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pos機商戶異常什么意思
近日
宜昌商戶張女士
接到一筆訂單后發覺
自己的銀行卡無法正常使用
去銀行查詢
得知被公安機關凍結
民警說，她的銀行卡
竟然存在詐騙洗錢嫌疑
究竟怎么回事？
真實案例
李女士自己經營著一家花店。因入駐了網上交易平臺，客戶可以通過網上留下的電話聯系自己制作花束。
今年1月13日下午3時許，李女士收到一名男子的添加好友請求，通過后，對方稱要買一束花送給領導，同時要在花束里面加點“小禮品”（一萬元現金）。
李女士找了幾個樣圖發給對方，從樣圖中，對方很快敲定了樣式，但稱現在過來不太方便，為了便于李女士及時制作，客戶讓李女士提供自己的卡號和姓名，他提前支付訂花和“小禮物”的費用。
很快，張女士便收到了一筆金額為1萬元的轉賬，她從銀行里取出來裝到花束里。制作好花束后，李女士添加了對方提供的領導微信號，并按要求送到了指定地方。
本以為貨款兩清，交易到此為止。讓李女士沒有想到的是，兩個月過后，自己的這張銀行卡忽然顯示無法正常交易，帶著疑惑，李女士來到銀行柜臺咨詢，銀行工作人員通過查詢告知李女士，她的卡被湖南警方凍結了，具體原因要跟湖南警方聯系。
李女士急了，趕忙與當地公安機關取得聯系。對方告知李女士，她的銀行卡涉嫌詐騙，受害人有一筆1萬元的資金轉到了李女士的卡上。想到就是承接顧客包裝現金花束的那一萬元！李女士急忙聯系上訂花的客人，卻發現自己已經被對方拉黑。
李女士告訴警察，這件事發生后，雖然明面上沒有損失錢財，但是自己提供給給騙子的銀行卡目前已無法使用，其他的銀行卡無論是支付還是收款都有額度限制，也無法辦理新的銀行卡，給工作和生活都帶來了很大的不便。
套路解析：
詐騙分子通過網絡平臺聯系商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出一些自己需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒，便不會多心，大多會迎合客戶需求。通常他們會優先購買方便變現的商品（如煙酒、現金鮮花等），提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨后，不法人員將卡號轉發給電詐受害人。商戶收到的”預付款“實際是騙子通過話術騙取受害人的“贓款”。就這樣，商戶經營者無意中成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”！
警方提示
? 請廣大商戶謹慎接收網絡訂單，如對方要求幫助網絡轉賬，一定不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼。不要因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具
? 如發現銀行賬戶出現異常狀況，應立即報警，并主動向警方提供案件線索。
轉自 湖北省反詐中心
來源： 日照網警巡查執法
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