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安徽pos機(jī)出售
2020年，安徽省公安經(jīng)偵部門先后偵辦危害疫情防控的刑事案件30余起，抓獲犯罪嫌疑人38名，打掉犯罪團(tuán)伙15個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)23處，繳獲假劣口罩180余萬只及大量酒精、無紡布等物品，涉案總價(jià)值達(dá)1300余萬元；成功收網(wǎng)16個(gè)地下錢莊團(tuán)伙，配合監(jiān)管部門對27家違規(guī)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)主體有序采取“四種形態(tài)”，清理辦結(jié)2018年以來立案尚未偵查終結(jié)的非法集資案件87起，組織對 “北京銀谷”“中永諾信”“動(dòng)物世界”等案件開展跨省聯(lián)動(dòng)查處；依托反腐敗國際追逃追贓工作機(jī)制，逐一對61名境外逃犯開展實(shí)地調(diào)度，成功抓獲34名境外逃犯。1合肥市“6.19”洗錢案2017年至2020年6月，犯罪嫌疑人黃某等人利用各自控制的外貿(mào)公司，通過簽訂陰陽合同手段逃避關(guān)稅，從境外走私犯罪集團(tuán)中大肆走私國外商品。經(jīng)過線索摸排，發(fā)現(xiàn)浙江、山東、福建、深圳等地60余家外貿(mào)公司、約15人組成的犯罪團(tuán)伙涉嫌洗錢犯罪。2020年9月7日，專案組前往浙江將洗錢罪犯罪嫌疑人駱某等人抓獲。駱某等人交代其利用控制的外貿(mào)公司，按境外走私團(tuán)伙的指令提供自己的賬戶，接受境內(nèi)走私犯罪嫌疑人黃某等人匯入的走私款，再通過虛假貿(mào)易的方式轉(zhuǎn)移至境外。目前，本案涉嫌走私金犯罪的金額約2億人民幣，其中截留在中國境內(nèi)通過虛假貿(mào)易、地下錢莊、對敲方式洗錢的犯罪金額約6000萬人民幣。2合肥市“3.31”特大串通投標(biāo)案件2020年3月份，由汪某旺等人組織的犯罪團(tuán)伙專門針對合肥市公共資源交易中心招標(biāo)的建筑工程項(xiàng)目，其中以1億至10億的項(xiàng)目作為犯罪對象，操控二十家公司進(jìn)行瘋狂作案。自2015年3月至2018年8月期間，分別對合肥、亳州等地22個(gè)建筑工程項(xiàng)目實(shí)施圍標(biāo)，中標(biāo)金額累計(jì)50.68億元，非法牟取巨額利潤，嚴(yán)重?cái)_亂市場經(jīng)濟(jì)秩序。目前，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同巢湖市公安局，通過四個(gè)月縝密偵查，抓獲汪某旺、何某文等11名犯罪嫌疑人，成功偵破“3.31”特大系列串通投標(biāo)案。3合肥市夢泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案2015年5月，安徽夢泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)立云夢生活網(wǎng)，宣傳“邊消費(fèi)邊賺錢，別人消費(fèi)你賺錢；躺著輕松賺360行的錢”“開啟無邊界消費(fèi)商”、“抗擊美國金融霸權(quán)，支持民族電商”等內(nèi)容，以互聯(lián)網(wǎng)電商為幌子，通過設(shè)立繳納入門費(fèi)方式發(fā)展會(huì)員，以拉人頭發(fā)展層級的方式獲取提成，繳費(fèi)會(huì)員人數(shù)近3萬人，涉及金額近3億元，會(huì)員遍及全國二十多個(gè)省份。2016年9月，包河分局將涉嫌傳銷活動(dòng)的132名涉案人員全部抓獲，其中王某某、鄭某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留，王某某等12人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。4銅陵市“6.11”非法經(jīng)營場外配資業(yè)務(wù)案2019年至2020年，吳某等人以杭州某企業(yè)管理有限公司（以下簡稱杭州公司）名義對外公開招攬股票配資業(yè)務(wù)（在我省銅陵市建立分區(qū)代理）。杭州公司在與客戶達(dá)成協(xié)議后，通過具有證券交易子賬戶、接受證券交易委托、進(jìn)行證券和資金交易結(jié)算、風(fēng)控預(yù)警和強(qiáng)制平倉等功能的配資分倉軟件分拆出虛擬子賬戶給客戶使用，通過分析已獲取的分倉軟件后臺數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，該軟件累計(jì)交易額超19億元。其中2020年3月1日以來配資額共計(jì)5000余萬元，保證金1200余萬元，涉及“金主”和證券賬戶21個(gè)。涉案的三家公司均未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，使用分倉軟件進(jìn)行的配資行為符合融資融券的特征，涉嫌非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。目前，銅陵市公安局已將涉案的6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現(xiàn)該案已移送檢察院審查起訴。5馬鞍山市“11.18”妨害信用卡管理案2020年8月份以來，犯罪嫌疑人刁某某等人在含山縣以及周邊縣市以每套800元左右的價(jià)格收買他人銀行卡套件，并將收買的銀行卡套件分批出售給湖南省犯罪嫌疑人燕某等人，燕某等人再將銀行卡套件出售他人，最終將銀行卡套件郵寄至廣東省部分地區(qū)，待從新打包后，境外犯罪嫌疑人羅某某等人通過貨拉拉司機(jī)將銀行卡包裹送至廣東省深圳市某倉儲中心，報(bào)關(guān)出境至香港某公司后再出境至菲利賓等東南亞國家。