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新大陸pos機me31怎么樣
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3、第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
(二) 非經常性損益項目和金額
單位：元
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
2022年一季度，面對國際環境更趨復雜嚴峻和國內疫情頻發帶來的多重考驗，在黨中央堅強領導下，國民經濟延續恢復發展態勢。公司持續積極把握數字經濟深入發展、區域性海外市場持續開拓的良好機遇，進一步深化數字化戰略布局，在數字人民幣、可信數字身份等數字中國建設的重要組成部分上取得突破。
2022年一季度，公司實現營業總收入17.91億元，同比增長5.29%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.84億元，同比減少19.22%；剔除公司持有的股權資產價格變動等非經營性擾動，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.81億元，同比增長54.95%。其中，在物聯網設備集群方面，公司與頭部供應商建立了戰略合作，在保供方面取得較好成效，并憑借產品技術優勢在海外市場實現較快增長；行業數字化集群方面，伴隨疫情常態化，公司商戶運營及增值服務業務形成了較強的抗風險能力并逐步調整補貼政策，盈利能力實現良好的彈性恢復。與此同時，2022年3月以來，國內疫情再次重新多點反復，公司也將持續關注其帶來的不確定性，做好風險預警工作。
在戰略業務方面，公司著力把握數字人民幣建設帶來的發展機遇，以北京冬奧會為契機，深度參與冬奧會數字人民幣受理全場景建設，積累了寶貴經驗，并進一步增強了行業客戶粘性，為公司參與數字人民幣全面推廣打下了堅實基礎。
主要財務變動情況分析如下：
1、交易性金融資產期末較期初減少22,902.62萬元，減幅78.65%，主要系報告期公司理財產品到期所致；
2、應收款項融資期末較期初增加2,392.93萬元，增幅52.39%，主要系報告期公司電子支付及識讀業務發展良好，收到銀行承兌匯票增加所致；
3、預付款項期末較期初增加3,483.68萬元，增幅61.04%，主要系報告期公司電子支付及識讀業務發展良好，預付供應商采購款備料所致；
4、其他流動資產期末較期初增加19,356.14萬元，增幅39.84%，主要系報告期公司部分大額存單將于一年內到期，從其他非流動資產重分類至其他流動資產所致；
5、短期借款期末較期初增加42,688.98萬元，增幅130.36%，主要系報告期公司借入短期借款所致；
6、衍生金融負債期末較期初增加1,809.27萬元，增幅898.30%，主要系報告期遠期外匯合約公允價值波動所致；
7、應付職工薪酬期末較期初減少12,828.46萬元，減幅61.57%，主要系報告期公司支付期初職工薪酬所致；
8、銷售費用較上年同期增加2,435.62萬元，增幅56.25%，主要系報告期公司電子支付及識讀業務為進一步拓展市場，增加銷售支出所致；
9、財務費用較上年同期增加929.26萬元，增幅70.49%，主要系報告期匯率波動所致；
10、投資收益較上年同期減少1,332.94萬元，減幅111.72%，主要系上年同期公司處置資產所致；
11、公允價值變動收益較上年同期減少8,203.13萬元，減幅227.82%，主要系報告期民德電子股價波動所致；
12、所得稅費用較上年同期增加723.16萬元，增幅3703.70%，主要系報告期公司電子支付及識讀業務發展良好，對應計提的所得稅費用增加所致；
13、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增加5,631.60萬元，增幅47.40%，主要系報告期公司電子支付及識讀業務持續發展，銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致；
14、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加10,866.72萬元，增幅136.80%，主要系報告期公司理財產品到期，收回投資所致；
15、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加64,746.54萬元，增幅295.71%，主要系報告期公司借入銀行借款所致；
16、現金及現金等價物凈增加額較上年同期增加80,637.84萬元，增幅454.86%，主要系上述經營活動、投資活動和籌資活動綜合所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
特別說明：截止至2022年3月31日，新大陸數字技術股份有限公司回購專用證券賬戶中有18,965,022股，持股比例為1.84%，不納入前10名股東列示。
(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
□ 適用 √ 不適用
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：新大陸數字技術股份有限公司
單位：元
法定代表人：王晶 主管會計工作負責人：徐志凌 會計機構負責人：徐志凌
2、合并利潤表
3、合并現金流量表
單位：元
(二)審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
新大陸數字技術股份有限公司
董 事 會
2022年4月27日
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-018
新大陸數字技術股份有限公司
關于2022年度為子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）對資產負債率超過70%的單位擔保金額超過上市公司最近一期經審計凈資產50%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
