻子以800元一臺(tái)機(jī)的價(jià)格共購(gòu)買6臺(tái)POS機(jī)。3月14日至16日期間，公司發(fā)現(xiàn)，這六臺(tái)POS機(jī)頻繁地用不同的信用卡消費(fèi)，同時(shí)在極短的時(shí)間申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。3月16日發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常后，關(guān)閉了該六臺(tái)POS機(jī)的終端。經(jīng)查，李某華和李某燕申領(lǐng)的六臺(tái)POS機(jī)在3月14日至16日期間刷的都是克隆卡。
法院>>> 為詐騙提供作案工具被判刑3年
被告人李某華堅(jiān)稱自己并沒有進(jìn)行詐騙，僅提供了信用卡及POS機(jī)。那么，沒有參與詐騙行為，僅提供詐騙工具，也觸犯了刑法嗎？
在本案中，被告人李某華明知他人實(shí)施信用卡詐騙，仍提供幫助，并且以欺騙的方式獲得POS機(jī)，使他人的詐騙得逞，其在共同犯罪中起次要作用，屬于從犯，同樣要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。雖然目前沒有證據(jù)證明被盜刷的克隆銀行卡是何人偽造的，以及何人使用李某華辦理的POS機(jī)進(jìn)行盜刷偽造的信用卡，但被告人李某明為他人提供銀行儲(chǔ)蓄卡和利用虛假的企業(yè)辦理的POS機(jī)等工具，雖然沒有直接參與詐騙過程，卻已經(jīng)觸犯了法律。
法院認(rèn)為，被告人李某與他人進(jìn)行信用卡詐騙，騙取現(xiàn)金人民幣191222元，根據(jù)相關(guān)法律，判處被告人李某華有期徒刑3年，并處罰金5萬元。
建設(shè)銀行可以辦理pos機(jī)嗎？
建設(shè)銀行pos機(jī)去建設(shè)銀行來自營(yíng)業(yè)廳辦理即可，posjī分為個(gè)人pos機(jī)和商用pos機(jī)，兩種辦理所需材料不yī致，具體如下所示：
一、個(gè)人pos機(jī)辦理所需材料：
1、身fèn證正反面復(fù)印件。
2、個(gè)人建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡。
二、商用pos機(jī)辦理所需材liào：
1、身份證正反面復(fù)印件。
2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
3、組zhī機(jī)構(gòu)代碼證。
4、稅務(wù)登記證。
5、對(duì)gōng請(qǐng)?zhí)峁╅_戶許可證。
擴(kuò)展資料：
按用hù分類
1.對(duì)公POS機(jī)：對(duì)公取錢是在銀行排隊(duì)tián資料取錢，費(fèi)率高，與對(duì)公賬hù對(duì)應(yīng)，辦理手續(xù)復(fù)雜。
2.duì私POS機(jī)：duì私取錢可在自動(dòng)取款機(jī)上取錢，費(fèi)率低，與個(gè)人賬戶對(duì)應(yīng)，辦理手續(xù)jiǎn單。
操作方fǎ
1、使用POS機(jī)前需檢查電源是否接通、打印機(jī)與主機(jī)是否連接正常、POS打印紙是否安裝。
2、操作員每天yíng業(yè)終了，應(yīng)zhí行“日終處理”，特別注意，因某種原因需更換POS機(jī)時(shí)，必須先做完“日終處lǐ”后才能關(guān)機(jī)進(jìn)行更換。
3、切勿因重復(fù)刷卡造成給持卡人重復(fù)扣zhàng。交易時(shí)，若簽購(gòu)單未打印chū來，操作員應(yīng)先選擇“重打印”功能，如果重打印仍無法打印出憑證，應(yīng)選“查詢當(dāng)zhòng商果前交易”功能，查詢?cè)摴P交易均安背硫臺(tái)讓味用的批次號(hào)和商戶流水號(hào)，然后斷電，檢查打印機(jī)shì否連接正確，重新拔插后，選擇打印特定記錄處理。
若仍舊無法打印，在POS機(jī)上查詢余é，然后向銀聯(lián)客戶服務(wù)中心查詢交易是否被沖正，若答復(fù)確實(shí)礎(chǔ)含失干消費(fèi)成功，可以將消fèi的要素抄寫在POS消費(fèi)單上，持卡人簽名即可取走貨物，也可yǐ做撤消此筆交易，切勿促命征緊識(shí)場(chǎng)血席找織集隨意再次刷卡重做交易，否則棉塊憲異究即會(huì)gěi持卡人重復(fù)扣帳。
4、做交二幾響看易時(shí)若刷卡失敗，則需要重新按謂團(tuán)假輸有所需交易代mǎ鍵，以免將其他交區(qū)jī維置須易cuò做為“消費(fèi)”，造廠置必影成重復(fù)扣帳。
5、持卡rén密碼shū入。為保證交易的安全，公用POS機(jī)告身宣部在交易時(shí)，持卡人需輸入正確的銀行卡密碼，ruò持卡人銀行卡無預(yù)留密碼，操作員直接按錢沙政POS機(jī)“確認(rèn)”鍵進(jìn)行jiāo易，交自周散略滿歷普副場(chǎng)易成功。
6、切勿忘球裂祖職記讓持卡人在簽購(gòu)dān上簽字，若持卡人簽名與卡背面預(yù)留姓名或卡正面xìng名字母不一致，可向發(fā)卡行查詢。
7、對(duì)打印出的簽gòu單上的交yì類型需認(rèn)真審查，以免將“消費(fèi)”做成“預(yù)授權(quán)”，huò將“退貨”做成“消費(fèi)”造成錯(cuò)帳。
8、退貨交易可全額或部分退貨，若退貨不成功，切勿隨意退現(xiàn)金或讓持kǎ人jiāng貨拿走，可根助究皮看師據(jù)POS提示做相應(yīng)處理或氣果短傳爾包望與銀聯(lián)維護(hù)人員聯(lián)系。
9、不要隨便拔插通信線。POS機(jī)的通信接口為專用接口（line口），不kě相互混淆。
10、duì借記卡hé未判病十簽訂手工壓卡協(xié)議的成員行的卡，壓卡交易無效，發(fā)卡行不予承認(rèn)，因此，切勿壓?jiǎn)问芾怼?/p>
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