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全國十大pos機十大排名
今天北京日報客戶端記者獲悉，2019年度全國十大經濟犯罪典型案例“出爐”，包括原財經節目主持人非法經營案、涉52萬人傳銷案、北京“零口供”內幕交易犯罪首案。
北京首例“零口供”內幕交易犯罪案告破
公安部經偵局前年4月部署北京市公安局經偵總隊對李某等人涉嫌內幕交易犯罪立案偵查。經查，2015年至2016年，在某內幕信息敏感期內，李某與內幕信息知情人王某頻繁聯絡接觸，并控制他人賬戶買入涉案公司股票412萬元。2名嫌疑人均被定罪量刑。
北京等地涉賭跨境地下錢莊涉案交易金額300億
公安部會同人民銀行有關部門工作發現，徐某某等人涉嫌從事跨境地下錢莊活動，遂部署北京市公安局立案偵查，并商請澳門警方同步偵查。去年1月，北京專案組會同廣東、河北、湖北等地公安機關聯合澳門警方同步收網，抓獲嫌疑人39名，搗毀地下錢莊窩點5個，繳獲作案車輛4輛、非法改裝POS機32臺等，涉案交易金額達300余億元人民幣。
特大打印假幣案現場繳獲假人民幣441萬元
去年9月，公安部經偵局在全國組織開展打擊打印假幣犯罪“秋風”集中統一行動，部署交辦一批窩點案件線索。11月28日在公安部經偵局統一組織指揮下，廣西、湖南公安機關對位于廣西賀州和湖南道縣的打印假幣窩點開展收網行動，共搗毀大型打印假幣窩點3個、假幣存儲窩點1個，現場繳獲假人民幣441萬元，抓獲犯罪嫌疑人12名。
信用卡非法套現案6窩點搗毀217人落網
去年下半年，廣東省公安廳經偵總隊發現，湖南×公司涉嫌為信用卡持卡人提供虛構交易套取信用卡內資金犯罪，遂部署深圳公安經偵部門立案偵查。民警在北京、福建泉州、湖南長沙、深圳南山、龍華等地，抓獲217人，打掉犯罪團伙3個，搗毀犯罪窩點6個，依法固定虛假商戶數據、接口鏈接程序數據、非法經營數據等數據共300G，涉及銀行賬戶信息35萬張，非法經營數額達380多億元。
搗毀虛開發票15窩點涉案價稅3千億元
遼寧省撫順市公安局稅偵支隊與稅務部門配合，對已破案件相關數據深挖擴線，發現黃某某涉嫌利用非法軟件從事虛開犯罪。去年8月15日，公安部經偵局、國家稅務總局稽查局組織指揮320名警稅聯合抓捕力量，在遼寧省沈陽、大連、浙江省臺州、廣東省廣州、深圳、東莞、饒平等三省七地開展收網行動，抓獲嫌疑人95名，搗毀犯罪窩點15個，現場查獲金稅盤、空白發票等大批涉案物品和空殼公司4.5萬余戶，涉案價稅合計3000多億元。
×博覽園公司非法吸存涉案金額近40億
去年11月，安徽岳西警方對×博覽園公司涉嫌非法吸收公眾存款案開展收網行動，抓獲儲某某等主要犯罪嫌疑人。經查，2013年以來嫌疑人儲某某伙同他人，在安徽、江蘇、江西、上海、湖北等地設立多家關聯公司、分支機構，以投資理財、養老服務、股權分配、菜花玉銷售及P2P等名義，依托互聯網平臺及線下門店，采取開設專人講座、邀請實地考察、口口相傳等推廣方式，以年化10%至36%的高額利息為誘餌，向社會公眾大肆吸收資金，涉案金額近40億元，涉及投資人2萬余人。儲某某等主要犯罪嫌疑人現已被執行逮捕。
“××商城”傳銷案涉31省區市52萬人
去年5月以來，湖南省婁底市警方主辦、全國多地警方參與，全面查處“××商城”組織、領導傳銷活動案，抓獲主要犯罪嫌疑人史某某等數十人。經查，2016年9月以來，嫌疑人史某某伙同他人在互聯網設立“××商城”電商平臺，以銷售紅酒為名，設計多種復雜計酬獎勵模式，引誘群眾參與并通過拉人頭方式發展下線，涉及全國31個省、自治區、直轄市52萬余人，涉案金額達400多億元。檢察機關現已對史某某等人提起公訴。
融資類系列合同詐騙案告破挽損近1億
公安部經偵局統一指揮，河南、浙江等地警方集中打擊嚴重侵害民營企業利益的融資類合同詐騙犯罪，抓獲嫌疑人近百名，涉案金額近3億元，挽損金額近1億元。經查，嫌疑人謊稱可提供銀行承兌匯票或定期存單質押貸款中介服務，先吸引有意融資的企業簽中介服務合同，再通過栽贓等手段，以觸發合同約定的不得涉及刑事案件條款，造成當事人違約，從而非法占有當事人中介服務費。
欺詐發行債券致投資人重大經濟損失
因2013年下半年上海×公司資金緊張、經營困難，犯罪嫌疑人盧某為發行私募債券融資，明知公司財務數據無法達到發行標準，卻制作虛假財務憑證，虛增營業收入5.1億余元、資本公積6500余萬元，隱瞞對外負債2000余萬元。2014年該公司通過某證券公司出具私募債券募集說明書，非公開發行兩年期私募債券。2016年7月債券到期后，該公司無力支付上述債券本息，造成投資人重大經濟損失。上海市公安局經偵總隊成立專案組，會同11省經偵部門對涉嫌犯罪的發行主體、審計中介機構及承銷券商進行查處。
原財經節目主持人等非法經營數額5.9億
去年7月，上海市公安局經偵總隊搗毀一個以投資教育為名非法從事證券、期貨投資咨詢業務的團伙，抓獲廖某等22名嫌疑人。經查，2016年4月以來，嫌疑人廖某利用其原財經節目主持人的名人效應，通過其實際控制的公司，在未取得經營證券業務許可的情況下，通過線上直播視頻及舉辦線下投資咨詢講座，非法從事證券、期貨投資咨詢業務，向1.29萬名客戶收取資金，非法經營數額共計5.9億余元。
來源：北京日報客戶端
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