為支持各子公司經營及業務發展需要，提高公司決策效率，公司預計2022年度將為全資子公司和控股子公司提供額度不超過20.00億元人民幣的連帶責任保證擔保，用于存量業務擔保事項的延期續存及新增業務的擔保事項，被擔保子公司的資產負債率均為70%以下。上述預計擔保額度系公司在擔保額度有效期內向被擔保人提供的擔保總額度上限，實際擔保金額以屆時簽署的擔保合同或協議載明為準。
上述年度擔保額度預計事項經公司于2022年4月26日召開的第八屆董事會第七次會議審議通過（5票同意，0票棄權，0票反對），尚需提交股東大會審議。有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會時止。在前述擔保額度內，董事會提請股東大會授權董事會對擔保事項進行決策，并允許董事會授權公司管理層根據具體的融資情況而決定擔保方式、擔保金額并簽署擔保協議等相關文件。
二、擔保額度的預計情況
1、各子公司擔保額度
注：截至2022年3月31日，公司為上述子公司實際擔保余額為3.26億元。
2、擔保額度調劑
在滿足以下條件時，公司可將股東大會審議通過的擔保額度在擔保對象之間進行調劑：
（1）獲調劑方的單筆擔保額度不超過公司最近一期經審計凈資產的10%；
（2）在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；
（3）在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；
（4）上市公司按出資比例對獲調劑方提供擔保、獲調劑方或者其他主體采取了反擔保等相關風險控制措施。
在上述累計授權范圍內，授權公司董事會審議擔保調劑事項。
三、擔保協議的主要內容
本次擔保為擬提供擔保的預計情況，公司將于擔保實際發生時與金融機構簽訂具體擔保協議，并根據擔保事項的后續進展情況及時披露。
四、董事會意見
1、本次公司為各子公司提供擔保事項，是為了及時滿足各子公司經營和業務發展的資金需求，不會對公司及股東權益產生不利影響。被擔保人資信良好，未發生過逾期無法償還的情形，財務風險可控。
2、本次被擔保的子公司均為公司合并報表范圍內子公司，公司為其提供擔保，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決子公司資金需求，滿足其拓展業務需求，符合公司戰略發展目標，有利于增強其市場綜合競爭力。本次公司為子公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。公司能夠充分了解其經營情況、決策投資、融資等重大事項，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況，可以定期或不定期實施內部審計以防范和控制風險。
3、對于向非全資子公司提供的擔保，該子公司其他股東將按出資比例提供擔保或者采取反擔保等措施控制風險。如其他股東無法按股權比例提供擔保或提供相應的反擔保，則由非全資子公司提供反擔保。
4、公司董事會認為本次擔保事項符合《公司法》、《公司章程》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況。
五、累計對外擔保情況
截至2022年3月31日，公司及其子公司的實際擔保余額為278,133.87萬元，占最近一期經審計凈資產的43.04%。公司及其子公司有效的擔保額度總金額為424,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的65.61%。其中，公司為全資子公司和控股子公司提供的擔保額度為424,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的65.61%；公司及其控股子公司為合并報表外單位提供的擔保額度為100,000萬元（涵蓋在上述424,000萬元的風險敞口中），占公司最近一期經審計凈資產的15.47%。公司累計十二個月內已審議的對外擔保額度為103,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.94%。公司不存在逾期擔保或涉及訴訟的擔保。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-019
新大陸數字技術股份有限公司
關于為全資子公司
提供對外融資性擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關于為全資子公司提供對外融資性擔保額度的議案》，公司獨立董事出具了同意的獨立意見。該議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：
一、融資性擔保情況概述
全資子公司廣州網商融資擔保有限公司（以下簡稱“網商融擔公司”）是一家根據《融資性擔保公司管理暫行辦法》取得中華人民共和國融資性擔保機構經營許可證的融資性擔保公司，對外開展融資性擔保業務是其主營業務。為更好地支持子公司經營及業務發展，提升公司決策效率，現申請公司股東大會關于網商融擔公司的融資擔保業務對董事會做如下授權：
網商融擔公司2022年度對外提供擔保的融資性擔保額度不超過15億元，有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會時止。董事會可以在上述授權范圍內決定網商融擔公司為小微客戶提供的融資擔保事項，每筆擔保不需再提交公司股東大會審議。如因業務經營需要變更授權事項的，則需重新提交公司股東大會審議表決。
二、被擔保人基本情況
網商融擔公司對外擔保的對象為向網商融擔公司外部合作的銀行、信托公司等金融機構申請貸款，且通過合作金融機構風險評審以及網商融擔公司擔保審核的小微客戶的債務。
三、擔保協議的主要內容
網商融擔公司與銀行、信托公司等合作金融機構簽訂擔保協議，對被擔保人向網商融擔公司合作金融機構申請的貸款承擔連帶保證責任。
四、董事會意見
