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大冶警方在天津抓獲上線頭目張某、董某。李麗君 攝
荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 李麗君 曹晨露）5月13日，大冶警方對外通報，赴天津成功端掉一幫信團伙，涉案資金200余萬元，成功追回7.4萬元。
事情還要從4月14日說起。當晚21時許，經(jīng)營燒烤店的衛(wèi)女士在其丈夫的陪同下，來到劉仁八派出所報案，稱在網(wǎng)上申請貸款時被詐騙8萬余元。
當日13時許，衛(wèi)女士接到一個歸屬地顯示中國香港的號碼，電話里的一名女生問衛(wèi)女士是否需要貸款，且聲稱放貸快、利息低。猶豫片刻后，衛(wèi)女士同意貸一筆以備急用。在她與對方通話過程中，黃石反詐中心向其打來預警電話，但她未接聽。對方稱要添加一個QQ號，鬼使神差下，衛(wèi)女士加了。
隨后，衛(wèi)女士按對方引導，點擊陌生網(wǎng)址下載貸款APP。通過一系列操作后，顯示五萬塊額度貸款成功，但需要先付貸款資金的30%來激活。當時就按對方提供的兩個卡號分別轉(zhuǎn)了一個四千和一萬一。可在提現(xiàn)時，APP顯示卡號錯誤，被對方告知“卡號有誤，需要再轉(zhuǎn)款以證身份”，衛(wèi)女士按要求又給對方轉(zhuǎn)賬六萬五千元。可還是提現(xiàn)不成功，這時衛(wèi)女士才有所覺察，問了幾個身邊好友后，得到的回復是：被騙了！最終被騙8萬的衛(wèi)女士這才向派出所報案。
經(jīng)民警詳細詢問調(diào)查得知，衛(wèi)女士曾在派出所開展反詐宣傳中安裝過國家反詐中心APP，當場開啟了來電預警功能，但后期又關(guān)閉了。通過短信、電話、反詐宣傳員上門宣傳等途徑也接受過防范電信網(wǎng)絡詐騙知識的宣傳，但她只聽不信，這才后悔莫及。
劉仁八派出所立即展開調(diào)查，通過剖析案情發(fā)現(xiàn)一筆6.5萬的打款流向了河南籍男子李某的賬戶。經(jīng)過市局情指勤輿中心、反詐中心歷時半個月對資金賬戶的追查研判，終于追查到李某在天津。
5月10日，劉仁八派出所所長石財勝、內(nèi)保反恐大隊副大隊長柯學帶隊趕赴天津市。11日，在當?shù)鼐絽f(xié)助下，查明李某在一個高檔會所工作。石財勝、柯學周密部署后，迅速行動將其抓獲。
經(jīng)動之以情曉之以理，李某交待了自己的幫信犯罪行為。進一步偵查，民警鎖定其同事龐某與參與了幫信犯罪。
石財勝與會所負責人聯(lián)系，講明案件性質(zhì)，法律政策，做通工作，龐某投案自首。
在政策宣講下，李某主動退賠因自己提供銀行卡轉(zhuǎn)賬造成的被害人衛(wèi)女士損失的65000元，龐某主動上交租售銀行卡非法所得的9100元。
經(jīng)查，4月初的某個晚上，李某之前的同事張某（男，28歲，甘肅省人）邀請李某和龐某吃宵夜，席間推杯換盞幾杯到肚，李某抱怨這幾個月酒店行業(yè)慘淡收入微薄，一家人生活過得很拮據(jù)信用卡都還不上。龐某也在一旁回應工資都不夠開銷的了。張某借機說到：如果有不用的銀行卡幫忙刷卡走賬，每走十萬可以提三千元（3%提成）。兩人聽到有錢可賺，立馬來了勁，滿口答應下來。
4月14日，張某來到李某家，和他簡單交代幾句后，當場打了個電話，2個小時后，一輛黑色小轎車駛到了小區(qū)門口。
李某把兩張不經(jīng)常使用的信用卡交給了車上的董某。當晚由李某報數(shù)、張某計算，兩張卡當場被董某利用POS機走賬114999元。隨后，李某拿到了3350元的提成。
4月14日到19日，李某的兩張卡陸陸續(xù)續(xù)通過董某自帶的POS機走賬20萬元，非法獲利6000元。龐某則提供自己的信用卡走賬34萬余元，非法獲利9100元。
掌握上線團伙成員情況后，通過縝密偵查，民警于5月12日14時許，在當?shù)啬硤鏊鶎埬场⒍骋慌e抓獲。
經(jīng)查，張某和董某是團伙頭目，張某負責聯(lián)系卡主和結(jié)算，董某負責聯(lián)系境外電詐團伙，并組織人員用pos機刷卡套現(xiàn)，涉案資金達200余萬元。
在近幾年全國反電詐、各種媒體、廣告、手機短信鋪天蓋地反電詐宣傳中，李某、龐某明知提供銀行卡給他人走賬是違法行為，但因抵不住金錢誘惑，抱著僥幸心理想賺點外快，鋌而走險。
目前，李某被依法取保候?qū)彙嬆潮灰婪ūO(jiān)視居住；董某、張某均被押解回大冶并刑事拘留，等待他們的將是法律的嚴懲。
來源： 荊楚網(wǎng)
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