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興業pos機簽到密碼
證券代碼：300886 證券簡稱：華業香料 公告編號：2022-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽華業香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月13日召開的第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，公司董事會同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華事務所”）為公司2022年度審計機構，并提請股東大會授權公司管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用，聘期一年。現將相關事項公告如下：
一、 擬聘任會計師事務所事項的情況說明
大華事務所遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，圓滿完成了公司2021年度的審計工作。2022年擬續聘大華事務所為本公司提供審計服務，聘期一年，自公司股東大會審議通過之日起生效。
二、擬續聘會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
2、投資者保護能力
截至2020年底，大華事務所計提的職業風險金405.91萬元，購買的職業保險累計賠償限額70,000萬元，職業風險基金計提或職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等相關法律法規規定。
近三年，大華事務所無與執業行為相關民事訴訟，無需承擔民事責任。
3、誠信記錄
大華事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次和紀律處分2次。79名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施37次、自律監管措施1次、和紀律處分3次。
（二）項目信息
1、基本信息
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。
4、審計收費
2021年度審計費用50萬元。公司管理層將根據大華事務所2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會認為：大華事務所在2021年為公司提供審計服務過程中表現出了良好的職業操守和執業水平，具備執行證券、期貨相關業務資格，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。同意向董事會提議續聘大華事務所為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交公司第四屆董事會第九次會議審議。
（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見
1、獨立董事的事前認可意見
我們仔細閱讀了關于續聘公司2022年度審計機構的相關資料，認為大華事務所具有執行證券相關業務資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，為公司出具的審計報告客觀、公正的反映了公司的財務狀況、經營成果、現金流量及所有者權益情況。因此，我們對公司續聘該會計師事務所表示事前認可，并一致同意將《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》提交公司第四屆董事會第九次會議審議。
2、獨立董事獨立意見
經審核，我們認為：大華事務所具有證券從業資格，該事務所在為公司提供審計服務期間表現出了良好誠信和職業道德，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責、公允合理地發表了獨立審計意見，具備足夠的獨立性以及投資者保護能力。鑒于該所具備較好的服務意識、職業操守和履職能力，我們同意繼續聘請大華事務所為公司2022年度審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。
3、董事會對議案審議和表決情況
公司于2022年4月13日召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，其中董事會會議的表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案尚需提交至公司2021年年度股東大會審議。
4、監事會對議案審議和表決情況
公司于2022年4月13日召開的第四屆監事會第六次會議，審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，監事會認為大華事務所具備證券、期貨相關業務資格，具有豐富的上市公司審計經驗和良好的職業素養。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了審計意見。為保持審計工作的連續性和穩定性，監事會同意續聘大華事務所為公司2022年度審計機構，聘期一年，自公司股東大會審議通過之日起生效。其中監事會議的表決情況如下：同意5票，反對0票，棄權0票，本議案尚需提交至公司2021年年度股東大會審議。
5、生效日期
本次公司續聘大華事務所為公司2022年度審計機構事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1、安徽華業香料股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議；
2、安徽華業香料股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議；
3、安徽華業香料股份有限公司第四屆董事會審計委員會會議決議；
4、獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見；
5、獨立董事關于第四屆董事會第九次會議審議相關事項的獨立意見；
6、大華會計師事務所（特殊普通合伙）營業執業證照及相關信息。
特此公告。
安徽華業香料股份有限公司
董事會
2022年4月15日
證券代碼：300886 證券簡稱：華業香料 公告編號：2022-010
安徽華業香料股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議的公告
一、董事會會議召開情況
1、安徽華業香料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第九次會議通知已于2022年4月1日通過專人送達、電話及郵件等方式通知了全體董事。
2、本次會議于2022年4月13日以現場結合通訊表決方式在安徽省潛山市舒州大道42號安徽華業香料股份有限公司三樓會議室召開。
3、本次會議由董事長華文亮先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
