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未來網北京1月21日電(記者 何欣)“在境內注冊申領POS機,非法移機至澳門,后組織團伙成員赴澳門,在賭場內為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現……”2019年1月7日,在公安部經偵局、港澳臺辦公室等部門的指導協調下,北京警方與澳門警方密切配合,一舉破獲涉案金額高達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人39人。
2019年1月7日,北京警方與澳門警方配合,一舉破獲涉案金額高達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案。截圖自北京警方辦案視頻
據北京警方介紹,前期北京市公安局發現徐某某涉嫌地下錢莊犯罪線索情況,對此情況,北京警方高度重視,成立由經偵總隊牽頭負責的專案組,并從朝陽分局等單位抽調精干警力開展案件偵破工作。
專案組經過對大量涉案賬戶、交易數據進行分析,并對有關人員及組織采取細致摸排的大量基礎工作后,準確掌握了涉案團伙境內注冊申領POS機,非法移機至澳門,后組織團伙成員赴澳門,在賭場內為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現的犯罪事實,并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團伙成員,及數百名違規匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。
2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法經營罪立案偵查。
據北京警方介紹,由于該案涉及人員多、地域廣、資金大,犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地,為實時跟控嫌疑人軌跡,全面查清案件事實,專案組在珠海市設立前線指揮部,并與珠海有關部門間建立通報機制,掌握了涉案人員往來粵澳兩地的動態。同時,前線指揮部協調澳門司警局,對團伙在澳門的作案窩點、活動軌跡、犯罪事實等全面固定取證,為統一收網提供了有力的支撐。
2019年1月7日,北京警方與澳門警方配合,一舉破獲涉案金額高達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人39人。截圖自北京警方辦案視頻
1月7日,北京警方共出動100余名警力,在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實施抓捕,一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人,凍結涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元,現場查扣港幣現金400余萬元,涉案車輛4部,非法改裝POS機32臺,以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
據北京警方介紹,此案的成功偵辦,開創了北京與澳門警方聯合打擊跨境地下錢莊的先河。下一步,北京警方將持續深入開展案件串并、深挖審查、證據固定等工作,進一步查清犯罪事實,并與北京外匯管理部門等行政單位大力合作,實現案件全鏈條打擊,全力維護首都金融秩序。
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