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甘肅盒子pos機代理
證券代碼：601086 證券簡稱：國芳集團 公告編號：2022-014
甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司
關于修訂部分公司制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于修訂部分公司制度的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，為提升公司管理水平、完善公司治理結構，公司全面梳理相關治理制度，通過對照自查，決定對相關制度進行修訂。
本次修訂的主要制度如下列示：
上述制度修訂事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議通過。本次修訂制度中《獨立董事工作細則》、《對外擔保管理制度》、《關聯(lián)交易管理制度》、《投資者關系管理制度》、《募集資金管理制度》尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后生效實施。
特此公告。
甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司
董 事 會
2022年4月30日
證券代碼：601086 證券簡稱：國芳集團 公告編號：2022-017
甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司
2022年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告
甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第五號——零售》、《關于做好主板上市公司2022年第一季度報告披露工作的通知》的相關要求，現(xiàn)將2022年第一季度末門店變動情況及主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告如下：
一、已開業(yè)門店分布及變動情況
（一）控股公司開設的門店分布及變動情況
截至2022年3月31日，公司在甘肅地區(qū)、寧夏地區(qū)、青海地區(qū)共擁有已運營門店12家，其中：百貨業(yè)態(tài)為主的門店6家，分別為東方紅廣場店、白銀世貿(mào)中心店、寧夏購物廣場店、張掖購物廣場店、西寧國芳百貨店、國芳G99購物中心；超市6家，分別為綜超廣場店、綜超曦華源店、綜超長虹店、綜超七里河店、綜超南川店、綜超皋蘭店。公司經(jīng)營面積共33.96萬平方米，具體情況如下：
注：銀川地區(qū)其他租賃面積631.13㎡；報告期內(nèi)，蘭州地區(qū)東方紅廣場店新增地鐵商業(yè)街項目租賃營業(yè)面積3,420.79㎡（以實測面積為準）。
（二）聯(lián)營公司開設的門店分布及變動情況
公司與杉杉商業(yè)集團有限公司共同投資的甘肅杉杉奧特萊斯購物廣場有限公司于2020年7月25日正式營業(yè)，該項目位于甘肅省蘭州市城關區(qū)白道坪北環(huán)東路888號，經(jīng)營面積10.62萬平方米，經(jīng)營業(yè)態(tài)為奧特萊斯，物業(yè)權屬為項目公司自建，租金為“固定+浮動”的利潤分成模式。
二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)
1、報告期內(nèi)，公司按業(yè)務分類情況取得的主營業(yè)務收入情況如下所示：
單位：元 幣種：人民幣
2、報告期內(nèi)，公司按地區(qū)取得零售業(yè)務的主營業(yè)務收入情況如下所示：
單位：元 幣種：人民幣
以上經(jīng)營數(shù)據(jù)源自公司報告期內(nèi)財務數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，敬請投資者注意。
證券代碼：601086 證券簡稱：國芳集團 公告編號：2022-018
甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司
關于召開2021年度業(yè)績說明會的公告
重要內(nèi)容提示：
● 網(wǎng)絡平臺地址：上海證券報·中國證券網(wǎng)（http://roadshow.cnstock.com/）
● 會議召開方式：網(wǎng)絡文字互動形式
● 投資者可在2022年5月11日（星期三）18:00前通過電子郵件方式將所關注的問題發(fā)送至公司投資者關系郵箱（IR@guofanggroup.com），公司將于業(yè)績說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。
甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露了公司《2021年年度報告》。為了便于廣大投資者更加全面深入地了解公司2021年年度業(yè)績和經(jīng)營情況，公司擬于2022年5月12日（星期四）15:00-16:00召開業(yè)績說明會，就投資者普遍關心的問題進行交流。
一、業(yè)績說明會類型
本次業(yè)績說明會通過網(wǎng)絡在線互動的形式召開，公司將針對2021年年度業(yè)績和經(jīng)營情況與投資者進行交流，并對投資者普遍關注的問題進行回答。
二、業(yè)績說明會召開的時間、地點
（二）會議召開形式：網(wǎng)絡文字互動形式
（三）網(wǎng)絡平臺地址：上海證券報·中國證券網(wǎng)路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）
三、出席人員
公司董事長張國芳先生，總經(jīng)理兼財務總監(jiān)張輝女士，董事會秘書孟麗女士。（如有特殊情況，參會人員將可能進行調(diào)整）