4、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，審慎表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》
審議通過《公司2021年度董事會工作報告》，公司獨立董事分別向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上進行述職，具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
2、審議通過《公司2021年度總經理工作報告》
董事會認為：《公司2021年度總經理工作報告》客觀、真實地反映了2021年度公司管理層落實董事會決議、管理生產經營、執行公司各項制度等方面的工作。
3、審議通過《公司2021年度財務決算報告》
董事會認為：《公司2021年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2021 年度的財務狀況和經營成果。具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度財務決算報告》。
4、 審議通過《關于會計政策變更的議案》
董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的變更，符合相關規定，執行會計政策變更能客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
5、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度報告》及其摘要。
6、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
為持續回報股東，與全體股東共同分享公司發展的經營成果，公司2021年度利潤分配預案為：
以截至2021年12月31日公司的總股本74,555,000股為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.5元（含稅），合計派發現金股利人民幣 372.78萬元（含稅），占2021年度合并報表歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的21.24%。本年度不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
分配預案公布后至實施前，公司總股本發生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
董事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定，充分考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
7、審議通過《公司2021年度內部控制自我評價報告》
董事會認為：編制的《公司2021年度內部控制自我評價報告》能客觀、真實地反映公司內部控制情況，公司已建立了較為完善的法人治理結構，現有內部控制體系較為健全，符合國家有關法律法規規定。
8、審議通過《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
董事會認為：公司2021年度募集資金的存放與使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合《公司募集資金管理辦法》的有關規定。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
9、審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》
大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券業從業資格，其在擔任公司審計機構期間，嚴格遵守國家相關的法律法規，堅持獨立審計原則、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，公允合理地發表獨立審計意見，切實履行了審計機構職責。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度會計師事務所，聘期一年，自公司股東大會審議通過之日起生效，董事會將根據市場行情和公司審計工作的實際情況決定其有關報酬事項。
10、 審議通過《關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并向其提供擔保的議案》
董事會認為：本次子公司申請融資額度并向其提供擔保事項，有助于解決子公司生產經營資金的需求，促進公司的生產發展，進一步提高經濟效益。本次擔保事項充分考慮了子公司2022年資金安排和實際需求情況，有助于解決其業務發展資金的需求，促進子公司經營發展，對公司業務擴展起到積極作用。本次被擔保對象為公司全資子公司，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見
11、審議通過《關于確認2021年度公司董事薪酬的議案》
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度報告》相關內容。
12、審議通過《關于確認2021年度公司高級管理人員薪酬的議案》
13、 審議通過《關于部分募投項目變更實施地點及延期的議案》
董事會認為：公司本次部分募投項目變更實施地點及延期，是公司根據項目實施的實際情況所作出的審慎決定，未涉及募集資金的用途、建設內容等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定，同意部分募投項目變更實施地點及延期。
14、審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》
根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，公司第四屆董事會第九次會議的部分議案涉及股東大會職權，需股東大會審議通過。公司董事會提議于2022年5月13日（星期五）下午14：30在公司（地點：安徽省潛山市舒州大道42號）四樓會議室召開2021年年度股東大會。
2、獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。
2022年4月15日
證券代碼：300886 證券簡稱：華業香料 公告編號：2022-012
安徽華業香料股份有限公司關于
2021年年度報告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽華業香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月13日召開第四屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》。
公司2021年年度報告及其摘要于2022年4月15日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬請投資者注意查閱。
證券代碼：300886 證券簡稱：華業香料 公告編號：2022-015
安徽華業香料股份有限公司
關于會計政策變更的公告
