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1、pos機洗黑錢嗎
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近日，長興警方成功打掉一個涉電信網絡詐騙洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人3人，涉案流水總金額達1500余萬元。
案件經過
10月8日，長興縣公安局雉城派出所接到轄區吳先生報警，稱其在“極速借款”APP貸款時，不慎落入“虛擬貸款”的詐騙陷阱，損失36萬余元。
案發后，長興縣公安局偵查中心會同雉城派出所立即展開調查，一方面對涉案賬戶進行緊急止付，另一方面對案件進行偵查。經過偵查，民警發現，隱藏在這起詐騙案背后有一個專門從事洗錢服務的犯罪團伙。
為盡快斬斷這條幫助詐騙團伙洗錢的黑灰產業鏈，10月13日，辦案民警遠赴廣西開展進一步調查。
經縝密偵查，民警基本摸清了該窩點人員活動規律，并制定了周密抓捕方案。
經過多日偵查和排摸，10月20日，長興警方組織10余名警力在廣西桂林集中收網，一舉抓獲3名主要骨干成員及多名案件相關聯人員，當場繳獲手機、POS機、銀行卡等作案工具若干。
經審訊，犯罪嫌疑人李某等人供述，自2021年8月以來，他們通過pos刷卡機套現的方式幫助詐騙分子“洗錢”，幫助電信網絡詐騙團伙提供轉移資金流水達1500余萬元，以千分之六分的提成從中非法牟利10萬余元。
目前，犯罪嫌疑人李某、王某、胡某3名嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被我局依法采取刑事強制措施，其他相關聯人員均已調查取證，案件正在進一步偵辦中。
幫助信息網絡犯罪活動罪是《中華人民共和國刑法修正案（九）》增設的罪名，是指明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的行為，判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
2019年11月最高法、最高檢出臺了司法解釋，對幫助信息網絡犯罪活動罪的有關認定問題作了更加具體的規定。
《最高人民法院\u2002最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條為他人實施犯罪提供技術支持或幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，但是有相反證據的除外：
（一）經監管部門告知后仍然實施有關行為的
（二）接到舉報后不履行法定管理職責的；
（三）交易價格或者方式明顯異常的；
（四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；
（五）頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份，逃避監管或者規避調查的；（六）為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的；
（七）其他足以認定行為人明知的情形。
長興警方提醒
君子愛財，取之有道。為違法資金提供資金結算賬戶的行為涉嫌違法！經不住金錢的誘惑，抱著僥幸心理參與電信網絡詐騙犯罪，必將受到法律的制裁！
來源 長興公安
編輯 郭蓉
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