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委托員工來(lái)pos機(jī)刷卡付款
法制日?qǐng)?bào)記者 阮占江 帥標(biāo)
湖南一女子因涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪,被湖南省株洲市蘆淞區(qū)警方拘留了一個(gè)多月。在這段時(shí)間里,由警方代管的7張銀行卡,竟莫名被人通過(guò)POS機(jī)、手機(jī)微信、支付寶等盜刷消費(fèi)了近40萬(wàn)元,其中金額最大的一筆消費(fèi),被用于支付一輛凱迪拉克二手車的尾款。
法院判決顯示,這起盜刷案的背后真相是,辦案民警違規(guī)將本應(yīng)由警方代管的該女士的手機(jī)、銀行卡等物品從派出所流出。當(dāng)事民警王某因犯玩忽職守罪,被法院一審判處有期徒刑一年六個(gè)月,宣告緩刑二年。
涉案暫扣物品的管理,如何才能更加科學(xué)、規(guī)范、合理?類似案件何以時(shí)有發(fā)生?對(duì)此,《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪了相關(guān)專家。
案情回顧
警方代管銀行卡被盜刷
來(lái)自中國(guó)裁判文書網(wǎng)的判決書顯示:2016年8月,株洲某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司董事長(zhǎng)付某向株洲市公安局蘆淞分局建寧派出所舉報(bào):其前妻賀某涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪,并委托其法務(wù)代理人李某代理其協(xié)助建寧派出所辦案。11月,該局對(duì)賀某涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪立案?jìng)刹椤?/p>
2017年1月9日,建寧派出所民警王某等人在長(zhǎng)沙將賀某抓獲,并對(duì)賀某的住所進(jìn)行搜查,將賀某的一部iphone5s手機(jī)、一部iphone6手機(jī)、一部ipad、7張銀行卡、一串鑰匙、一輛奧迪車等物品暫扣帶回建寧派出所,并將部分物品錄入辦案系統(tǒng),登記為“代為保管隨身財(cái)物”。
2017年1月10日,建寧派出所將賀某刑事拘留,羈押在株洲市公安局第一看守所。2017年2月16日,取保候?qū)彽馁R某發(fā)現(xiàn)在她被刑事拘留期間,自己的7張銀行卡通過(guò)POS機(jī)刷卡、微信支付、支付寶支付支出,共計(jì)損失39萬(wàn)多元。
2017年3月,賀某先后向紀(jì)委、公安、檢察院等部門舉報(bào)反映,并陸續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)帖舉報(bào)反映銀行卡遭盜刷一事。
一個(gè)月后,蘆淞分局對(duì)涉嫌盜竊賀某資金的犯罪嫌疑人立案?jìng)刹?并采取強(qiáng)制措施。犯罪嫌疑人正是賀某前夫付某的法務(wù)代理人李某。
法院查明
民警違規(guī)致代管物品流出
判決書顯示,從2017年1月9日至同年2月16日,民警王某在辦理賀某案的過(guò)程中,沒(méi)有將代為保管的賀某物品按規(guī)定移交內(nèi)勤人員,而是超越權(quán)限,自行保管在其辦公室。
付某的秘書周某的證言顯示,賀某被刑拘后,李某曾帶著他一起到建寧派出所,想通過(guò)民警王某看一下賀某手機(jī)里的內(nèi)容,“王某就把賀某的財(cái)物給了我們,并告訴了手機(jī)密碼”。周某用數(shù)據(jù)線將手機(jī)資料備份后離開(kāi),而這些財(cái)物卻沒(méi)有歸還,仍保留在李某手中。
王某供述稱,2017年2月11日至2月16日期間,賀某的手機(jī)被李某拿著離開(kāi)了派出所,直到2017年2月16日上午9點(diǎn)左右,也就是賀某被取保當(dāng)日,李某才拿著賀某的手機(jī)回到建寧派出所,將手機(jī)和卡還給王某。
法院查明,從賀某被抓獲至取保候?qū)徠陂g,王某未依規(guī)管理代為保管的賀某手機(jī)、銀行卡等物品,致使這些物品流出建寧派出所,導(dǎo)致賀某的銀行卡用于刷卡消費(fèi),手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬、消費(fèi),手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等,共造成損失392510.66元人民幣。
2018年1月24日,株洲市云龍地區(qū)人民檢察院以被告人王某犯玩忽職守罪、受賄罪,向法院提起公訴。被告人王某及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒(méi)有提出異議,自愿認(rèn)罪,請(qǐng)求從輕處罰。