安徽華業香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月13日召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。公司本次會計政策變更是根據財政部通知要求進行的合理變更，無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、 本次會計政策變更概述
（一） 變更原因
2021年12月30日，財政部發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號），就企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、資金集中管理相關列報和虧損合同的判斷三個問題進行了明確。“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日（2021年12月30日）起施行。“對于在首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，企業應當按照本解釋的規定進行追溯調整。”
（二）變更日期
《企業會計準則解釋第15號》 “關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起執行；“關于資金集中管理相關列報”內容自頒布之日起執行。對于在首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，按照《企業會計準則解釋第15號》的規定進行追溯調整。
（三）變更前采取的會計政策
本次會計政策變更前，公司按照財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
（四） 變更后采取的會計政策
本次會計政策變更后，公司將執行《企業會計準則解釋第15號》。《企業會計準則解釋第15號》其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的準則以及其他相關規定執行。
二、 本次會計政策變更主要內容
（一）公司將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）的，應當對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號—存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。
（二）公司對母公司及成員單位資金實行集中統一管理的，對于成員單位歸集至集團母公司賬戶的資金，成員單位應當在資產負債表“其他應收款”項目中列示，母公司應當在資產負債表“其他應付款”項目中列示；對于成員單位從集團母公司賬戶拆借的資金，成員單位應當在資產負債表“其他應付款”項目中列示；母公司應當在資產負債表“其他應收款”項目中列示。資金集中管理涉及非流動項目的，公司還應當按照《企業會計準則第30號—財務報表列報》關于流動性列示的要求，分別在流動資產和非流動資產、流動負債和非流動負債列示。在集團母公司、成員單位和財務公司的資產負債表中，除符合《企業會計準則第37號—金融工具列報》中有關金融資產和金融負債抵銷的規定外，資金集中管理相關金融資產和金融負債項目不得相互抵銷。
三、會計政策變更對公司的影響：
根據《企業會計準則解釋第15號》的銜接規定，對于在首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，企業應當按照本解釋的規定進行追溯調整。
執行該解釋對本公司2020年的財務報表的相關項目影響追溯調整如下：
上述追溯調整不會導致公司已披露的報告年度出現盈虧性質改變。
四、審批程序
公司于2022年4月13日召開了第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，公司獨立董事已對本次會計政策變更事項發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》，公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
五、董事會對本次會計政策變更合理性的說明
經審議，董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的變更，符合相關規定，執行會計政策變更能客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
六、監事會關于會計政策變更的意見
經審議，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的相關規定，不會對公司的財務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意公司本次會計政策變更。
七、獨立董事關于會計政策變更的意見
經審核，公司獨立董事認為：本次會計政策變更是根據財政部發布的最新企業會計準則進行的合理變更，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響。本次變更會計政策的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東的權益的情形。綜上，同意公司本次會計政策變更。
八、備查文件
1、 《安徽華業香料股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》；
2、 《安徽華業香料股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議》；
3、《安徽華業香料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
證券代碼：300886 證券簡稱：華業香料 公告編號：2022-018
安徽華業香料股份有限公司
關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度
并向其提供擔保的公告
安徽華業香料股份有限公司（以下簡稱“華業香料”或“公司”）于2022年4月13日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并向其提供擔保的議案》，相關事宜公告如下：
一、基本情況
為滿足公司全資子公司安徽華業香料合肥有限公司（以下簡稱“合肥華業”）經營發展需要，保證合肥華業業務順利開展，合肥華業擬向興業銀行股份有限公司安慶分行申請總額不超過人民幣5000萬元的授信額度，其中敞口授信3000萬元，授信期一年（最終以金融機構實際審批的為準）。同時，公司擬為合肥華業就上述3000萬敞口授信事項提供擔保，有效期一年。在上述額度范圍內授權公司經營層具體實施相關事宜，并授權總經理簽署相關協議或文件。
二、擔保額度
三、被擔保人基本情況
1、公司名稱：安徽華業香料合肥有限公司
2、注冊資本：人民幣10,000萬元
4、公司住所：合肥循環經濟示范園緯三路北側
5、法定代表人：徐基平
6、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
