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公司pos機刷卡到法人賬戶
在電信網絡詐騙中，嫌疑人會將騙到的錢在10分鐘之內，轉到多個子賬戶中，甚至轉移至境外，并在短時間內全部換成現金，也就是我們常說的“洗錢”，通過“洗錢”就可以使違法所得合法化，“洗錢”也是公安機關重點打擊的違法行為。近日，固陽縣公安局處理一起警情中發現，南京的一家珠寶公司披著合法的外衣行“洗錢”之事。
5月8日，固陽縣居民楊某到縣公安局刑偵大隊報案稱，自己被冒充醫療保險的工作人員騙走了30萬元。楊某稱，當天在家接到一個陌生電話，對方自稱是醫療保險工作人員，告訴楊某醫保保險賬戶馬上到期，必須經過“正規的操作”才能轉換激活。于是楊某按照工作人員的提示，接收了所謂的安全鏈接，下載了一個“安全APP”，進入APP后按照工作人員要求分別給3個指定賬戶轉款30萬元。轉賬后，工作人員沒有了音信，楊某撥打電話想詢問一下是否激活成功，發現自己被騙了，隨即報了警。
接到報案后，民警立即開展偵查，對楊某轉賬的3個銀行卡賬戶進行資金凍結。經過民警進一步的偵查，發現一筆20萬元的轉賬資金被當即凍結到江蘇南京一家珠寶公司綁定銀聯pos機備用賬戶中。
掌握這一情況后，縣公安局抽調刑偵大隊8名精干警力，成立專案組，趕赴南京展開調查。
5月27日，專案組到達南京后，立刻前往江蘇銀聯南京分公司對該筆凍結資金進行程序性返還，并依法傳喚公司法人代表黃某。黃某有很強的反偵察意識，聲稱其公司所有賬戶資金全部為買賣黃金珠寶正規收入。最終在大量的證據面前，黃某交代了其名下的多家珠寶公司，主要是對電信網絡詐騙所得資金進行洗白，同時還多渠道聯系金條供應商進貨，再以珠寶黃金銷售的形式獲取現金，從而達到將贓款洗白的目的。楊某被騙的30萬元案件，就是犯罪嫌疑人通過這樣一系列操作完成的。
黃某到案后，專案組一邊加強對黃某的思想教育和審訊，一邊不斷開展偵查，很快黃某交代了上家翁某及其團伙成員李某、董某等人。在當地警方的配合下，專案組將該團伙成員全部抓捕歸案。
經查，這個團伙在參與洗錢犯罪的2年時間里，經過上述方式操作，涉案金額流水達1000多萬。
目前，案件還在進一步偵辦中。
警方提醒
按照我國刑法第三百一十二條之規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的處三年以下有期徒刑、拘役或管制如您在日常生活中發現、遇見如文中所述的并進行非正常轉賣的情況請您立即撥打110報警交由警方進一步核實。
新聞來源：固陽縣公安局
編 輯：史成燕
校 稿：王 洋
審 核：張曉冬
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