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大學(xué)生的銀行卡里突然有大量資金轉(zhuǎn)入？山東省東營市公安局東營分局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)通過縝密偵查，打掉一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3人，堵截資金75萬元。
近日，東營市公安局東營分局接到反詐中心推送線索：轄區(qū)內(nèi)某大學(xué)生趙某有從事電信詐騙嫌疑。東營分局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)立即開展落地調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)趙某銀行卡內(nèi)近期突然有多筆大額資金轉(zhuǎn)入，同時(shí)趙某與境外聯(lián)系頻繁，近期消費(fèi)增大出手闊綽，參與電信詐騙的嫌疑極大。
東營分局偵查中心鎖定趙某行蹤后，辦案民警立即將其抓獲。趙某本想掩蓋自己的犯罪事實(shí)，自己供述說是從朋友處借來的錢，想要買車和換一個(gè)出租屋。
辦案民警經(jīng)過突擊審訊并結(jié)合各方信息，撕下了趙某的“面具”。甚至連轉(zhuǎn)款人姓名都對不上號(hào)的趙某終于供認(rèn)，在兩名“上線”郭某和周某的鼓動(dòng)下，他不但提供自己的銀行卡給境外詐騙分子使用，還在郭某、周某的指揮下，轉(zhuǎn)播境外犯罪嫌疑人詐騙電話，從而賺取傭金。
此時(shí)趙某與兩名上線已3小時(shí)沒有聯(lián)系，為避免打掃驚蛇，辦案民警兵分三路，一路盯緊三人聊天軟件與偵查中心抓緊研判郭某和周某位置，另外兩路根據(jù)趙某供述大體位置。終于在江蘇徐州將兩個(gè)窩點(diǎn)內(nèi)正在實(shí)施詐騙的2名犯罪嫌疑人抓獲，繳獲作案工具10套。
經(jīng)查，郭某為賺取不義之財(cái)，鼓動(dòng)在校學(xué)生趙某、周某充當(dāng)“卡農(nóng)”，租賃學(xué)生銀行卡提供給境外電詐犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”。同時(shí)，為牟取暴利，他們還買來手機(jī)卡和手機(jī)等設(shè)備，通過聊天工具接收境外電詐犯罪嫌疑人指令，幫助境外電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)撥詐騙電話并收取傭金。
直到被東營公安分局抓獲，這個(gè)團(tuán)伙已經(jīng)出租銀行卡30余張，為境外電詐團(tuán)伙提供“服務(wù)”200次，獲取傭金70000余元。目前案件正在進(jìn)一步辦理中。
警方提醒廣大群眾：
第一，00開頭的號(hào)碼要小心，境內(nèi)來電號(hào)碼也一定要小心。現(xiàn)在騙子手段不斷翻新，為達(dá)目的無所不用其極；
第二，千萬不要輕信來電人的話，特別是對方說到刷單返利、網(wǎng)絡(luò)投資、各種中獎(jiǎng)、快遞損壞退賠、消除征信問題、消除貸款逾期記錄、公檢法辦案關(guān)于轉(zhuǎn)至安全賬戶等內(nèi)容的電話；
第三，若對來電把握不準(zhǔn)，盡可能多咨詢家屬、親戚、朋友或者公安民警；
第四，最重要的一條，就是記住三個(gè)一定。
一定不要貪小便宜；任何甜頭都有原因；也就是沒有無緣無故的愛；
一定不要隨意將自己的身份信息、各種驗(yàn)證碼、密碼、銀行卡賬號(hào)告知他人；
一定不要隨意轉(zhuǎn)賬。發(fā)現(xiàn)自己被騙要以最快的速度報(bào)警。
來源： 山東長安網(wǎng)
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