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1、日照pos機商戶

日照pos機商戶

日照市公安機關“四百”會戰以來，市反詐騙中心組織研判落地案件80起，掛牌局長分包案件36起，破獲電信網絡詐騙案件65起，抓獲違法犯罪嫌疑人91人。

截至目前，全市破獲電信網絡詐騙案件178起，同比上升114%，抓獲違法犯罪嫌疑人132人，同比上升140%，自偵破獲案件數和破案率位居全省前列，凍結涉案資金總數位居全省第一。

01、東港分局破獲網絡交友類詐騙案

2018年4月17日9時許，東港分局接到受害人劉某報警稱，今年4月份，其被一微信好友以為其辦理扶貧款的方式詐騙19600元。

接報后，東港分局偵查員遠赴安徽、江西等地，查銀行、查監控、查車輛、查人員，開展人員摸排，蹲點守候，經過長達20余天的艱苦工作，最終鎖定主要犯罪嫌疑人。

2018年6月27日，偵查員在江西省余干警方協助下，將該案主要犯罪嫌疑人，28歲江西省男子盧某在作案窩點抓獲，當場繳獲作案專用手機5部。

為進一步深入打擊犯罪，徹底鏟除詐騙根源，偵查員咬住案件不放松，緊追上游犯罪，根據前期偵查，6月28日，偵查員乘勝追擊，將給該盧提供詐騙手機、詐騙卡號、詐騙劇本、魔音軟件、詐騙微信等器材資料的同案犯，43歲江西省男子李某抓獲，當場繳獲作案手機32部，儲存詐騙圖片、劇本的電腦兩臺，作案用上海、北京等地手機卡50個。

02、東港分局打掉一冒充軍人詐騙團伙

2018年6月26日，東港分局接到受害人鄭某報警，稱有人冒充消防支隊支隊長以購買軍用物資為由被詐騙10萬元。

接報后，刑偵大隊會同網安大隊立即開展偵查工作，迅速、精準研判，確定犯罪嫌疑人在河南活動。29日，偵查員在河南省周口市商水縣公安局的大力協助下，將犯罪嫌疑人羅某、葛某、林某、喬某4人抓獲歸案。

經審訊，上述四名犯罪嫌疑人交代了6月20日從云南省竄至河南省周口市，在其上線“螞蟻”和另一名河南籍犯罪分子的操控下，辦理手機卡、銀行卡，待上線“螞蟻”和其它犯罪分子冒充軍隊人員實施詐騙成功后，各自分工提取贓款21萬余元的犯罪事實。

隨后，偵查員根據其交代，聯系云南省警方，通過各種偵查手段，成功鎖定另兩名上線的真實身份。7月9日，分局民警趕赴云南劍川縣，將上網追逃犯罪嫌疑人張某抓獲歸案。此后，辦案民警吸納后在云南華寧、通海等地抓獲3名“下線”犯罪嫌疑人。

目前，該案已抓獲8名犯罪嫌疑人，此案上線組織和余犯正在一一瓦解和抓捕中。

03、東港分局破獲信用卡類詐騙案

2018年7月下旬，東港分局轄區派出所先后兩次接到群眾報警，報警人厲某、相某反映有人通過電話冒充熟人要求代還信用卡并承諾給好處費，其幫忙代還信用卡之后，信用卡內的額度被人迅速轉移，厲某、相某兩人共計損失3萬余元。

辦案民警通過梳理涉案銀行卡流水發現，報警人還款之后，信用卡內的錢通過移動pos機迅速轉移。經進一步偵查發現，犯罪嫌疑人使用匿名pos機轉賬，通過網絡雇傭兼職人員避免直接接觸受害人，查詢銀行流水、涉案人員等線索一度陷入僵局。辦案民警通過研究此類案件偵破的成功檢驗，對該案通訊信息、互聯網信息進行深入分析關聯，最終鎖定嫌疑人張某、朱某。

2018年9月18日，辦案民警在河北衡水將犯罪嫌疑人朱某抓獲歸案。9月26日，在濟南槐蔭區八里橋村將嫌疑人張某抓獲歸案，并在其家中搜出大量信用卡、匿名電話卡一宗。

經訊問，犯罪嫌疑人張某、朱某對其搜集信用卡，網絡購置匿名Pos機、電話卡實施詐騙的犯罪實施供認不諱，目前該案件正在進一步偵查中。

04、嵐山分局破獲網絡投資類詐騙案

2018年7月10日，受害人丁某報稱自己7月初在網上認識一網友，被其以搞黃金期貨的名義，騙走現金7萬元。

接報后，分局刑偵大隊通過資金流、信息流分析迅速鎖定該案犯罪嫌疑人為陜西省西安市人楊某。

7月12日下午，抓捕專班立即趕赴西安，當晚到犯罪嫌疑人楊某住處摸排抓捕未果。后經多方偵查，將正在西安市雁塔區公安分局辦理出國證件的楊某抓獲歸案。

05、開發區分局破獲網絡交友類詐騙案

2018年7月2日，受害人彭某某報警稱，自2017年2月至2018年4月，其在北京路街道蔡家灘養殖區使用手機上網時，被人使用QQ以交友等名義多次詐騙共計69270元。