四、投資者參與方式
（一）廣大投資者可于2022年5月11日（星期三）18:00前將相關問題通過電子郵件的形式發(fā)送至本公司投資者關系郵箱（IR@guofanggroup.com），公司將會于業(yè)績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
（二）廣大投資者可于2022年5月12日（星期四）下午15:00-16:00登陸上海證券報·中國證券網(wǎng)路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）參與業(yè)績說明會，公司將通過該平臺及時回答投資者的提問。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：證券事務部
電話：0931-8803 618
傳真：0931-8803 618
電子郵箱：IR@guofanggroup.com
六、其他事項
本次業(yè)績說明會召開后，投資者可登錄上海證券報·中國證券網(wǎng)路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）查閱本次業(yè)績說明會在線交流的內(nèi)容。
公司代碼：601086 公司簡稱：國芳集團
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2021年12月31日的公司總股本666,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述事項需提交股東大會審議通過后實施。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業(yè)務簡介
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營管理團隊在董事會帶領下，積極順應消費升級趨勢，圍繞如何滿足消費需求變化，推動公司零售主業(yè)精耕細作與創(chuàng)新發(fā)展，依托企業(yè)內(nèi)部控制建設，強化風險管控和成本控制意識，不斷提升公司治理與內(nèi)部管理水平，確保公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
公司在2021年業(yè)績表現(xiàn)呈現(xiàn)“先揚后抑”，且四季度受疫情影響主要經(jīng)營地區(qū)門店停業(yè)，致使公司全年業(yè)績表現(xiàn)呈小幅下滑趨勢。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.68億元，較上年度小幅下滑5.23%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8,650.59萬元，同比下降14.21%；主業(yè)毛利率為39.08%，同比減少2.07個百分點。
（1）公司主要業(yè)務
公司從事以百貨業(yè)為主，超市、電器為輔的連鎖零售業(yè)務，目前為甘肅省內(nèi)最大的連鎖零售企業(yè)。
公司營業(yè)收入主要來自于公司旗下各門店的商品銷售收入以及功能商戶的租金收入。截至本報告期末，公司已運營門店12家，面積合計33.96萬㎡，其中：百貨業(yè)態(tài)為主的門店6家，超市6家。不同業(yè)態(tài)組合，強化了業(yè)態(tài)間的協(xié)同效應，有利于滿足顧客的購物需求。
（2）公司經(jīng)營模式
報告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營模式未發(fā)生變化，經(jīng)營模式主要包括聯(lián)營、經(jīng)銷、代銷和租賃。其中，聯(lián)營模式是公司最主要的經(jīng)營模式。公司主營業(yè)務收入占總營業(yè)收入的91.86%，其中主營業(yè)務收入業(yè)態(tài)占比為：百貨占比82.16%、超市占比16.78%、電器占比0.29%、租賃占比0.77%。
公司報告期各經(jīng)營模式數(shù)據(jù)與去年同期比較：
單位：元
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
2021年，新冠肺炎疫情復雜多變，國內(nèi)國際供需循環(huán)不暢。報告期內(nèi)，公司攻堅克難，立足長遠，以打造百年企業(yè)為愿景，積極謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，明方向、定目標、控風險、促創(chuàng)新，以“線下為主+線上為翼”的業(yè)務模式初見成效，以實業(yè)為依托優(yōu)化調(diào)整經(jīng)營業(yè)態(tài)布局，確保公司穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。
（1）繼續(xù)精耕細作，全年經(jīng)營管理平穩(wěn)有序
2021年受新冠疫情影響，公司所處甘、青、寧地區(qū)消費零售市場呈現(xiàn)“先揚后抑”的態(tài)勢，公司及各子分公司對內(nèi)實施降本增效，對外加大營銷推廣，全年繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展。公司順應市場環(huán)境變化，適應疫情波動及消費分級分化的同時，著重進行零售業(yè)務核心力、商品力升級，提升服務的軟性競爭力。公司圍繞顧客為中心的精細化管理為關鍵點，借助品牌資源，創(chuàng)造營銷事件，在低峰月進行跨品類交叉引流，增加低峰月老客回店機會。依托數(shù)據(jù)賦能，深度挖掘業(yè)績增長的機會點，在重點月份加大節(jié)日營銷力度、提高會員精準推送及復購頻次，集中資源匹配以貨找人，深度分析顧客維度，深挖顧客需求，在高峰月實現(xiàn)業(yè)績突破增長。2021年公司通過實施千百萬店品牌計劃，鎖定入圍品牌店鋪192家，入圍品牌年業(yè)績進度實現(xiàn)82.50%。