值得一提的是,除上述認(rèn)定王某玩忽職守的犯罪事實(shí),法院還查明,為了賀某案件能得到順利查辦,2016年12月24日到2017年2月10日間,李某先后5次通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式送給被告人王某人民幣共計(jì)2.1萬(wàn)元。2017年2月13日,王某將2.1萬(wàn)元受賄款退還給付某。
不過(guò),法院審理認(rèn)為,《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第九條規(guī)定“國(guó)家工作人員收受請(qǐng)托人財(cái)物后及時(shí)退還或上交的,不是受賄”,被告人王某已于2017年2月13日將受賄款退還給付某,并不是因自身或者與其受賄有關(guān)聯(lián)的人、事被查處,為掩飾犯罪而退還,公訴機(jī)關(guān)指控王某犯受賄罪的罪名不成立。
根據(jù)被告人王某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn),2018年4月9日,法院一審判決王某犯玩忽職守罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,宣告緩刑二年。
專家建議
建立獨(dú)立涉案財(cái)物管理機(jī)構(gòu)
查封、扣押、凍結(jié)、處理涉案財(cái)物,是刑事訴訟中的一項(xiàng)重要工作,不僅涉及證據(jù)的收集、固定,也關(guān)系到對(duì)公民合法權(quán)益的保護(hù)。然而,近年來(lái),由于法律規(guī)定的不明確,一些錯(cuò)誤的傳統(tǒng)思想和辦案習(xí)慣以及對(duì)法律法規(guī)的不同理解,在這個(gè)領(lǐng)域這個(gè)環(huán)節(jié),一些違法、違紀(jì)問(wèn)題時(shí)有發(fā)生,在一定程度上影響了執(zhí)法機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)的公信力。
針對(duì)暫扣物品保管如何更加規(guī)范化、科學(xué)化、合理化等問(wèn)題,湖南師范大學(xué)教授黃捷認(rèn)為,公安機(jī)關(guān)早就有針對(duì)性地發(fā)布了《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理若干規(guī)定》(2015年)和《公安機(jī)關(guān)代為保管涉案人員隨身財(cái)物若干規(guī)定》(2012年),對(duì)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案中所涉及的財(cái)物進(jìn)行了統(tǒng)一的規(guī)范。這兩份規(guī)范作為“規(guī)章”,對(duì)公安機(jī)關(guān)處理涉案物品工作提出了統(tǒng)一的規(guī)則要求,是非常有意義的規(guī)范性文件。
不過(guò),在具體操作實(shí)踐中,仍存在著因?yàn)閳?chǎng)所、人員的條件限制,從而導(dǎo)致保管標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、管理方式落后等問(wèn)題。為此,我國(guó)部分省市已經(jīng)開(kāi)始嘗試由黨委政法委或司法行政機(jī)關(guān)建立獨(dú)立的、統(tǒng)一涉案財(cái)物的管理機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所。這些嘗試是很好的探索方向,有利于我國(guó)在涉案物品管理問(wèn)題上走向更加科學(xué)、規(guī)范和合理。
黃捷建議,有關(guān)方面應(yīng)考慮在更高的層級(jí)上進(jìn)行立法探索,比如由國(guó)務(wù)院制定相關(guān)行政法規(guī),甚至考慮由全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)制定法律,從而為這一領(lǐng)域的工作提供更有權(quán)威的法律依據(jù)。
湖南律師彭震則認(rèn)為,應(yīng)建立和完善辦案部門與保管部門、辦案人員與保管人員的相互制約制度。明確專人負(fù)責(zé)暫扣物品保管,辦案人員與物品管理人員嚴(yán)格分離,各司其責(zé)。對(duì)因保管不善等人為因素造成扣押物品丟失損毀的,對(duì)隱瞞、截留、挪用、調(diào)換、私分或自行處理的,追究行政或刑事責(zé)任。同時(shí),將涉案財(cái)物管理作為執(zhí)法監(jiān)督管理不可遺漏的一部分,同部署、同檢查,將涉案財(cái)物管理納入考核內(nèi)容考評(píng),建立長(zhǎng)效制約監(jiān)督和管理機(jī)制。各部門明確在涉案財(cái)物管理檢查過(guò)程中各自的檢查重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn),充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)。
來(lái)源：法制日?qǐng)?bào)
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