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有個熟人搞pos機和貸款的
高考狀元、北大法律系畢業生，這是羈押在揚州市看守所的犯罪嫌疑人陳某向檢察官報出的學歷。兩名熟人報案稱，陳某在幫他們貸款過程中，騙走他們共計40.4萬余元。對此，陳某不認賬。檢察官經核查后，不僅沒采納陳某的辯解，還發現他報的學歷也是假的。近日，陳某因涉嫌詐騙罪，被揚州經濟技術開發區檢察院批準逮捕。
做生意缺資金
他請熟人幫忙貸款
去年6月，揚州市民陳先生想和朋友合伙開一家足療店，因手頭資金不足，他想到了貸款。而他第一個想到的就是熟人陳某，當時，陳某在揚州經營一家公司，主要業務就是幫人貸款。同月27日，兩人相約見面，商談貸款事宜。
聽了陳先生的想法后，陳某建議他網貸。隨后，他要來陳先生的手機，下載了建設銀行APP，在該APP上下單貸款。很快，17.07萬元貸款到達陳先生的銀行賬戶。
陳先生本以為，貸款到此就完成了。陳某卻表示，這筆貸款需要“貸后管理”，即從公司的賬上走一下，否則銀監會查到會比較麻煩。
隨后，陳某帶陳先生去了邗江區一家裝潢公司，通過POS機把陳先生卡內的17萬元全部刷走，并解釋稱，這只是走賬，讓陳先生放心，過幾天這筆貸款就能重新拿到手。陳先生信以為真，安心回家等貸款。
貸到37萬余元
其中26.5萬被熟人刷走
在等“貸后管理”過程中，陳先生因資金不足，又請陳某幫忙貸款。在陳某的操作下，陳先生從常熟銀行貸款20萬元，其中10.5萬元用于購買車庫，剩余9.5萬元仍在賬戶中。這時，陳某又提出，為防止銀監會查，這20萬元也要像上次一樣做貸后管理，不然不能用。得知陳先生已經花了10.5萬元后，陳某安慰他稱，不夠的款項他會幫忙墊上。
見陳某如此“夠朋友”，陳先生對他愈發信任，直接把銀行卡和密碼交給對方辦理貸后管理。不久，陳先生急需用錢，可上述兩筆共計26.5萬元的貸款遲遲不到賬，他多次向陳某催要，可對方總以“正在辦”“公司賬戶被凍結”“省里的原因”等理由一拖再拖。
直到去年11月10日，陳先生一分錢沒要回來，懷疑被騙，向開發區公安分局報案。
兩人報案稱遭詐騙
被抓后辯稱是合理所得
在陳先生報案半個多月后，揚州警方接到市民張女士報案，稱她在請陳某幫忙貸款過程中，被對方騙走13.9萬余元。
接到報案后，開發區公安分局經案情研判，認為陳某有詐騙嫌疑。今年1月5日下午，民警在力寶廣場一咖啡店里將陳某抓獲。
經查，陳某今年32歲，揚州人，揚州某信息咨詢公司老板。2016年因犯詐騙罪被儀征市法院判處有期徒刑1年6個月，緩刑1年6個月。
歸案后，陳某辯解稱，陳先生、張女士報案所述的被騙資金，都是他的合理所得，并不是騙來的。“我的工作就是貸款中介，按照約定是要收取40%的服務費。”陳某稱，他實際上一共幫陳先生貸了3筆款，共計64萬余元，根據協議，他應該得到共計25.6萬元的服務費，他從陳先生處刷走26.5萬元，和服務費差不多。至于張女士的13.9萬余元，他則稱，該資金是張女士應付給他的保證金。
后偵查機關經調查發現，陳某通過POS機將陳先生卡內貸款轉至他人銀行卡內，但實際上，這些錢款被陳某用于歸還個人錢款、信用卡還款，個人網上消費等。此外，陳先生、張女士對陳某所說的保證金、40%的服務費均不認可。
謊稱是高考狀元
已有20多人報案
近日，揚州經濟技術開發區檢察院受理此案后，經審查認為，陳某以非法占有被害人錢財為目的，采用虛構事實的方法騙取兩被害人共計40.4萬余元，已涉嫌詐騙罪，依法對其批準逮捕。
值得一提的是，檢察官在看守所提審陳某過程中，陳某自稱是2004年揚州地區的高考狀元，2008年畢業于北京大學法律系。然而，檢察官通過核查發現，陳某當年僅通過高考考入北京一所民辦專科院校。
此外，在該案辦理過程中，警方又陸續接到20多名被害人報案稱被陳某騙走資金，少則幾萬元，多則幾十萬元。目前，該案正在進一步辦理中。
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揚檢君說法
根據《中華人民共和國刑法》第266條規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
根據江蘇省關于詐騙罪的數額標準，詐騙價值6000元為“數額較大”，詐騙價值6萬元為“數額巨大”，詐騙價值50萬元為“數額特別巨大”。
來源 | 綜合揚州晚報
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