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圖為蘭州警方抓獲“民族資產解凍”犯罪團伙。蘭州警方供圖

中新網蘭州4月29日電 (高康迪)蘭州市公安局29日披露，近日，蘭州公安遠赴廣西壯族自治區，成功打掉一“民族資產解凍類”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額300余萬元。

2020年初，蘭州市公安局網安支隊接甘肅省公安廳網安總隊移交線索：近期有一涉及“民族資產解凍”詐騙團伙，以“為疫區捐款”為名進行網上募捐，實施詐騙。

接此線索后，辦案民警以資金流為突破點和偵查方向，經初步研判，拓展偵查，發現該案下線代理人共建立包括“為疫區捐款”群在內的各類微信群共500余個，群內成員多達12萬人，涉案金額高達300余萬元。該團伙不但涉及詐騙犯罪，而且人員眾多，嚴重影響社會穩定。

蘭州市公安局立即成立專案組，對涉案資金流、通訊流、網絡流開展深度研判。經深入工作，專案組發現，該案資金流經過九級流轉后，均在廣西百色地區取現。針對民族資產解凍類案件實施詐騙人員及幕后組織者一般多為廣西百色籍人員，該地區也系公安部重點打擊區域，專案組認為偵查方向正確，即統一派員遠赴廣西全方位開展落地偵查工作，法制部門同步介入，提供法律支持。

經過一個月的梳理分析，專案組查明該“民族資產解凍”詐騙案件背后，隱藏著一套金字塔式的傳銷管理模式。該團伙中，處在金字塔頂端的叫“割豬人”，他們偽造國家機關公文，制作虛假證件。

“割豬人”下線的聯絡人員稱為“一級豬頭”，負責吸收轉劃資金。“一級豬頭”又發展擴散多個“二級豬頭”，以“精準扶貧”“慈善幫扶”等名義，借助微信群、QQ群大肆發展會員，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、資產解凍等“基金會”和“項目”。“二級豬頭”通過微信、支付寶、網銀等方式收單，并將騙取的資金上交給“一級豬頭”，“一級豬頭”再轉至上線指定的銀行賬戶。“割豬人”在收到轉賬后，通過洗錢團隊，最后將現金送到自己手里。

在深度研判后，一個以廣西百色籍男子勞某強、楊某望、勞某飛為核心，為民族資產解凍詐騙提供洗錢取款的團伙逐漸浮出水面。專案組決定以此為突破口，循線追蹤，開展打擊工作。

4月19日，蘭州市公安局統一調配20余名精干警力赴廣西開展抓捕工作。4月23日，在當地公安機關支持下，專案組兵分6路，在廣西百色市凌云縣開展收網行動，一舉抓獲參與民族資產解凍詐騙、涉嫌洗錢犯罪的團伙成員勞某強等6名犯罪嫌疑人，現場查扣作案車輛4臺，繳獲作案銀行卡60余張、POS機4部、作案手機10余部，總涉案金額達300余萬元。

經審訊，6名犯罪嫌疑人對上述犯罪事實供認不諱，目前，已被依法采取刑事強制措施，對其余嫌疑人的抓捕工作正在進一步開展。(完)

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