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1、pos機連刷3次
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封面新聞記者 唐金龍
“一酒店一個星期內共刷了30筆境外行用卡交易，刷了50多萬元。”2017年7月25日，四川廣漢一銀行支行工作人員報案稱: 當年7月10日至16日期間，該行POS機商戶四川某酒店管理有限公司共進行境外信用卡刷卡30筆，刷卡金額545148元，商戶實收結算金額526067.82元，但該酒店無法提供境外信用卡消費證明及客戶授權證明文件，涉嫌信用卡詐騙。
面對這一新型的犯罪案件，廣漢公安局立即成立專案組，具體負責案件偵破工作。
為搶占破案的最佳時機，經偵大隊立即前往賓館調取監控。然而該賓館的監控只保存一個星期，案發當日的監控已無法提取。案偵民警從前臺服務員處了解當時刷卡的細節、刷卡人員的體貌特征，通過交談了解到該酒店實際控制人曾某某與刷卡人員認識。在對曾某某的調查中，曾某某矢口否認與此事有關，稱是一個陽某某在該處購買酒刷的信用卡，后又不要了，曾某某按酒價的28%扣了他的違約金，并提供了一份購酒合同。案偵民警通過周密調查，終于掌握了陽某某系廣漢向陽人，當年9月10日，專案組民警獲得線索，陽某某在成都出現，民警通過兩天的蹲守，終于將陽某某抓獲。有重大嫌疑的陳某也隨后在成都一茶樓被民警擋獲。
到案后，通過政策攻心嫌疑人陽某某、陳某終于交待了這起盜刷境外信用卡案的始末。原來，2016年陽某某通過朋友了解到一個賺錢的好主意，就是通過使用偽造的外幣信用卡在POS機刷卡，再按照比例給提供外卡信息的人、POS機機主、具體操作人等。陽某某將此事告知銀行工作人員郭某某(廣漢人)，郭某又將此事告知曾某某。之后，陽某某先后到杭州等地尋找可刷外卡的POS機。三人還在成都與上家陳某取得了聯系商議了相關事項。2017年4月曾某某以外貿業務需要向銀行申領了可刷外卡的POS機，于是，陳某又聯系郭某(外地嫌疑人)，兩人多方聯系“料主”(提供外卡信息的上家) 和操作人。2017年7月自稱“老張”“眼鏡”等人來到廣漢進行刷卡操作。7月10日至16日，該團伙在曾某某賓館，通過QQ視頻，在一個自稱“小黑”的人指導下在POS機操作，成功實施境外卡虛假交易共30次，將結算金額人民幣526067.82元轉入該POS機綁定賬戶(銀行在接到拒付申請后，凍結該公司賬戶242237.83元)。隨后，曾某某、陳某、陽某某、郭某、“眼鏡”、“老張”以及其他中間人按照事先約定的比例對從POS機綁定賬戶轉走的28.38萬元進行了分配。
面對鐵的證據，曾某某交待了作案的經過，承認了購酒合同是虛假的，并提供了一條賓館監控上翻拍的監控視頻。民警通過監控視頻以及對大教據的分析、辨認等綜合偵查手段，成功鎖定了“眼鏡”系湖南人肖某某，并上網追逃。10月4日，肖某某在廣州被鐵路警方檔獲。肖某某對自己的違法犯罪事實供認不諱，并通過其交待，民警現已掌握了在逃人員“老張”、“小黑”的信息。2017年10月18 日，犯罪嫌疑人陳某、陽某某、肖某某已被依法執行逮捕，犯罪嫌疑人曾某某被取保候審，銀行職員郭某某被另案處理。
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