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本文目錄一覽：
防拆開關及pos機
POS機大家見過不少
這小盒子為大家的生活提供無數便利
但是
一旦用于非法套現
這就變成了罪惡的潘多拉魔盒——
10月20日，湖北荊門市公安局通報
該局破獲一起利用POS機刷卡套現涉案金額達3.5億元的特大非法經營罪案
那么，非法經營罪是什么東東？說這里的POS機套現是犯罪有無法律依據呢？
當然有（否則荊哥不是在干吹牛？）▼
2009年12月，最高人民法院、最高人民檢察院發布《關于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，規定“違反國家規定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重的，應當依據刑法第225條的規定，以非法經營罪定罪處罰。”
好了，科普完畢，荊哥兩分鐘給大家講完這個案子
首先，今年4月，中國人民銀行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索：2014年12月至2015年8月，荊門萬邦貿易有限責任公司商戶pos機發生交易504筆，交易金額5900余萬元，在發生交易后資金由pos機劃入再立即轉出，該行為觸發反洗錢監測模型▼
然后，荊門市公安局民警迅速鎖定嫌疑人——荊門萬邦公司實際控制人周某某，涉嫌利用商戶POS機套現經營，數額高達上億元▼
最后，5月19日，專班民警收網，在荊門將周某某及其同伙抓獲▼
現場查獲POS機具10余部、銀行卡150余張▼
單據長得簡直可以繞荊門兩圈▼
經突審，犯罪嫌疑人周某某及公司員工對非法經營的事實供認不諱，其利用50余部銷售點終端機具(POS機)以虛構交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現、養卡，從中收取刷卡金額0.5%-0.8%的手續費牟利135萬，非法經營數額達3.5億元。
OK，案件講完，但對這個“潘多拉魔盒”的討論還未結束
荊哥發現，近年來
圍繞信用卡、POS機的案子不少
有瘋狂鉆漏洞，套現巨款的▼
有幫別人套現，結果自己被騙的▼
甚至還有貪圖利益，給別人刷錢，結果自己坐牢的▼
綜上，銀行發卡審批不嚴、漏洞頻發的問題固然客觀存在，但是根源，還是持卡人法律意識淡漠或是貪欲，妄圖通過非法套現獲取原本不屬于他的金錢。
荊哥曾見過有人拿行用卡瘋狂套現從而養另外幾張信用卡，試圖用“拆東墻補西墻”的方式維持經濟上脆弱的平衡，結果逾期越來越多，漏洞越來越大，最后戳破時成了一個難以承受的龐大數字，不得不四處借錢來償還這筆錢，由此背負上沉重的債務，并且信用記錄上留下永遠的污點……
SO
無論是想通過非法途徑套現的持卡人
還是幫人套現，從中牟利的經營者
荊哥奉勸你們：
濫用“信用”，終有因信用而困窘的那一天常鉆漏洞，終有被鐐銬鎖住的那一刻
遵紀守法，莫讓POS機變成招致災難的潘多拉魔盒……
來源：平安荊楚
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和田網警
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