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摘要：
2名男子出借銀行卡幫助賭博網站跑分洗錢，被無錫法院判刑；理財培訓被洗腦，石家莊警方打掉一個5人跑分洗錢團伙。
2名男子出借銀行卡幫助賭博網站跑分洗錢，被無錫法院判刑
近日，無錫市錫山區人民法院公布了一起提供銀行卡供“賭博跑分”的掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件的案情及判決結果，對這一行為作出了警示。
2020年4月，高某和蔡某聯系，想問其收集銀行卡用于“賭博跑分”，表示每張銀行卡可以給蔡某人民幣2000元好處費。
蔡某手中并沒有這么多銀行卡，于是，他將此信息告知郭某，并讓郭某聯系其他人參與。
郭某聽說后，便聯系了兩個朋友告知他們這件“好事”，兩人各自辦理銀行卡、U盾、電話卡交給郭某，郭某再將其交給蔡某，最后由蔡某交給高某。
蔡某按照每張卡200元從中抽取好處費共計600元，郭某和兩個朋友各獲取好處費1800元。
一個月后，郭某一位朋友查看銀行卡賬單時，發現“出借”給蔡某的農業銀行卡上資金流水較大，心里越來越害怕起來……
該朋友與郭某商量后，去銀行掛失銀行卡，但是卡上有余額11萬余元，其中9萬元是由被害人孫某當日被騙轉入的。
發現銀行卡被掛失不能轉賬后，高某聯系蔡某，要求將這張掛失的銀行卡內余額取出。次日，蔡某、郭某及其朋友與高某一起前往銀行，將卡上余額11萬余元取現，錢款交給高某。
公訴機關以蔡某、郭某及其郭某朋友明知是他人犯罪所得卻仍舊幫助轉移贓款，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向法院提起公訴。
最終，錫山法院判決被告人蔡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣5000元；
判處被告人郭某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣4000元；郭某的朋友被判處有期徒刑一年三個月，緩刑二年，并處罰金人民幣3000元。
理財培訓被洗腦，石家莊警方打掉一個5人跑分洗錢團伙
石家莊男子柴某無意中加入了一個“理財”培訓班，“老師”說出租銀行卡是一個掙錢的新門路，柴某和同學們大多被成功“洗腦”，將自己現有甚至專門新辦銀行卡出租出去，沒想到涉嫌“幫信”被石家莊裕華警方刑事拘留。
今年10月9日，裕華公安分局裕翔派出所接到群眾舉報稱，在石家莊存在一個以高某為首的“跑分”平臺，涉嫌幫助電信詐騙分子所騙資金進行“轉賬”、“洗錢”等違法犯罪行為。
裕翔派出所立即成立專案組，經細致偵查，10月9日晚上，專案組在石家莊長安區、新華區、鹿泉區等地抓獲高某、鄭某、柴某、崔某、周某等5名犯罪嫌疑人，并起獲百余張用于“跑分”的銀行卡、POS機、手機、賬本等作案工具。
初步梳理查明，高某等人的銀行卡涉案資金達兩百余萬元。
經訊問，高某等人對今年以來出租出借銀行卡幫助電信詐騙犯罪嫌疑人“轉賬”等違法犯罪事實供認不諱。
經了解，高某與另幾名犯罪嫌疑人均為“理財”班的同學，她除了將自己名下的銀行卡出租外，還以每張卡每月300元的價格租借鄭某、柴某、崔某及周某等人的銀行卡，以詐騙資金在卡上的流水額度按比例抽取“傭金”。
據柴某交代，高某收走他的10余張銀行卡后一共只給了他幾百塊錢，剩余的“租金”一直拖著不給，一氣之下，柴某又將卡要了回來。
之后，柴某自行聯系了位于江蘇省的另一個“跑分”平臺，并帶著銀行卡、U盾等趕到江蘇與對方見面交易，一天時間就掙了5000余元。
掙錢的快感讓柴某忘了，自己所拿到的這些“傭金”背后，是電信詐騙受害人數十萬元乃至上百萬元的損失。
目前，高某、鄭某、柴某、崔某、周某等五人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被石家莊裕華警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
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