（2）數(shù)據(jù)賦能品牌，推動零售業(yè)數(shù)字化深度運營
2021年公司不斷深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，打通線下平臺與線上平臺構筑了全場景消費業(yè)態(tài)，并結合大數(shù)據(jù)、供應鏈平臺、物流平臺與線上交易平臺，以顧客體驗、平臺互通、閉環(huán)連接、共建共享作為指導思想，將公司門店中主力品牌平移到線上，打破時空限制，提高門店增量坪效；線上流量導入線下體驗，增加顧客粘性，提升門店穩(wěn)定流量；在線商城導購系統(tǒng)結合企業(yè)微信社群營銷，全面提高商品觸達頻率及員工售賣與顧客情感交流的積極性；升級后的便捷收銀系統(tǒng)，微商城、云POS打通線上線下，提高顧客支付便捷性，顯著改善管理效率；運用線上商城拼團、秒殺、砍價、滿減、抽獎等營銷活動引流拓客，結合全員分銷平臺，員工參與商品推介的社交化分享商品信息、共享經(jīng)營收益；門店通過大數(shù)據(jù)全面解析，數(shù)字化信息平臺指導門店招商、營運、營銷等經(jīng)營改善。2021年，國芳百貨微商城上線品牌達635個，全年線上商城銷售總額占比3.12%；企業(yè)微信客戶訪問UV達32.04萬人次，實現(xiàn)5.74萬筆交易，訪問-成交轉(zhuǎn)化率11.37%；累計超4萬名顧客使用了線上銷售平臺。隨著全員服務意識提升，小程序后臺不斷優(yōu)化升級，騰訊線上廣告更具精準化投放。百貨業(yè)態(tài)云POS使用率的提高，解決了需求端購買效率、商場觸達困難、獲客成本高等問題。公司積極擁抱私域流量運營，以企業(yè)微信為主要平臺，快速構建私域“人、貨、場”的運營，企業(yè)微信顧客人數(shù)同比2020年提升101%。
（3）拓寬橫向發(fā)展維度，為優(yōu)秀人才打造職業(yè)化成長通道
2021年以中層干部為主，公司進行年齡結構、學歷結構、勝任力結構、性別結構、梯隊結構等優(yōu)化調(diào)整，并完成高級管理人才的持續(xù)引進及儲備。合計組織人才引進招聘會30余場，接待應聘者1976人次，收集社招簡歷近1600份。面對復雜多變的市場環(huán)境，公司依舊趨于新型業(yè)務人才儲備，增加橫向發(fā)展維度及寬泛的人才引進。
2021年，全集團共培訓726.5課時，參訓共計14820人次，涉及崗前培訓、崗中培訓、中層管理者職業(yè)化培訓、線上外部培訓、管培生系列培訓等。匹配戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，打造重點部門及區(qū)域的內(nèi)訓課程。參與“中國百貨零售業(yè)年會暨商業(yè)創(chuàng)新峰會”，在零售企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展策略、聚焦核心價值、提升數(shù)字化能力等方面有較大提升。不斷改進培訓方式，積極探索新的培訓模式，適應新形勢下培訓工作特點，利用企業(yè)微信、直播、等新興載體，整合知識分享資源，進行線上培訓，線上測評，拓寬員工學習渠道。
為全面貫徹落實黨的十九大提出的“建設知識型、技能型、創(chuàng)新型勞動者大軍”，弘揚勞模精神和工匠精神，加快培養(yǎng)和選拔高技能人才，公司于10月份舉辦“技行國芳”2021年度崗位大練兵活動。公司結合實際業(yè)務需求，在崗位練兵中導入“互聯(lián)網(wǎng)+”理念，通過銷售技巧、會員招新、線上業(yè)務、超市實操、Excel運用等項目的演練，提升員工綜合業(yè)務能力；通過禮儀操升級、物業(yè)維護、消防模擬演練及員工應知應會等項目的普及，提高員工服務保障能力，樹立標桿文化，強化公司優(yōu)秀員工模范帶頭作用及梯隊建設。
（4）商業(yè)項目裝修改造強化施工質(zhì)量與過程管控，年內(nèi)順利完成萬平改造項目
2021年，公司對蘭州國芳百貨及G層商業(yè)廣場、G99購物中心、甘肅國芳綜超等商業(yè)項目順利完成了共計7327平方米配套裝修改造項目施工。一是加強項目施工指標的固化和交底工作。對于單項施工項目在合同簽訂前，除圖紙技術交底外，細化、強化、固化分項驗收規(guī)范，確保合同履約環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督和問責；二是進一步加強過程管控。按照工程作業(yè)順序，基層結構驗收、安裝隱蔽驗收、技術驗收、綜合驗收等進行逐項現(xiàn)場驗收，及時出具整改意見糾偏和技術指導，確保工程竣工后的設計效果還原和系統(tǒng)功能的完備；三是強化合同履約考核和竣工驗收。對于未按照合同約定和技術規(guī)范的施工單位和班組，在驗收表內(nèi)列明驗收意見，通過經(jīng)濟處罰和強制返工的方式進行履約考核，并在公司范圍內(nèi)無論外包施工或是自行施工班組均執(zhí)行統(tǒng)一政策和統(tǒng)一標準，進一步強化質(zhì)量意識和履約意識；四是細化質(zhì)量驗收工作體系，成立質(zhì)量驗收小組，分工明確，突出專業(yè)性。按照裝飾裝修和安裝工程進行責任層級落實，既有分工又有合作，形成工作效能整合，進一步發(fā)揮專業(yè)管控能力和業(yè)務指導能力。
（5）做好預防性安全保障與意識強化，落實安全管理責任工作常態(tài)化措施
