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拉卡拉pos機能刷境外卡嗎
旗下考拉征信問題尚未解決，拉卡拉再遭處罰
旗下考拉征信被查，拉卡拉也因違規遭到處罰。柒財經旗下互聯網金融新聞中心了解到，近日，國家外匯管理局北京外匯管理部發布的京匯罰〔2019〕86號處罰書顯示，拉卡拉支付股份有限公司（以下簡稱“拉卡拉”）被罰款83.87萬元。
根據處罰決定書，拉卡拉在2017年6月至2018年4月因超限額購付匯，違反《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》（匯發〔2015〕7號文印發）第九條，依據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條，被處以罰款838779元。
行政處罰信息顯示，拉卡拉的法定代表人為“孫**”，身份證件號碼為“110108********1832”。據了解，國家外匯管理局北京外匯管理部作出處罰的決定日期為2019年11月19日，處罰時間（時限）為2019年12月4日。
據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規定，有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
多次違規被罰
企查查信息顯示，拉卡拉注冊于2005年，前身為“乾坤時代”，最早的名稱為“北京拉卡啦電子賬單技術服務有限公司 ”，注冊資本為100萬元。隨后的幾年中，拉卡拉經歷更名、增資等，在2015年更名為“拉卡拉支付股份有限公司”，并在2019年4月上市。
除了收到國家外匯管理局的罰單外，拉卡拉也曾多次收到央行開出的罰單。其中，2016年3月，因未落實特約商戶實名制，拉卡拉被停止寧波市銀行卡收單業務一年。今年1月，拉卡拉湖北分公司因違反銀行卡收單業務管理規定，被央行罰款5.2萬元。
據了解，2012年，拉卡拉開始聚焦企業收單市場，并在2016年實現盈利。當前，拉卡拉主營業務為銀行卡收單，同時向客戶提供第三方支付增值服務。根據拉卡拉此前發布的招股書，拉卡拉2018年收單業務占營收比例達89.29%。
值得一提的是，今年11月中下旬，央視新聞報道指出，近日江蘇淮安警方依法打擊了7家涉嫌侵犯公民個人信息犯罪的公司，涉嫌非法緩存公民個人信息1億多條。其中，拉卡拉旗下考拉征信（考拉征信服務有限公司）被查。
經查，考拉征信從上游公司獲取接口后又違規將查詢接口出賣，并非法緩存公民個人身份信息，供下游公司查詢牟利，從而造成公民身份信息包括身份證照片的大量泄露。根據通報，2015年3月以來，考拉征信非法提供查詢返照9800余萬次，獲利3800余萬元。
受相關消息影響，拉卡拉股價一度大跌逾10%。針對考拉征信違規事項，深交所于11月20日對拉卡拉（300773.SZ）下發問詢函。根據問詢函，深交所要求其說明是否控制考拉征信與考拉征信業績情況等。
稱“影響不大”
信息顯示，拉卡拉通過子公司持有考拉征信32.4%的股權，是其第一大股東。根據企查查，拉卡拉旗下的拉卡拉信用管理有限公司為考拉征信的全資股東。今年3月，拉卡拉信用管理有限公司更名為“考拉昆侖信用管理有限公司”（以下簡稱“考拉信用”）。
根據拉卡拉介紹，考拉信用的董事會中有2人為拉卡拉的高管。除了拉卡拉外，藍色光標（300058.SZ）、拓爾思（300229.SZ）、旋極信息（300324.SZ）、數知科技（300038.SZ）、廣聯達（002410.SZ）等上市公司也持有該公司股權。
據了解，考拉征信被查始于2018年9月。2018年9月，警方以考拉征信公司的身份證核驗業務涉嫌“侵犯公民個人信息”對考拉征信立案調查。2019年9月公安機關將案件移送檢察機關。2019年10月，檢察機關將案件退回公安機關補充偵查。
拉卡拉稱，包括考拉征信執行董事、法定代表人、總經理在內的多名員工一直主動積極配合公安機關調查工作，目前涉案員工處于取保候審狀態。同時，考拉征信表示，其從未進行數據倒賣業務，也未曾向涉及套路貸、暴力催收企業提供服務。
“2018年9月，公司了解到考拉征信因涉案目前被公安機關立案調查，相關人員正在配合調查。”拉卡拉方面表示，2019年11月6日，考拉信用召開股東會，通報了考拉征信涉案事項已經移送檢察機關。
目前，檢察機關已退回公安機關補充偵查。拉卡拉稱，2019年11月20日關注到媒體相關報道。這也意味著，拉卡拉對考拉征信涉案被立案調查一事早已知情，但并未對外公告。同時，拉卡拉稱，考拉征信涉嫌經營違規事項對公司不構成重大影響。
此外，拉卡拉還表示，拉卡拉APP是由西藏考拉科技發展有限公司（以下簡稱“考拉科技”）旗下公司在運營，公司未參與運營。拉卡拉強調，其與考拉科技之間沒有股權關系，不存在相互持股情況，雙方業務獨立運營，相關業務與上市公司無關。
不過，互聯網金融新聞中心發現，股權上，考拉科技的第一大股東為聯想控股，持股51%；孫陶然持股33%，為第二大股東；西藏納順網絡科技合伙企業（有限合伙）為第三大股東，持股16%。其中，孫陶然為拉卡拉創始人兼董事長。（文 / 張莫）
來源：互聯網金融新聞中心
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