7、經營范圍：香精、香料、油田助劑、煉油助劑、金屬加工助劑、紡織助劑、水處理劑、精細化工產品（不含危險化學品）的開發、生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
8、股權結構情況：公司持有安徽華業香料合肥有限公司100%股權
9、最近一年的主要財務數據：截至2021年12月31日（經審計），安徽華業香料合肥有限公司資產總額為256,802,374.54元，負債總額為31,196,377.97 元，凈資產為225,605,996.57元，營業收入為73,472,498.56元，利潤總額 4,194,618.89元，凈利潤為 1,976,055.35元。
被擔保方不是失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
本次擔保為擬擔保事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司及子公司與業務相關方共同協商確定，但實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司不存在對外擔保也不存在逾期擔保。
六、董事會意見
本次子公司申請融資額度并向其提供擔保事項，有助于解決子公司生產經營資金的需求，促進公司的生產發展，進一步提高經濟效益。本次擔保事項充分考慮了子公司2022年資金安排和實際需求情況，有助于解決其業務發展資金的需求，促進子公司經營發展，對公司業務擴展起到積極作用。本次被擔保對象為公司全資子公司，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
證券代碼：300886 證券簡稱：華業香料 公告編號：2022-019
安徽華業香料股份有限公司關于
部分募投項目變更實施地點及延期的公告
安徽華業香料股份有限公司（以下簡稱“華業香料”或“公司”）于2022年4月13日召開了第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更實施地點及延期的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意安徽華業香料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1745號文）同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）1,435萬股，本次公開發行人民幣普通股每股面值為人民幣1.00元，發行價格為18.59元/股，本次發行募集資金總額為266,766,500.00元，扣除發行費用后募集資金凈額為222,622,085.25元。上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了驗證，并出具了大華驗字[2020]000503號《驗資報告》。
公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議。
二、募集資金承諾使用情況
截至2021年12月31日，公司募投項目累計投入情況如下：
單位：萬元
三、募集資金投資項目歷史調整情況
2021年3月25日召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點的議案》，同意公司將募集資金投資項目“香料工程技術研究中心建設項目”的實施主體由華業香料變更為安徽華業香料合肥有限公司（以下簡稱“合肥華業”），實施地點由安徽省安慶市潛山市舒州大道42號變更為合肥循環經濟示范園龍興大道與乳泉路交口西北角，除上述變更外，募集資金投資項目無其他變更。具體情況如下：
變更后項目情況：
四、本次變更實施地點及延期的具體情況及原因
（一）本次部分募投項目變更實施地點的情況
公司擬對募投項目“營銷網絡建設項目”的實施地點進行變更，具體情況如下：
公司“營銷網絡建設項目”原計劃是基于公司現有銷售體系規模及產品市場形勢，升級上海辦事處，從事華東地區及國外市場銷售，設立廣州辦事處，從事廣州及周邊地區銷售業務。隨著公司全資子公司合肥華業產能逐步釋放，考慮公司的發展戰略及規劃布局，結合國內外市場需求和業務拓展的需要，公司出于后續項目建設、使用效果等綜合考慮擬將上海變更實施地點至合肥。變更后，“營銷網絡建設項目”實施地點為合肥、廣州。
（二）本次部分募投項目延期的情況
受疫情影響，國內各地執行疫情防控政策，部分設備采購延期，3000噸新建項目施工放緩；此外，出于公司戰略發展需要，公司將香料技術研究中心項目實施主體和地點變更至合肥華業及其廠區內，同時為結合合肥華業整體規劃，重新申報研究中心項目規劃致使項目建設放緩。為確保募投項目的穩步實施，公司基于謹慎原則結合，基于目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，公司擬調整募集金項目“年產3000噸丙位內酯系列合成香料建設項目”的預計建設完成時間延期至2023年7月，“香料工程技術研究中心建設項目”的預計建設完成時間延期至2023年11月。
五、本次變更及延期對公司的影響
公司本次變更部分募投項目實施地點及延期，是基于推進募投項目建設的需求，未涉及募集資金用途的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形；有利于公司募集資金投資項目的實施，提高募集資金使用效率，保障項目建設質量和整體運行效率；有利于公司的整體規劃和合理布局，能夠更加充分地發揮公司現有資源的整合優勢，有利于公司長遠發展。
六、相關審核、批準程序及專項意見
1、 董事會審議情況
2022年4月13日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于部分募投項目變更實施地點及延期的議案》，經全體董事表決，同意公司本次部分募投項目變更實施地點及延期。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、 監事會審議情況
經審核，監事會認為：公司本次部分募投項目變更實施地點及延期，是公司根據項目實施的實際情況所作出的審慎決定，未涉及募集資金的用途、建設內容等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定，同意部分募投項目變更實施地點及延期。
3、 獨立董事意見
經審核，獨立董事認為：公司本次部分募投項目變更實施地點及延期是公司根據項目實際進展情況所作出的審慎決定，未改變募投項目實施主體、募集資金投資項目用途及投資規模，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次部分募投項目變更實施地點及延期事項履行了必要的審批程序，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。綜上，同意本次部分募投項目變更實施地點及延期事項。
4、 保薦機構意見
國元證券股份有限公司經核查認為：
1、本次變更部分募集資金投資項目實施地點及延期的事項已經公司董事會審議批準，公司監事會、獨立董事亦發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定；