2021年公司全年無重大安全事故，公司安委會帶領各級管理部門接待各級政府檢查145次；全年實施消防安全崗前培訓61次，參訓人次707人；專項安全培訓87次，參訓人次7106人；應急疏散演練63次，參加演習人次8129人。公司安委會完成從集團公司到分子公司的安全責任組織體系建設及架構完善，簽訂五級安全管理目標責任書，落實安全工作人人去做、責任層層分擔。2021年下半年，應省消防救援總隊要求，全市所有大型商業(yè)綜合體創(chuàng)建示范單位要求達標，在集團領導的帶領指導下，公司積極備戰(zhàn)創(chuàng)建達標工作，蘭州國芳百貨于11月底順利完成達標工作；按照公司安委會年度工作計劃，完成百貨5家門店安全生產(chǎn)巡店工作，對G99購物中心、西寧店、張掖店、銀川店、白銀世貿(mào)中心設備設施運行情況、安全生產(chǎn)工作標準化建設、消防設備設施運行、微型消防站建設等工作在巡查中給予了充分指導幫助并跟進其整改落實。在日常項目運行及公司、供應商施工現(xiàn)場管控中，形成聯(lián)勤聯(lián)動工作機制，強化人防與技防的雙向發(fā)力，以門店、項目為單位進行定人、定崗、定任務，通過壓實責任，無縫對接的方式，確保全年無安全責任事故發(fā)生。
2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：601086 證券簡稱：國芳集團 公告編號：2022-008
甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司
關于公司2021年度利潤分配預案的公告
● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）
● 本次利潤分配擬以2021年12月31日的公司總股本666,000,000股為基數(shù)派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
● 本預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
一、2021年度利潤分配預案的主要內(nèi)容
經(jīng)中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至2021年12月31日，甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司實現(xiàn)凈利潤為409,234,578.07元，母公司未分配利潤268,585,655.80元；公司合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為86,505,955.24元,公司未分配利潤為269,905,341.26元。根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》的有關規(guī)定，提取法定盈余公積金7,589,374.82元后，公司2021年實現(xiàn)可分配利潤為40,923,457.81元。經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議決議，結合公司發(fā)展與未來資金需求，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本66,600.00萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利6,660.00萬元（含稅），占公司2021年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的76.99%。利潤分配后，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度。公司本次資本公積不轉(zhuǎn)增股本。
公司若在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月28日召開第五屆董事會第十九次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的預案》。該項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司在充分考慮現(xiàn)金流狀況、資金需求及未來發(fā)展等各種因素的情況下，制訂了符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展的利潤分配預案。公司本次利潤分配預案符合公司《公司章程》等相關規(guī)定，兼顧了公司與股東的利益，不存在損害投資者利益的情況，符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。綜上，同意《關于公司2021年度利潤分配的議案》，并提交公司股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
公司于2022年4月28日召開的第五屆監(jiān)事會第十五次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的預案》。該項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
監(jiān)事會經(jīng)認真審核，認為本次利潤分配方案符合相關法律、法規(guī)的要求及《公司章程》的相關規(guī)定，符合公司發(fā)展需求，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形。
三、相關風險提示
2021年度利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者關注并注意投資風險。
證券代碼：601086 證券簡稱：國芳集團 公告編號：2022-009
甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司
關于公司2021年關聯(lián)交易情況及
2022年關聯(lián)交易計劃的公告
一、關聯(lián)交易概述
