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pos機商戶被凍結是什么意思
2022年12月，一架載有湖北沙洋公安民警和3名犯罪嫌疑人的航班降落廣州白云機場。隨著3名境外主要犯罪嫌疑人的抓捕歸案，涉案資金流水超過4000億元的網絡賭博案件——《7·28網絡賭博大案》偵辦告一段落。
震驚！5萬余人次參賭 涉及全國17個省市
2021年7月，湖北省沙洋縣公安局紀山派出所接到報案，轄區2名男子在一款手機棋牌游戲APP中輸掉了10萬余元。是被“網絡詐騙”還是“掉入賭博圈套”，沙洋警方當即立案并展開偵查。
網絡賭博APP中的多個玩法
民警翻看報案人手機后發現，該棋牌游戲App是一個在線賭博平臺，平臺組織者和網絡服務器均在境外，用戶參與賭博活動超5萬人次，涉及全國17個省份。
經查，該游戲APP中參賭人員通過在線購買“游戲豆”進行下注，并且境內多地設有售賣“游戲豆”的代理團伙或中介團伙。
太狡猾！用“理財”洗賭資
民警通過梳理涉案資金流發現，該跨境網絡賭博平臺共分為5大層級和16個小層級。參賭人員向“零售商”購買“游戲豆”，“零售商”再向“批發商”“進貨”，代理商則通過虛擬貨幣向國外“進貨”，各層級通過差價賺取利潤。
專案組相關負責人介紹，一些境內代理團伙為了逃避監管，在向參賭人員售賣“游戲豆”時并不會直接收取轉賬，而是通過網絡理財紅包等方式“隱蔽”收錢。辦案民警在海量交易數據中成功鎖定資金鏈條和相關犯罪嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。
某網絡賭博APP提供的數字貨幣充值渠道
2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡與銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。
警方扣押涉案的電腦、手機、銀行卡、點鈔機和POS機
凍結10億元數字貨幣！全國經法院判決沒收的“數字貨幣第一案”
由于參賭人員使用的“游戲豆”全部由境內代理團伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購買，而且交易全部用境外一種數字貨幣結算，辦案過程極其復雜。在成功鎖定多個涉案數字貨幣賬戶后，專案組通過發送電子郵件、網上視頻會談等方式與該數字貨幣發行機構進行對接，開展了多輪跨國對話，促使該機構首次協助亞洲執法機關成功凍結價值億元以上的數字貨幣。
2022年10月，人民法院作出判決對部分凍結的數字貨幣依法沒收，該案也成為全國首例經法院判決沒收的“數字貨幣第一案”。
網絡賭博你永遠不會是“贏家”
專案組成員、沙洋縣公安局網安大隊教導員楊威向長江云新聞記者介紹，網絡賭博平臺有系統控制，先讓新人嘗嘗甜頭，讓你欲罷不能，再通過算法控制讓他們賠錢。
網絡賭博組織者會先用彈窗廣告和小禮包引誘賭客嘗試，再用各種折扣誘導充值，客服人員隨時接收信息反饋，不斷根據顧客要求更新玩法，使人一步步沉迷其中。網絡世界絕非法外之地，千萬別相信賭博能掙錢。
在司法實務中利用“虛擬貨幣”進行網絡賭博的案件中，明知是賭博網站而提供技術支持、資金結算、廣告投放等幫助或服務的，均可以按照開設賭場罪的共同犯罪認定。同時構成非法利用信息網絡犯罪、幫助信息網絡犯罪活動罪以及掩飾隱瞞犯罪所得收益罪，依照處罰較重認定處罰。
長江云新聞記者 錢開
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