接報案后，開發區分局高度重視，立即組織刑偵大隊、網安大隊上案攻堅，合成作戰，通過追蹤資金流向、調取視頻監控錄像，鎖定犯罪嫌疑人高某有重大作案嫌疑。

2018年7月11日，專案組在東港區某工廠抓獲犯罪嫌疑人高某。8月17日，經日照經濟技術開發區人民檢察院批準，犯罪嫌疑人高某被依法逮捕，10月11日將該案向開發區檢察院移送審查起訴。

06、莒縣公安局破獲網絡交友類詐騙

2018年7月26日，莒縣城陽鎮劉某報警稱：自己在觀看“YY網絡直播”時，遇見一名自稱石雨婷的主播，并與其確定網絡戀愛關系，自2013年以來，石雨婷以出車禍、住院、老人過壽等理由，詐騙其6萬余元。

接到報案后，反詐中心對受害人提供的嫌疑人基本信息進行研判，仔細捋順案件信息線索，不漏掉任何一點有價值信息。

民警根據受害人提供的嫌疑人信息，迅速鎖定犯罪嫌疑人石某。專案民警長途奔襲，蹲點守候，在江蘇警方大力支持下將犯罪嫌疑人石某抓獲歸案，目前案件正在進一步偵辦中。

07、五蓮公安局破獲網絡投資類詐騙案

2018年4月13日17時許，五蓮縣城關居民李某報警稱，其于2018年4月9日至2018年4月13日期間間，被人以炒股的名義在網上騙取13300元。

接報案后，辦案民警通過詢問受害人，獲取了案件信息流和資金流線索。經查，犯罪嫌疑人曾于河南省濮陽市京開路支行自助銀行一次性取出3000元現金，偵查員立即趕赴河南省濮陽縣偵查，鎖定犯罪嫌疑人張某。

2018年4月25日14時許，犯罪嫌疑人張某在河南省濮陽市華龍區京開大道某賓館被辦案民警成功抓獲，扣押作案手機一部。目前該案正在進一步偵辦中。

08、山海天分局破獲網絡貸款類詐騙案

2018年7月16日，受害人常某到報警稱：其通過網絡貸款1000元后，因無力償還，被對方以哄騙的方式多次與他人簽訂借款協議，不到一年的時間內，“欠款”累計4.6萬元。

接到報案后，分局成立專案組，多次前往河南多地偵查取證。最終鎖定河南籍人員許某甲有重大犯罪嫌疑，并對其進行網上追逃。9月5日，辦案民警在河南警方的大力協助下，通過兩天的調查摸排、蹲點守候，成功將犯罪嫌疑人許某甲、許某乙抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人許某甲、許某乙對其通過網上假借貸款之名，通過“虛增債務”，多次脅迫被害人簽訂借款合同等不公平方式設置套路，采取軟暴力不斷對受害人進行語言威脅、滋擾、糾纏等手段，詐騙受害人常某4.6萬元的犯罪事實供認不諱。

09、山海天分局破獲網絡交友類詐騙案

2018年5月21日，受害人安某報案稱：其通過微信“附近的人”添加了一名為“老楊”的微信好友，“老楊”以幫助其申請上海市慈善基金需繳納押金和公證金為由騙取其15060元。

接到報案后，分局迅速成立以刑偵大隊為主的“作戰單元”，通過對涉案資金流的層層調查、追蹤研判，迅速發現“老楊”的真實身份為鄭亞某，落腳地點為云南省西雙版納，并對其進行網上追逃。

7月21日，辦案民警遠赴西雙版納，在當地警方的密切配合下，成功將涉嫌詐騙犯罪嫌疑人鄭亞某抓獲。經審訊，其對通過微信虛擬身份與安某“打感情牌”“套近乎”，在騙取其信任后實施詐騙的犯罪事實供認不諱。

10、港航公安局破獲網絡投資類詐騙案

2018年8月10日，家住日照港第二生活區的劉某某報警稱：一自稱叫薛鵬的網友通過社交軟件聊天過程中，引誘其進入一虛假彩票投注網，并稱有內幕和走勢消息。劉某某通過微信掃描對方提供的二維碼轉賬七萬兩千余元，后發現被騙。

案件發生后，港航公安局領導高度重視，迅速安排民警開展案件偵破工作，辦案民警對涉案信息進行深度研判，圍繞資金流進行重點追蹤，確定犯罪嫌疑人陳某身份。

2018年9月26日，辦案民警趕赴廣東省汕頭市澄海區農業銀行蓮陽支行調取監控視頻，最終在一出租房內將犯罪嫌疑人陳某抓獲歸案。經審訊，犯罪嫌疑人陳家寶對自己的犯罪事實供認不諱。

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