2021年度，甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司向關聯(lián)公司蘭州國芳置業(yè)有限公司及關聯(lián)方張輝陽、張芳萍、張小芳租賃五處物業(yè)用于經(jīng)營，租賃費用合計2,052,194.74元；子公司向關聯(lián)人任照萍出租物業(yè)用于經(jīng)營，報告期內(nèi)租金收入64,403.67元；向關聯(lián)方甘肅順寶商貿(mào)有限公司等采購商品，產(chǎn)生交易金額8,185,521.91元；向關聯(lián)方甘肅順寶商貿(mào)有限公司等銷售商品，產(chǎn)生交易金額1,613,312.37元；本公司作為被擔保方，由關聯(lián)方張國芳、張春芳提供借款擔保15,000.00萬元；公司向關聯(lián)公司甘肅杉杉奧特萊斯購物廣場有限公司提供財務資助10,745.00萬元。
二、關聯(lián)方介紹及關聯(lián)關系說明
1、蘭州國芳置業(yè)有限公司，住所：蘭州市城關區(qū)廣場南路4-6號；法定代表人：張國芳；注冊資本：10,000萬元；經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售；房屋租賃；酒店管理、餐飲管理、住宿服務（僅限分支機構經(jīng)營）；公司控股股東、實際控制人張國芳持股50%，公司持股5%以上的股東張輝、張輝陽分別持股25%。
蘭州國芳置業(yè)有限公司向公司子公司甘肅國芳綜合超市有限公司出租：
* 蘭州市七里河區(qū)火星街100號營業(yè)場所，租用面積為1750平方米，租期二十年，自2008年1月1日至2027年12月31（免租期5年），年租金（含稅）198,450.00元，租金每五年遞增5%，每季度支付一次。
* 蘭州市皋蘭縣石洞鎮(zhèn)名藩大道1522-1524號營業(yè)場所，租用面積為2394.78平方米，租賃期至2023年12月31日，年租金（含稅）804,646.08元，租金每季度支付一次。
2、張輝陽，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，直接持有公司4,303.70萬股股份，占公司股份總數(shù)的6.46%，任公司董事職務。
張輝陽向子公司蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司出租位于蘭州市廣場南路4號國芳百貨一樓營業(yè)場地，租用面積為106.8平方米，租賃合同每年一簽，租期一年，年租金（含稅）1,025,280.00元，租金每季度支付一次。
3、甘肅順寶商貿(mào)有限公司，住所：甘肅省蘭州市城關區(qū)南昌路利安小區(qū)14幢；法定代表人：張曉燕；注冊資本：1,200萬元；經(jīng)營范圍：潤滑油、通用機械、專用設備、五金交電、建筑材料、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、服裝、汽車配件、家俱、辦公用品的批發(fā)零售。該公司與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營服務品類；公司控股股東、實際控制人張國芳之弟張孝忠之配偶張曉燕持股75%，張國芳之妹張小芳持股10%。與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營服裝品類。
4、甘肅通祥商貿(mào)有限公司，住所：蘭州市七里河區(qū)敦煌路街道火星街80號704室；法定代表人：張蕾；注冊資本：200萬元；經(jīng)營范圍：服裝、勞保用品、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品及原糧油）、機械設備、五金交電、閥門管件、消防器材、汽車配件、建筑材料、金屬材料、機電產(chǎn)品（不含小轎車）、電器成套設備、電子產(chǎn)品、通訊設備（以上兩項不含衛(wèi)星地面接收設施）、儀器儀表、礦產(chǎn)品、化工設備、石材、閥門管道、包裝材料、電線電纜、電動工具、陶瓷制品、衛(wèi)生潔具、辦公耗材的批發(fā)零售；計算機軟硬件及網(wǎng)絡設備的研發(fā)銷售；室內(nèi)外裝潢裝飾工程（憑資質(zhì)證經(jīng)營）。系公司控股股東、實際控制人張國芳之弟張國平控制公司；該公司與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營服裝品類。
5、蘭州泰源服裝有限公司，住所：蘭州市城關區(qū)雁灘家具市場3號樓610室；法定代表人：斯巧珍；注冊資本：200萬元；經(jīng)營范圍：服裝鞋帽、服飾、文化用品、辦公用品、日用化妝品的批發(fā)零售。系公司控股股東、實際控制人張國芳之弟張國平控制公司；該公司與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營服裝品類。
6、甘肅豪嘉利商貿(mào)有限公司，住所：蘭州市城關區(qū)皋蘭路街道榆中街138號2單元702室；法定代表人：張小芳；注冊資本：100萬元；經(jīng)營范圍：服裝鞋帽、服飾、箱包皮草、辦公用品、日用百貨、建筑材料、電線電纜、電子產(chǎn)品（不含衛(wèi)星地面接收設施）、五金交電、電氣設備的批發(fā)零售。公司控股股東、實際控制人張國芳之妹張小芳及其配偶劉立偉各持股50%；該公司與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營服裝品類。
7、任照萍，女，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，系公司股東、實際控制人張春芳之弟張慶華之配偶，為公司供應商，與公司簽訂聯(lián)銷/租賃合同，經(jīng)營電器品類。
8、張小芳，女，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，系公司控股股東張國芳之妹。公司向關聯(lián)人租賃位于蘭州國芳購物廣場有限責任公司白銀世貿(mào)中心一樓營業(yè)場地，租用面積為 150.51平方米。租賃合同每年一簽，租期一年，年租金（含稅）108，367.20元，租金每半年支付一次。