2、本次部分募投項目變更實施地點及延期是根據公司的客觀實際情況作出的，符合公司的整體發展戰略。募集資金仍然用于原募集資金投資計劃中的內容，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。
綜上，保薦機構同意部分募投項目變更實施地點及延期。
證券代碼：300886 證券簡稱：華業香料 公告編號：2022-016
安徽華業香料股份有限公司
關于2021年度利潤分配預案的公告
安徽華業香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月13日召開第四屆董事會第九次會議及第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。公司獨立董事對議案發表了明確同意的獨立意見。現將預案基本情況公告如下：
一、 利潤分配預案內容
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2022]001064號《審計報告》：2021年度，公司年初未分配利潤為182,901,110.21元，加上2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤17,552,194.93元，提取法定盈余公積1,688,790.37元，扣除本期已實際支付的2020年度現金股利11,470,000.00元，截至本報告期末累計可供股東分配的利潤為187,294,514.77元。
以截至2021年12月31日公司的總股本74,555,000股為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.5元（含稅），合計派發現金股利人民幣 3,727,750.00元（含稅），占合并報表歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的21.24%。本年度不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
二、 利潤分配預案的合法性、合規性
本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及作出的相關承諾，有利于全體股東共同分享公司經營成果。
三、 獨立董事意見
公司獨立董事認為：為更好的回報股東，董事會從公司的實際情況出發提出的2021年度利潤分配預案，符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及相關法律法規、規章制度的要求，符合公司股東的利益，符合發展的需要，不存在損害投資者利益的情況。我們同意董事會提出的《關于2021年度利潤分配預案的議案》，并提交公司2021年年度股東大會審議。
四、 監事會意見
監事會認為：公司《關于2021年度利潤分配預案的議案》符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中對于分紅的相關規定，符合公司股東長期回報規劃以及相關承諾，符合股利分配政策，《關于2021年度利潤分配預案的議案》具備合法性、合規性及合理性。
五、 其他
本預案尚需經公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
六、 備查文件
1、 公司第四屆董事會第九次會議決議；
2、 公司第四屆監事會第六次會議決議；
證券代碼：300886 證券簡稱：華業香料 公告編號：2022-014
安徽華業香料股份有限公司
2021年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。
本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
公司上市時未盈利且目前未實現盈利
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以74,555,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
1、主要業務
報告期內，公司的主營業務未發生重大變化，主要從事內酯系列香料的研發、生產和銷售，主要產品為丙位內酯系列和丁位內酯系列香料。
2、主要產品及用途
公司主要產品為丙位內酯、丁位內酯系列香料，廣泛應用于食品飲料、日化、飼料、煙草等行業。公司生產的香料產品具有很高的安全性，性質穩定，香氣成分重要，在香精配方中被大量應用，被廣泛地應用于食品飲料、日化、飼料、煙草等行業。
公司主要產品及用途如下：
3、主要經營模式
（1）采購模式
生產部每月根據年度生產計劃和銷售訂單，結合庫存情況，制定月度生產計劃。采購部根據生產計劃制定采購計劃，及時組織采購。原輔材料主要通過報價議標的方式向長期穩定合作的合格供應商進行采購。公司通過批量采購的方式保持適當的庫存量。采購的原輔材料到貨后，由品質部對原輔材料質量進行檢驗驗收，合格產品驗收入庫，不合格產品退還供應商或換貨。
（2）生產模式
公司生產模式主要采用“以銷定產”。公司年度生產計劃的制定主要依據市場需求，同時結合設備產能情況、公司年度財務預算。根據年度生產計劃，按照實際庫存和市場需求的變化，靈活調整相應產品的生產計劃產量。為確保當期生產任務的完成，生產部各車間采用實時監控的數字化管理，全程掌控各類產品的生產狀態。同時，生產部長期保持與技術部門的對接和聯動，不斷優化生產工藝，改進生產控制流程，穩定提高產品品質，全面提升生產水平，滿足不同客戶針對產品的各方面需求。
生產部下設三類車間：丙位內酯車間、丁位內酯車間、綜合車間。丙位內酯車間和丁位內酯車間分別負責丙位內酯、丁位內酯的生產工作，綜合車間負責公用工程設備的運行和產品后續的香氣整理、成品灌裝工作。
（3）銷售模式
公司根據香料產品特點和行業慣例，向客戶銷售的模式有兩種：直銷和經銷，均為買斷式銷售。公司直銷模式與經銷模式的結算方式相同。
直銷是公司產品銷售的重要渠道，在此模式下，公司與國內外生產廠商進行洽談、簽訂合同、交付產品、提供后續服務，并按照合同約定進行貨款的結算。
同時，為滿足市場多樣化需求，公司保留一定比例的經銷模式，在此模式下，公司與國內外貿易商進行洽談、簽訂合同、交付產品、提供后續服務，并按照合同約定與其直接進行貨款的結算。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
追溯調整或重述原因
會計政策變更
單位：元
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
追溯調整以前年度會計數據原因：
1、財政部于2021年12月30日印發《企業會計準則解釋第15號》文（財會〔2021〕35號），明確了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理：企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的，應當對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號——存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。
2、 2021年公司以截至2020年12月31日公司總股本57,350,000股為基數，向全體股東每10股以資本公積金轉增3股，本次轉增后，公司的總股本增加至74,555,000股，公司按最新股本調整并列報最近3年的基本每股收益和稀釋每股收益。