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人22名，打掉2個(gè)銀行卡出境通道，查扣銀行卡“四件套”7600余套、激活網(wǎng)銀的手機(jī)93部，凍結(jié)涉案資金300余萬元。循線研判出涉及22個(gè)省的特大販卡網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人59名。6安慶市“8.13”特大跨省跑分平臺專案2020年8月，宿松縣公安局接到案件線索稱，宿松縣居民楊某某在一個(gè)叫“海神支付”的網(wǎng)絡(luò)跑分平臺跑分。經(jīng)查，2020年2月，犯罪嫌疑人王某某找到技術(shù)員張某編寫、制作“海神支付”跑分平臺，并通過張某租用的韓國服務(wù)器進(jìn)行運(yùn)營。碼商向平臺提供支付寶收款碼并繳納保證金，平臺將碼商支付寶收款碼提供給“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，為“黑灰產(chǎn)”團(tuán)伙代收資金。平臺再把保證金轉(zhuǎn)給“黑灰產(chǎn)”商戶提供的個(gè)人賬號或支付寶賬號。案件收網(wǎng)時(shí)，王某某的跑分平臺共計(jì)結(jié)算資金10億余元。截止目前，宿松縣公安局共抓獲犯罪嫌疑人242名，扣押作案電腦20臺、手機(jī)78部、銀行卡200余張、凍結(jié)涉案賬戶539個(gè)，凍結(jié)涉案資金1200余萬元。7安慶市陳某軍等人非法經(jīng)營案2019年9月份以來，陳某軍伙同張某、孫某登等人在無營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)物品經(jīng)營許可證、成品油經(jīng)營許可證的情況下，利用箱式貨車裝載汽油運(yùn)到懷寧縣高河鎮(zhèn)，出售給程某和王某，由程某和王某在懷寧縣銷售。經(jīng)辦案單位偵查，陳某軍每次自己或安排張某、孫某登駕駛箱式貨車送油到懷寧縣，總價(jià)值達(dá)10萬余元。陳某軍每月支付張某5000元工資。張某、孫某登都在送汽油到懷寧縣后，通過微信和支付寶收取程某和王某的購油款，再轉(zhuǎn)賬給陳某軍。另查明，2019年以來，陳某軍在無營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)物品經(jīng)營許可證、成品油經(jīng)營許可證的情況下，從外地進(jìn)購汽油后，提供給李某平、彭某龍、張某志、汪某強(qiáng)、劉某、張某武等人在合肥市銷售，涉案價(jià)值達(dá)100余萬元。目前，懷寧縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)已成功將5名涉案人員移送檢察院起訴。8滁州市來安縣“4.26”特大非法經(jīng)營案2020年3月，唐某等人租用辦公場地，招聘專業(yè)技術(shù)人員通過互聯(lián)網(wǎng)搭建跑分平臺，為境外賭博網(wǎng)站提供非法資金支付結(jié)算服務(wù)，從中按非法結(jié)算支付資金金額的2%至3%不等比例收取手續(xù)費(fèi)。初步統(tǒng)計(jì)，上游賭博網(wǎng)站通過該團(tuán)伙收支資金規(guī)模達(dá)60億元。目前，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一組織下，來安縣公安局會(huì)同四川省成都市、河南省三門峽市、山西省運(yùn)城市和上海市警方開展統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲平臺運(yùn)營方、碼商、碼農(nóng)等團(tuán)伙犯罪嫌疑人23人，扣押手機(jī)72部，電腦40臺，POS機(jī)30余臺，銀行卡156張。9宣城市“12.31”特大虛開增值稅專用發(fā)票專案2020年以來，犯罪嫌疑人張雙凌等人以宣城市大凌商務(wù)信息咨詢有限公司為管理平臺，在宣城、蕪湖、黃山、江西廬山等地注冊并控制445家運(yùn)輸、商貿(mào)等類型的空殼公司，大肆對外虛開發(fā)票，涉案加稅合計(jì)金額170余億元，涉及6000余家企業(yè)，29個(gè)省、直轄市和自治區(qū)。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人58人，移送審查起訴36人，追繳稅款950余萬元。10宣城市張某保險(xiǎn)詐騙案2016年7月18日凌晨，張某駕駛汽車不慎駛?cè)肼愤叧靥粒?dāng)時(shí)車輛里有其2個(gè)月大的孩子及被保險(xiǎn)人郭某，事故發(fā)生后張某及其兒子均生存，唯獨(dú)郭某溺水死亡。經(jīng)查，2016年7月6日，郭某丈夫張某為其投保身故保額400萬“安行寶”保險(xiǎn)，且事故現(xiàn)場存在較多疑點(diǎn)，塘邊水深約1.7米左右，現(xiàn)場未看到路面有剎車痕跡。經(jīng)審理，張某交待作案經(jīng)過，自己因欠債產(chǎn)生殺妻騙保念頭，事發(fā)前多次踩點(diǎn)，7月18日凌晨借口去南京給兒子看病，制造車禍，將已逃離車廂的郭某捂死在池塘中。2017年10月，宣城市中級人民法院一審公開宣判，被告人張某犯故意殺人罪、保險(xiǎn)詐騙罪，對其數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣五萬元，對其限制減刑。
來源：安徽省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)
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