9、張芳萍，女，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，系公司控股股東張國芳之妹。公司向關聯(lián)人租賃位于蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司白銀世貿(mào)中心一樓營業(yè)場地，租用面積為 150.51平方米。租賃合同每年一簽，租期一年，年租金（含稅）108，367.20元，租金每半年支付一次。
10、張國芳，男，1954年出生，中國國籍，無境外居留權，系公司控股股東、實際控制人，持有公司股份28,050萬股，持股比例42.12%，與實際控制人張春芳為夫妻。張國芳、張春芳共同無償為公司銀行借款提供擔保。
11、張春芳，女，1955年出生，中國國籍，無境外居留權，系公司股東、實際控制人，持有公司股份13,940萬股，持股比例20.93%，與控股股東、實際控制人張國芳為夫妻。張國芳、張春芳共同無償為公司銀行借款提供擔保。
12、甘肅杉杉奧特萊斯購物廣場有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91620100MA74B61M6G，企業(yè)類型：有限責任公司，注冊地址：甘肅省蘭州市城關區(qū)堿水溝188號三號樓，法定代表人：鄭學明，注冊資本：叁億元整，成立日期：2018年05月31日。經(jīng)營范圍：日用百貨、通訊器材、化妝品、箱包、鐘表眼鏡、針紡織品、服裝、鞋帽、五金交電、家電產(chǎn)品、日雜用品、皮革、玩具、燈具、家具、家居用品、工藝禮品、黃金制品、金銀首飾、珠寶、機電設備、計算機設備、辦公用品、健身器材、花卉批發(fā)零售；電影院、餐飲服務、美容美發(fā)、KTV、電子游藝、室內(nèi)娛樂（消防驗收合格后憑有效許可證經(jīng)營，除高危體育項目及法律法規(guī)禁止的項目）；圖書、音像制品、煙草制品、藥品零售，食品加工、銷售，蔬菜、水果、食品銷售（以上項目涉及許可證的憑有效許可證經(jīng)營）；計算機軟件開發(fā)、銷售；燈箱制作、噴繪；設計、制作、發(fā)布各類廣告；自營或代理國內(nèi)各類商品和技術的進出口業(yè)務（實行國營貿(mào)易管理的貨物除外）；自有場地租賃；停車場服務；房屋租賃；企業(yè)管理咨詢（金融、證券、期貨、保險等國家有專項規(guī)定的除外）；企業(yè)營銷策劃；酒店管理（不含自營酒店業(yè)務）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。該企業(yè)系公司參股公司，與杉杉商業(yè)集團有限公司共同投資設立，持股比例50%，董事張國芳、張輝任該公司董事職務，公司委派監(jiān)事、財務總監(jiān)各一名。
13、寧波燕創(chuàng)資產(chǎn)管理集團有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91330201316897459T，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：20,000萬元人民幣，法定代表人：劉增，注冊地址：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路587弄15號2#樓033幢10-1-48室。經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理；投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務）。系股東、董事張輝陽之配偶控制的公司，持股比例55%。公司向其銷售商品。
14、寧波燕園世紀股權投資有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91330201MA2847172M，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：6,000萬元人民幣，法定代表人：劉增，注冊地址：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路587弄15號2#樓033幢10-1-38室。經(jīng)營范圍：股權投資；股權投資管理。未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務。系股東、董事張輝陽之配偶控制的寧波燕園姚商股權投資管理有限公司（持股比例35%）之全資子公司。公司向其銷售商品。
15、寧波燕創(chuàng)德恒私募基金管理有限公司（曾用名：寧波燕園創(chuàng)業(yè)投資有限公司），統(tǒng)一社會信用代碼：91330201MA281W5378，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：1000萬元人民幣，法定代表人：劉增，注冊地址：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路587弄15號2#樓033幢10-1-65室 。經(jīng)營范圍：一般項目：私募股權投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。。系股東、董事張輝陽之配偶控股（持股比例95%）和北京燕園未來科技有限公司共同投資（持股比例5%）之公司。公司向其銷售商品。
