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1、pos機線預留

pos機線預留

東南快報訊(記者 鄭旭光)一些不法分子通過種植木馬程序、架設釣魚網站、攻擊網絡平臺等手段,悄無聲息地盜竊儲戶存款。昨日,東南快報記者從省公安廳新聞發布會上獲悉,即日起至今年12月31日,福建公安機關將開展打擊防范虛假信息詐騙犯罪專項行動。

警方表示,今年初以來,虛假信息詐騙犯罪再次出現反彈,侵害對象拓展到殘疾人、學生、企業財務人員等特殊群體?！按婵钫舭l”是公安機關在辦案中發現的一種新型盜竊犯罪。

賬戶預留手機號碼被篡改

21萬余元資金“蒸發”

2014年9月9日至10月9日期間,尤溪男子胡某兩張銀行借記卡下的21余萬元悄無聲息地“蒸發”了。

尤溪縣公安局調查發現,胡某的21萬余元分別被他人通過網上銀行、POS交易等方式轉移到北京百付寶科技有限公司、廣州銀聯網絡支付有限公司等第三方支付機構后被盜刷。

2014年11月25日,警方抓獲犯罪嫌疑人后,作案手法才浮出水面。

25歲的犯罪嫌疑人吳某輝,是福建省安溪縣人。據他交代,2014年8月以來,他通過QQ群向他人學習秘密竊取銀行卡資金,并向他人購買銀行客戶資料。其32歲的江蘇籍同伙趙某鵬,也購買了他人銀行卡信息及70余個手機號碼、手機、電腦、無線路由器等作案工具。

隨后,吳某輝根據購買的銀行客戶資料,使用手機撥打短信銀行客服電話成功綁定并開通被害人短信銀行,進入手機銀行客戶端軟件內秘密篡改被害人賬戶預留手機號碼及變更余額變動提醒的手機號。

儲戶在銀行預留的手機號被篡改后,吳某輝、趙某鵬在“中移電子商務”“百付寶”“沃支付”等第三方快捷支付平臺注冊多個賬戶,并綁定被害人身份及銀行信息,利用支付平臺的便捷性,以手機短信驗證方式將被害人賬戶內的資金劃轉至在第三方支付平臺預開的賬戶內。

經審訊,犯罪嫌疑人吳某輝、趙某鵬供述,自2014年8月以來,成功竊取全國不同地區30多名銀行客戶的卡內資金共計37多萬元。

“存款蒸發”已發生上千起

成為新型盜竊犯罪

“這是一種新型盜竊犯罪?！备＝ㄊ」矎d刑偵總隊副大隊長陳重說,犯罪嫌疑人一般通過種植木馬程序、架設釣魚網站、攻擊網絡平臺等手段,瘋狂獲取公民個人信息、銀行卡信息、手機信息等,再通過復制銀行卡取現、網絡消費、網銀轉賬、第三方支付、購買股票基金等形式,將儲戶的存款悄無聲息地轉移。這就是俗稱的“存款蒸發”案件。

犯罪分子盜取存款轉至第三方支付平臺預開的賬戶后是如何取現的呢?

警方稱,犯罪分子除了以“手機充值”“購買彩票、基金”進行消費外,還以“提現”功能將劃轉至第三方支付平臺的錢款提存到事先準備好的銀行賬戶中,之后通過網銀轉賬將竊取的錢款轉入“洗錢平臺”,扣除5%手續費后再由“洗錢平臺”轉存到犯罪分子持有的多張回流款銀行卡內,最后犯罪分子將竊取所得錢款從各銀行ATM機取出。

由于這種“存款蒸發”是一種新型盜竊犯罪,目前警方還沒有對此類案件進行專門的統計。陳重表示,經初步估計,此類案件在福建省已經發生了上千起。此類案件雖然定性是盜竊,但作案手法、犯罪載體、犯罪鏈條與虛假信息詐騙如出一轍。

東南快報記者了解到,去年,福建省公安機關開展打擊防范侵財犯罪“獵狐捕鼠”專項行動期間,共破獲各類侵財案件8.3萬余起,其中虛假信息詐騙案件8475起,打掉團伙2288個,抓獲犯罪嫌疑人1.67萬名,逮捕8928人,繳獲贓款贓物數達人民幣1.36億余元。

陳重表示,經過專項打擊,去年虛假信息詐騙案件上升勢頭得到有效遏制,發案升幅下降23.8%,本轄區群眾被騙發案比降1.23%。但是今年初以來,虛假信息詐騙犯罪出現明顯反彈,一季度的立案數仍在高位運行,侵害對象甚至拓展到殘疾人、學生、企業財務人員等特殊群體。犯罪分子還冒充黨政、司法機關工作人員進行詐騙,嚴重危害黨委政府、司法機關形象及公信力。

警方將專項打擊虛假信息詐騙犯罪

監控涉案賬戶戶主名下銀行卡

陳重在接受東南快報記者采訪時表示,即日起至12月31日福建省公安機關將開展打擊防范虛假信息詐騙犯罪專項行動,重點打擊侵害本轄區、本省居民的虛假信息詐騙犯罪,包括冒充公檢法實施詐騙,詐騙殘疾人、學生、老年人、企業財務人員等,以及重點打擊利用非法獲取的公民個人信息盜竊本轄區內銀行儲戶存款犯罪案件。

“通過此次專項行動,破獲一批虛假信息詐騙案件、盜竊銀行儲戶存款案件,查處一批犯罪嫌疑人,有效遏制本轄區內本省居民被騙的虛假信息詐騙案件高發勢頭。”陳重表示,目前警方已經和相關單位合作,對涉嫌電話號碼及網站實行技術封堵,運行福建警銀涉案賬戶、“灰名單”賬戶預警、管控機制。

據介紹,目前福建省已有7000多個涉案賬戶,被警方和銀行列入“黑名單”,不能進行任何交易,而涉案賬戶戶主名下的銀行卡也被列入“灰名單”進行重點監控。

警方開展防盜騙知識競賽活動

為了提高大眾防范識別虛假信息詐騙的能力和水平,省公安廳還聯合中國電信福建公司、興業銀行等單位,在專項行動期間,共同舉辦“警銀天翼6+1”防盜騙知識競賽活動。

群眾可通過手機添加關注“福建警方防騙咨詢熱線”微信公眾號等方式參加活動。從即日起防盜騙知識復習題對公眾開放,5月23日至5月25日正式進入“競賽答題”階段;6月1日至6月30日對參賽用戶成績進行統計、排名,公布獲獎名單并兌獎。最終成績排名在2100名前的客戶,可領取禮品。其中一等獎100名,各獎價值500元的獎品;二等獎500名,各獎價值200元的獎品;三等獎1500名,各獎價值100元的獎品。

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