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自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來
在公安部第一督導組的實地督導下
杭州公安緊盯突出違法犯罪
對各類違法犯罪行為持續開展凌厲攻勢
凈化社會治安環境
切實保護群眾生命財產安全
近日，杭州濱江警方
摧毀一個為電詐分子“洗錢”的犯罪團伙
今年8月份
濱江警方在辦理一起電信詐騙案件中
一條銀行取現記錄引起了辦案民警的注意
經大量外圍工作
發現一個藏匿于外省的“洗錢”團伙
通過縝密偵查
辦案民警逐步摸清了該團伙的組織架構
這伙嫌疑人利用銀行卡
為電信詐騙等非法資金分流“洗白”
即幫境外犯罪分子將非法所得變成合法收入
9月上旬
濱江警方組織警力
對該“洗錢”團伙進行集中收網
共抓獲犯罪嫌疑人8名
現場查扣贓款2萬余元
用于“洗錢”犯罪的銀行卡20余張
該團伙層級分明
一共8人
通過在銀行網點取現、存款等手段
專門幫助境外違法犯罪分子洗錢
俗稱“車隊”
他們的“車隊”有明確分工
與上線聯系的、取現存款的
與持卡人聯系的、開車接送的
衛某某就是這個與上線聯系的“車隊”隊長
據他交代
位于境外的犯罪分子利用聊天軟件給他發指令
讓他用銀行卡將“上家”打過來的錢取現
并按照指令通過柜面存款
ATM無卡存款、社交軟件轉賬等方式
把錢匯轉到指定的賬戶上
衛某某說
“我知道肯定是違法犯罪的
正常的錢哪里需要先取出來
再換一張卡存進去這么麻煩
但是返利很高，經不住誘惑就去做了”
王某、閆某、趙某等5人是衛某某的同伙
負責招募“卡農”、雇傭司機、盯梢等犯罪環節
王某說
“我因為賭博欠了很多
想著有錢賺就去做了
我現在很后悔做了違法犯罪的事情”
李某和任某則是專職司機
為了方便管理和實施犯罪行為
衛某某等8人均吃住在一起
費用均由衛某某進行支付
目前
8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施
案件仍在進一步深挖辦理中
警方提醒：用自己銀行卡為詐騙分子轉移資金是違法犯罪行為，提醒廣大市民，切勿出售個人銀行賬戶信息、銀行卡、手機卡牟利，一旦被不法分子用于違法犯罪，將成為“犯罪”幫兇，會被依法追究法律責任。
來源| 濱江公安
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