董事會認為：公司始終堅持“服務小微，合規發展”的經營理念，以金融科技和大數據分析為核心工具，以小微金融為主要方向，在小微客戶風控領域積累了豐富的經驗。本次為網商融擔公司提供對外融資性擔保額度，使其可以與外部銀行、信托等金融機構合作，通過為優質小微客戶增信從而降低小微客戶融資難度，既提升公司服務小微商戶的能力，又同時為公司帶來收益，符合公司及全體股東的利益。網商融擔公司有著科學的風控體系，始終堅持監管合規要求，明確限制單筆擔保的金額上限和融資期限，擔保風險可控。
公司董事會認為本次擔保事項符合《公司法》、《公司章程》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司為網商融擔公司提供對外融資性擔保額度是為了滿足子公司經營及業務的發展需要，決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。公司及網商融擔公司風控體系健全，始終堅持監管合規要求，擔保風險可控，不存在損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。因此，我們一致同意本次授權事項，并提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-020
新大陸數字技術股份有限公司
關于使用閑置自有資金購買
金融理財產品的公告
重要內容提示：
1、投資種類：安全性高、流動性好、低風險的標準化金融理財產品。
2、投資金額：合計不超過6億元的閑置自有資金，在上述額度內可滾動使用。
3、特別風險提示：盡管公司擬投資的委托理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者注意投資風險。
新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買金融理財產品的議案》，同意公司使用不超過人民幣6億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性強、風險可控的理財產品，相關情況公告如下：
一、委托理財情況概述
1、委托理財的目的
為進一步提高閑置資金使用效率、降低公司財務成本，公司及子公司在不影響經營資金需求和確保資金安全的前提下，將部分暫時閑置的自有資金進行委托理財，實現公司和股東利益最大化。
2、投資金額
使用合計不超過6億元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度內可滾動使用。
3、投資品種
主要投資我國金融市場上安全性高、流動性好、低風險的標準化金融理財產品。
4、投資授權期限
本次委托理財授權公司管理層具體實施方案相關事宜，授權期限為董事會決議通過之日起一年內有效。
二、委托理財的資金來源
進行委托理財所使用的資金為公司及子公司暫時閑置的自有資金，資金來源合法合規。
三、需履行的審批程序
依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和公司《委托理財管理制度》的相關規定，本次委托理財事項需經公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
四、委托理財對公司的影響
公司委托理財所選擇的理財產品，投資方向均為低風險理財產品品種，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，并有利于提高公司閑置資金的使用效率。
五、投資風險及風險控制措施
1、風險分析
盡管公司擬投資的委托理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風險控制措施
公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財的基本原則、審核流程與權限、核算管理、風險控制及信息披露等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資風險，確保資金安全。
六、獨立董事關于委托理財事項的獨立意見
公司獨立董事認為：公司進行委托理財，符合相關法規與規則的規定；公司建立了《委托理財管理制度》，明確了委托理財的審批流程與權限，加強風險管控，可以有效防范投資風險，保障公司資金安全。公司本次以閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司閑置資金的使用效率，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。
因此，公司獨立董事同意本次使用閑置自有資金購買金融理財產品。
七、備查文件
1、公司第八屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-021
新大陸數字技術股份有限公司
關于會計政策變更的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
?新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第八屆董事會第七次會議和第八屆監事會第四次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、本次會計政策變更概述
1、會計政策變更原因
中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2021年1月26日發布了《企業會計準則解釋第14號》（財會[2021]1號）（以下簡稱“解釋14號”），自公布之日起施行。公司于2021年1月26日執行解釋14號，對會計政策的相關內容進行調整。2021年1月1日至2021年1月26日新增的有關業務，本公司根據解釋14號進行調整。
中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號）（以下簡稱“解釋15號”），其中， “關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行。公司自解釋15號發布前已按照相關規定列報。