16、北京燕園未來科技有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：911101080994401366，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：3,000萬元人民幣，法定代表人：吳蓉，注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號院3號樓28層2801內(nèi)2803單元 。經(jīng)營范圍：技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；投資管理；資產(chǎn)管理；企業(yè)管理；組織文化藝術交流活動（不含營業(yè)性演出）；承辦展覽展示活動；會議服務。系股東、董事張輝陽之配偶控制的寧波燕園姚商股權投資管理有限公司（持股比例90%）之全資子公司。公司向其銷售商品。
17、寧波燕創(chuàng)鴻德投資管理有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼： 914401043313618209，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：3,000萬元人民幣，法定代表人：劉增，注冊地址：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路587弄15號2#樓033幢10-1-70室至10-1-80室 。經(jīng)營范圍：投資管理服務。系寧波燕創(chuàng)資產(chǎn)管理集團有限公司（持股比例64.9351%）和公司股東、董事張輝陽之配偶（持股比例35.0649 %）共同投資之公司。公司向其銷售商品。
18、杭州國芳置業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91330104084583708D ，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：1010萬元人民幣，法定代表人：高惠鳳，注冊地址：浙江省杭州市上城區(qū)八堡家園15排18號 。經(jīng)營范圍：服務：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，建筑工程施工；其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。系蘭州國芳置業(yè)有限公司之控股子公司杭州國芳投資有限公司（持股比例49%）和杭州市上城區(qū)八堡股份經(jīng)濟合作社（持股比例51%）共同投資之公司。公司向其銷售商品。
19、黃山市國盛置業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91341021766891994D，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：958萬元人民幣，法定代表人：張國芳，注冊地址：安徽省黃山市歙縣徽城鎮(zhèn)河西路1號 。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、租賃及物業(yè)管理、技術、信息咨詢服務；國內(nèi)廣告設計、制作、代理、發(fā)布；旅游服務；銷售：五金、交電、機電產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、化工產(chǎn)品（不含化學危險品）。系控股股東、實際控制人張國芳、張春芳共同投資設立。公司向其銷售商品。
20、白銀國芳置業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：916204007458851817，注冊資本：1,000萬元人民幣，法定代表人：張輝，注冊地址：甘肅省白銀市西區(qū) 。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；城市智能停車服務；一般旅館；食品、飲料及煙草制品專門零售；城市停車場服務；專業(yè)停車場服務；其他餐飲服務；焙烤食品制造；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營；會議、展覽及相關服務；快餐服務；物業(yè)管理服務；飲料及冷飲服務；正餐服務；紡織、服裝及日用品專門零售。系股東張國芳、張輝、張輝陽共同投資的蘭州國芳置業(yè)有限公司之子公司，其中蘭州國芳置業(yè)有限公司持股94%，張輝持股4%。公司向其銷售商品。
21、甘肅潤豐建筑工程有限公司，統(tǒng)一社會信用代91620000710204462T，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：5,000萬元人民幣，法定代表人：劉立國，注冊地址：甘肅省蘭州市城關區(qū)慶陽路326-328號第36層3604室 。經(jīng)營范圍：建筑工程（憑資質(zhì)證經(jīng)營）。系公司實際控制人張春芳之妹張巧芳（持股比例42%）和劉立國（持股比例50%）、呂梅仙（持股比例8%）共同投資之公司。公司向其銷售商品。
22、張掖凱萊酒店管理有限責任公司，統(tǒng)一社會信用代碼91620702MA72740P53 ，企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：500萬元人民幣，法定代表人：沈建平，注冊地址：甘肅省張掖市甘州區(qū)高鐵西站國芳商業(yè)綜合體1期項目9號樓4樓 。經(jīng)營范圍：店管理服務、住宿服務、餐飲服務、會務會展服務、停車服務；酒店用品、日用雜品、食品、酒水飲料零售；卷煙、雪茄煙零售。系蘭州廣泰酒店管理有限責任公司[沈建平（持股比例50%，系實際控制人張春芳姐妹張芬芳之配偶）、張小芳（持股比例25%，系公司控股股東張國芳之妹）、張芬芳（持股比例25%，系公司實際控制人張春芳之妹）共同投資設立]之控股子公司。公司接受其酒店服務（住宿）。
三、關聯(lián)定價原則：遵循市場原則
四、2021年關聯(lián)交易情況及2022年關聯(lián)交易計劃
（一）2021年公司關聯(lián)交易情況
根據(jù)經(jīng)營需要，公司于2021年度發(fā)生如下關聯(lián)交易。
