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pos機(jī)線預(yù)留
東南快報(bào)訊(記者 鄭旭光)一些不法分子通過(guò)種植木馬程序、架設(shè)釣魚網(wǎng)站、攻擊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等手段,悄無(wú)聲息地盜竊儲(chǔ)戶存款。昨日,東南快報(bào)記者從省公安廳新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,即日起至今年12月31日,福建公安機(jī)關(guān)將開展打擊防范虛假信息詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。
警方表示,今年初以來(lái),虛假信息詐騙犯罪再次出現(xiàn)反彈,侵害對(duì)象拓展到殘疾人、學(xué)生、企業(yè)財(cái)務(wù)人員等特殊群體。“存款蒸發(fā)”是公安機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)的一種新型盜竊犯罪。
賬戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼被篡改
21萬(wàn)余元資金“蒸發(fā)”
2014年9月9日至10月9日期間,尤溪男子胡某兩張銀行借記卡下的21余萬(wàn)元悄無(wú)聲息地“蒸發(fā)”了。
尤溪縣公安局調(diào)查發(fā)現(xiàn),胡某的21萬(wàn)余元分別被他人通過(guò)網(wǎng)上銀行、POS交易等方式轉(zhuǎn)移到北京百付寶科技有限公司、廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司等第三方支付機(jī)構(gòu)后被盜刷。
2014年11月25日,警方抓獲犯罪嫌疑人后,作案手法才浮出水面。
25歲的犯罪嫌疑人吳某輝,是福建省安溪縣人。據(jù)他交代,2014年8月以來(lái),他通過(guò)QQ群向他人學(xué)習(xí)秘密竊取銀行卡資金,并向他人購(gòu)買銀行客戶資料。其32歲的江蘇籍同伙趙某鵬,也購(gòu)買了他人銀行卡信息及70余個(gè)手機(jī)號(hào)碼、手機(jī)、電腦、無(wú)線路由器等作案工具。
隨后,吳某輝根據(jù)購(gòu)買的銀行客戶資料,使用手機(jī)撥打短信銀行客服電話成功綁定并開通被害人短信銀行,進(jìn)入手機(jī)銀行客戶端軟件內(nèi)秘密篡改被害人賬戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼及變更余額變動(dòng)提醒的手機(jī)號(hào)。
儲(chǔ)戶在銀行預(yù)留的手機(jī)號(hào)被篡改后,吳某輝、趙某鵬在“中移電子商務(wù)”“百付寶”“沃支付”等第三方快捷支付平臺(tái)注冊(cè)多個(gè)賬戶,并綁定被害人身份及銀行信息,利用支付平臺(tái)的便捷性,以手機(jī)短信驗(yàn)證方式將被害人賬戶內(nèi)的資金劃轉(zhuǎn)至在第三方支付平臺(tái)預(yù)開的賬戶內(nèi)。
經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人吳某輝、趙某鵬供述,自2014年8月以來(lái),成功竊取全國(guó)不同地區(qū)30多名銀行客戶的卡內(nèi)資金共計(jì)37多萬(wàn)元。
“存款蒸發(fā)”已發(fā)生上千起
成為新型盜竊犯罪
“這是一種新型盜竊犯罪。”福建省公安廳刑偵總隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳重說(shuō),犯罪嫌疑人一般通過(guò)種植木馬程序、架設(shè)釣魚網(wǎng)站、攻擊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等手段,瘋狂獲取公民個(gè)人信息、銀行卡信息、手機(jī)信息等,再通過(guò)復(fù)制銀行卡取現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、第三方支付、購(gòu)買股票基金等形式,將儲(chǔ)戶的存款悄無(wú)聲息地轉(zhuǎn)移。這就是俗稱的“存款蒸發(fā)”案件。
犯罪分子盜取存款轉(zhuǎn)至第三方支付平臺(tái)預(yù)開的賬戶后是如何取現(xiàn)的呢?