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司是否具有表決權差異安排
□ 適用 √ 不適用
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
無
證券代碼：300886 證券簡稱：華業香料 公告編號：2022-020
安徽華業香料股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
安徽華業香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》，定于2022年5月13日召開公司2021年年度股東大會。現將本次股東大會具體召開事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2021年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月13日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月13日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：采用現場表決和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票:股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2022年5月9日（周一）
7、出席對象：
（1）截至2022年5月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決。因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附后），代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）見證律師及相關人員。
8、會議地點：安徽省安慶市潛山市舒州大道42號安徽華業香料股份有限公司四樓會議室
二、會議審議事項
1、《公司2021年度董事會工作報告》；
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
2、《公司2021年度監事會工作報告》；
3、《公司2021年度財務決算報告》；
4、《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》；
5、《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》；
6、《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
7、《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》；
8、《關于確認2021年度公司董事薪酬的議案》；
9、《關于確認2021年度公司監事薪酬的議案》；
10、《關于部分募投項目變更實施地點及延期的議案》。
說明：上述議案已經第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露媒體上的相關公告。
根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，上述提案的表決結果對中小投資者的投票進行單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高管及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、議案編碼
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。傳真或信函請于2022年5月11日17:00前送達或傳真至公司董事會辦公室。
3、登記地點：安徽省安慶市潛山市舒州大道42號安徽華業香料股份有限公司董秘辦。
4、注意事項：
（1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書（附件二）必須出示原件；
（2）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前一小時到會場辦理登記手續；
（3）不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、會議聯系方式：
聯系地址：安徽省安慶市潛山市舒州大道42號
郵政編碼：246300
聯系人：付林
電話號碼：0556-8927299
傳真號碼：0556-8968996
七、備查文件
1、安徽華業香料股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議；
2、安徽華業香料股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：《股東參會登記表》
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350886”，投票簡稱為“華業投票”。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置
表1：股東大會議案對應“議案編碼一覽表”
（2）填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、通過互聯網投票系統投票的時間為2022年5月13日9:15-15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人（本公司）參加安徽華業香料股份有限公司2021年年度股東大會，并授權其對會議討論事項按照以下指示進行投票表決，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。
本次股東大會議案表決意見示例表
本授權委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名或名稱（公章）：
委托人身份證號（營業執照號）：
委托人股東賬戶：
受托人持股數量：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
附件3：
股東參會登記表
附注：
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）；
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年5月11日17:00之前送達、郵件或傳真方式到公司，并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認；
3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
以上就是關于興業pos機簽到密碼,安徽華業香料股份有限公司 關于續聘2022年度審計機構的公告的知識，后面我們會繼續為大家整理關于興業pos機簽到密碼的知識，希望能夠幫助到大家！