2、變更日期
上述會計政策變更均依據財政部相關文件規定的起始日開始執行。3、變更前采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。 4、變更后采用的會計政策
本次變更后，公司將執行《企業會計準則解釋第14號》（財會[2021]1號）、《企業會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號）。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
5、審批程序
公司于2022年4月26日召開的第八屆董事會第七次會議和第八屆監事會第四次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議。
二、會計政策變更對公司的影響
公司自實施日起執行企業會計準則解釋14號和解釋15號，執行解釋14號和解釋15號對公司財務報表無影響。
本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定進行的相應變更,變更后的會計政策符合財政部的相關規定。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、董事會關于會計政策變更的合理性說明
經審核，董事會認為：公司依照財政部的有關規定和要求，對公司進行會計政策變更，使公司的會計政策符合財政部、證監會和深圳證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意本次會計政策變更。
四、公司獨立董事意見
經審核，獨立董事認為：公司本次會計政策變更符合相關規定和公司實際情況，能更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益，本次會計政策變更的程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。我們作為公司的獨立董事，同意公司本次會計政策的變更。
五、公司監事會意見
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂和頒布的企業會計準則等具體準則進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定，本次變更不會對公司財務報表產生重大影響；相關決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策的變更。
2、公司第八屆監事會第四次會議決議；
3、公司獨立董事關于第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；
4、公司監事會關于第八屆監事會第四次會議相關事項的審核意見。
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-012
新大陸數字技術股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
2022年4月18日新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面形式向各位董事發出召開公司第八屆董事會第七次會議的通知，并于2022年4月26日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開了此次會議。會議應到董事5人（其中獨立董事2名），實到5人。會議由董事長王晶女士主持，公司監事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。
本次會議經過認真審議并通過如下決議：
一、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《公司2021年度董事會工作報告》。
二、審議通過《公司2021年度財務決算報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《公司2021年度財務決算報告》。
三、審議通過《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》。
四、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度母公司實現稅后凈利潤587,530,919.34元，按10%提取法定盈余公積58,753,091.93元，加年初未分配利潤2,050,930,541.73元，扣除已分配2020年度現金紅利356,511,020.36元，實際可供股東分配的利潤為2,223,197,348.78元。公司董事會擬決定以享有利潤分配權的股份總額1,013,097,915.00股（總股本1,032,062,937.00股扣除公司回購賬戶持有的股份數量18,965,022.00股）為基數，2021年度按每10股派發現金股利2.50元（含稅），共計派發現金紅利253,274,478.75元，不送紅股，不以公積金轉增股本，剩余的未分配利潤轉入以后年度分配。利潤分配預案披露至實施期間，若公司可參與利潤分配的股份總額發生變動，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
公司獨立董事同意該議案，并發表了獨立意見。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于2021年度利潤分配預案的公告》。
五、審議通過《關于支付2021年度審計相關費用的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