警方稱,犯罪分子除了以“手機(jī)充值”“購(gòu)買彩票、基金”進(jìn)行消費(fèi)外,還以“提現(xiàn)”功能將劃轉(zhuǎn)至第三方支付平臺(tái)的錢款提存到事先準(zhǔn)備好的銀行賬戶中,之后通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將竊取的錢款轉(zhuǎn)入“洗錢平臺(tái)”,扣除5%手續(xù)費(fèi)后再由“洗錢平臺(tái)”轉(zhuǎn)存到犯罪分子持有的多張回流款銀行卡內(nèi),最后犯罪分子將竊取所得錢款從各銀行ATM機(jī)取出。
由于這種“存款蒸發(fā)”是一種新型盜竊犯罪,目前警方還沒(méi)有對(duì)此類案件進(jìn)行專門的統(tǒng)計(jì)。陳重表示,經(jīng)初步估計(jì),此類案件在福建省已經(jīng)發(fā)生了上千起。此類案件雖然定性是盜竊,但作案手法、犯罪載體、犯罪鏈條與虛假信息詐騙如出一轍。
東南快報(bào)記者了解到,去年,福建省公安機(jī)關(guān)開展打擊防范侵財(cái)犯罪“獵狐捕鼠”專項(xiàng)行動(dòng)期間,共破獲各類侵財(cái)案件8.3萬(wàn)余起,其中虛假信息詐騙案件8475起,打掉團(tuán)伙2288個(gè),抓獲犯罪嫌疑人1.67萬(wàn)名,逮捕8928人,繳獲贓款贓物數(shù)達(dá)人民幣1.36億余元。
陳重表示,經(jīng)過(guò)專項(xiàng)打擊,去年虛假信息詐騙案件上升勢(shì)頭得到有效遏制,發(fā)案升幅下降23.8%,本轄區(qū)群眾被騙發(fā)案比降1.23%。但是今年初以來(lái),虛假信息詐騙犯罪出現(xiàn)明顯反彈,一季度的立案數(shù)仍在高位運(yùn)行,侵害對(duì)象甚至拓展到殘疾人、學(xué)生、企業(yè)財(cái)務(wù)人員等特殊群體。犯罪分子還冒充黨政、司法機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙,嚴(yán)重危害黨委政府、司法機(jī)關(guān)形象及公信力。
警方將專項(xiàng)打擊虛假信息詐騙犯罪
監(jiān)控涉案賬戶戶主名下銀行卡
陳重在接受東南快報(bào)記者采訪時(shí)表示,即日起至12月31日福建省公安機(jī)關(guān)將開展打擊防范虛假信息詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng),重點(diǎn)打擊侵害本轄區(qū)、本省居民的虛假信息詐騙犯罪,包括冒充公檢法實(shí)施詐騙,詐騙殘疾人、學(xué)生、老年人、企業(yè)財(cái)務(wù)人員等,以及重點(diǎn)打擊利用非法獲取的公民個(gè)人信息盜竊本轄區(qū)內(nèi)銀行儲(chǔ)戶存款犯罪案件。
“通過(guò)此次專項(xiàng)行動(dòng),破獲一批虛假信息詐騙案件、盜竊銀行儲(chǔ)戶存款案件,查處一批犯罪嫌疑人,有效遏制本轄區(qū)內(nèi)本省居民被騙的虛假信息詐騙案件高發(fā)勢(shì)頭。”陳重表示,目前警方已經(jīng)和相關(guān)單位合作,對(duì)涉嫌電話號(hào)碼及網(wǎng)站實(shí)行技術(shù)封堵,運(yùn)行福建警銀涉案賬戶、“灰名單”賬戶預(yù)警、管控機(jī)制。
據(jù)介紹,目前福建省已有7000多個(gè)涉案賬戶,被警方和銀行列入“黑名單”,不能進(jìn)行任何交易,而涉案賬戶戶主名下的銀行卡也被列入“灰名單”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
警方開展防盜騙知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)
為了提高大眾防范識(shí)別虛假信息詐騙的能力和水平,省公安廳還聯(lián)合中國(guó)電信福建公司、興業(yè)銀行等單位,在專項(xiàng)行動(dòng)期間,共同舉辦“警銀天翼6+1”防盜騙知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。
群眾可通過(guò)手機(jī)添加關(guān)注“福建警方防騙咨詢熱線”微信公眾號(hào)等方式參加活動(dòng)。從即日起防盜騙知識(shí)復(fù)習(xí)題對(duì)公眾開放,5月23日至5月25日正式進(jìn)入“競(jìng)賽答題”階段;6月1日至6月30日對(duì)參賽用戶成績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、排名,公布獲獎(jiǎng)名單并兌獎(jiǎng)。最終成績(jī)排名在2100名前的客戶,可領(lǐng)取禮品。其中一等獎(jiǎng)100名,各獎(jiǎng)價(jià)值500元的獎(jiǎng)品;二等獎(jiǎng)500名,各獎(jiǎng)價(jià)值200元的獎(jiǎng)品;三等獎(jiǎng)1500名,各獎(jiǎng)價(jià)值100元的獎(jiǎng)品。
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