1、采購商品、接受勞務的關聯(lián)交易
單位：元
2、銷售商品、提供勞務的關聯(lián)交易
單位：元
3、關聯(lián)方租賃情況
（1）本公司作為承租方：
單位：元
（2）本公司作為出租方：
單位：元
4、關聯(lián)擔保情況：本公司作為被擔保方
單位:萬元
5、向關聯(lián)方提供財務資助：
單位:萬元
（二）關聯(lián)應收應付款項
1、應收項目
單位:元
2、應付項目
單位:元
上述關聯(lián)交易事項中，因業(yè)務合作發(fā)展變化，向關聯(lián)采購商品金額有不同程度調(diào)整，但均遵照公司相關制度和工作流程，按市場化交易原則進行，交易公允、程序合規(guī)。2021年年度日常關聯(lián)交易計劃外，接受關聯(lián)方擔保、與關聯(lián)方共同對外投資、向關聯(lián)方提供財務資助事項，公司均已按照《公司章程》等相關規(guī)定，履行了相關審批程序和披露義務，交易定價公允、合理。
（三）2022年度公司關聯(lián)交易計劃
根據(jù)經(jīng)營需要，公司預計2022年度擬發(fā)生如下關聯(lián)交易，合計交易金額16,100,000.00元。
1、租賃關聯(lián)方物業(yè)，2022年預計關聯(lián)交易金額3,000,000.00元；
2、向關聯(lián)方出租物業(yè)，2022年預計關聯(lián)交易金額100,000.00元；
3、向關聯(lián)方采購商品、接受勞務，2022年預計關聯(lián)交易金額1,000.00萬元；
4、向關聯(lián)方銷售商品、提供勞務，2022年預計關聯(lián)交易金額3,000,000.00元。
上述關聯(lián)交易計劃遵循市場原則，將以公允價格進行交易，并將根據(jù)有關法律法規(guī)及公司規(guī)章履行有關程序。有關上述2021年關聯(lián)交易情況及2022年關聯(lián)交易計劃的議案經(jīng)第五屆董事會第十九次會議審議通過后，需提交公司2021年年度股東大會審議。
根據(jù)《甘肅國芳工貿(mào)（集團）股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》規(guī)定，關聯(lián)董事張國芳先生、張輝女士、張輝陽先生回避此項議案中涉及向關聯(lián)公司進行關聯(lián)租賃、向關聯(lián)公司采購/銷售商品、接受/提供服務有關事項的表決。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
五、關聯(lián)交易影響
上述2021年日常經(jīng)營性關聯(lián)交易及2022年關聯(lián)交易計劃符合交易雙方業(yè)務發(fā)展實際需求、利益及發(fā)展策略，有利于提高本公司的經(jīng)營效益。定價遵循公平、公正、公開原則，沒有損害公司全體股東的權益。
六、專項意見
（一）獨立董事意見
1、事前認可意見
獨立董事認為：
1、公司2022年度預計與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易均屬公司的正常業(yè)務范圍，為公司經(jīng)營所必須，是在平等、互利的基礎上進行，未損害公司及全體股東的利益，未影響公司的獨立性，也不會對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。
2、公司2022年度擬發(fā)生關聯(lián)交易的關聯(lián)企業(yè)經(jīng)營狀況正常，關聯(lián)方能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，有較為充分的履約保障，不存在關聯(lián)方占用公司資金或形成公司壞賬的可能性。
3、公司與關聯(lián)方發(fā)生關聯(lián)交易時，均遵循自愿平等、公平、公允的原則。關聯(lián)交易的定價本著公平、公開、公正、合理的原則，不會損害公司及其股東的利益。
綜上，我們同意將《關于公司2021年關聯(lián)交易情況及2022年關聯(lián)交易計劃的議案》提交公司擬召開的第五屆董事會第十九次會議審議。
2、獨立意見
獨立董事認為：公司與關聯(lián)方發(fā)生關聯(lián)交易是公司業(yè)務發(fā)展的需要，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，對公司發(fā)展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原則進行，相關關聯(lián)交易合同/協(xié)議的內(nèi)容符合商業(yè)慣例和有關政策的規(guī)定，決策程序合法有效，交易定價符合市場價格，不會損害公司和非關聯(lián)股東的利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，同意關于公司2021年關聯(lián)交易情況及2022年關聯(lián)交易計劃的議案，并提交公司股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司2021年度的關聯(lián)交易事項執(zhí)行了公司董事會審議通過的預計2021年度關聯(lián)交易計劃，符合相關規(guī)定。交易定價參照市場價格確定，嚴格履行了公司董事會和股東大會的審議程序。關聯(lián)交易所涉及的關聯(lián)方回避了所有有關關聯(lián)議案的表決。不存在損害公司和非關聯(lián)股東利益的情形，也不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。公司2022年度預計的關聯(lián)交易，均為公司正常經(jīng)營中必要的、合理的行為，有利于公司相關主營業(yè)務的發(fā)展。
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