2020年年度股東大會審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，公司聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報表及內部控制的審計機構，董事會擬向容誠會計師事務所支付2021年度審計相關費用（含公司內部控制審計費用）共計人民幣275萬元，審計費中包含會計師事務所的差旅費和住宿費。
六、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司擬續聘有從事證券相關業務資格的容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年財務報表及內部控制審計機構，聘期自公司股東大會批準之日起至下次年度股東大會召開之日止，并提請股東大會授權董事會根據當年審計事項確定支付有關費用。
公司獨立董事對此發表了事前認可意見和獨立意見。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于續聘會計師事務所的公告》。
七、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
根據相關規定，公司于每個會計年度結束后撰寫內部控制評價報告。公司獨立董事同意該議案，并發表了獨立意見。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《公司2021年度內部控制評價報告》。
八、審議通過《公司2021年度社會責任報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《公司2021年度社會責任報告》。
九、審議通過了《董事會關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《董事會關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
十、審議通過《公司2022年第一季度報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《公司2022年第一季度報告》。
十一、審議通過《關于2022年度為子公司提供擔保額度的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
為支持各子公司經營及業務發展需要，提高公司決策效率，公司預計2022年度將為全資子公司和控股子公司提供額度不超過20.00億元人民幣的連帶責任保證擔保，用于存量業務擔保事項的延期續存及新增業務的擔保事項，被擔保子公司的資產負債率均為70%以下。上述預計擔保額度為公司在擔保額度有效期內向被擔保人提供的擔保總額度的上限，實際擔保金額以屆時簽署的擔保合同或協議載明為準。
在前述擔保額度內，董事會提請股東大會授權董事會對擔保事項進行決策，并允許董事會授權公司管理層根據具體的融資情況而決定擔保方式、擔保金額并簽署擔保協議等相關文件。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于2022年度為子公司提供擔保額度的公告》。
十二、審議通過《關于為全資子公司提供對外融資性擔保額度的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
為更好地支持公司全資子公司廣州網商融資擔保有限公司（以下簡稱“網商融擔公司”）經營及業務發展，提高公司決策效率，公司董事會同意網商融擔公司2022年度對外提供擔保的融資性擔保額度不超過15.00億元，有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會時止。董事會可以在上述授權范圍內決定網商融擔公司為小微客戶提供的融資擔保事項，每筆擔保不需再提交公司股東大會審議。如因業務經營需要變更授權事項的，則需重新提交公司股東大會審議表決。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于為全資子公司提供對外融資性擔保額度的公告》。
十三、審議通過《關于使用閑置自有資金購買金融理財產品的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司董事會同意使用閑置自有資金購買金融機構理財產品，額度不超過人民幣6.00億元，上述額度自公告之日起一年內可滾動使用。公司獨立董事同意該議案，并發表了獨立意見。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于使用閑置自有資金購買金融理財產品的公告》。
十四、審議通過《關于修改內部控制制度的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司對《內部控制制度》相關條款進行了修訂，修訂對照表詳見附件1，全文內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《內部控制制度（2022年4月修訂）》。
十五、審議通過《關于會計政策變更的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于會計政策變更的公告》。公司獨立董事同意該議案，并發表了獨立意見。
十六、審議通過《關于向匯豐銀行（中國）有限公司福州分行申請綜合授信的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司因正常經營需要，董事會同意公司向匯豐銀行（中國）有限公司福州分行申請綜合授信額度4,000萬美元，期限一年。
十七、審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司董事會同意召開公司2021年年度股東大會。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于召開2021年年度股東大會的通知》。
上述議案一、二、三、四、六、十一、十二尚須提交公司股東大會審議。
附件1：
《內部控制制度》修訂對照表
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