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這樣賣pos機幾個月大賺上百萬
今年6月13日，公安部部署全國公安機關(guān)開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪為重點的“云劍”行動。
截至目前，全國公安機關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284個，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押資產(chǎn)6.23億元。
民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，大多由一個類似于傳銷團(tuán)伙的組織，數(shù)個詐騙團(tuán)伙、洗錢團(tuán)伙等要素構(gòu)成。
詐騙團(tuán)伙把自己包裝成國家機關(guān)要員，利用偽造的國家機關(guān)公文、證件騙取少數(shù)人信任，成為“詐騙組織”的頭目，再通過他們散布謊言，讓組織成員交納費用。
作案成功后，詐騙團(tuán)伙再通過洗錢團(tuán)伙將非法資金正當(dāng)化。
據(jù)不完全統(tǒng)計，在這個聽起來并不高明的騙局下，受騙人數(shù)相當(dāng)驚人——全國至少有數(shù)千萬人參與了所謂“民族資產(chǎn)”的集資項目。
從幾元、幾十元，甚至到幾百萬元，受害人被騙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，而騙子們靠天方夜譚賺得腦滿腸肥，他們究竟是怎么做到的？
身陷囹圄，方紋平（化名）依舊沉陷在一個精心編織的騙局中。
嫌疑人方紋平
看守所的鐵柵欄里，他一遍又一遍重復(fù)著他的“宏偉藍(lán)圖”，“民族資產(chǎn)是以前的老人留下一大筆財富或?qū)毑兀热缜宄睦铒w虎將軍，當(dāng)年八國聯(lián)軍將圓明園財產(chǎn)搶走之后，李飛虎將軍又搶回來，埋在云南貴州的田地里。”
民警打斷他，“清朝人活到現(xiàn)在，怕有130多歲了吧？”
他遲疑了幾秒，堅定地說，“他用的是替身。”
民警多次問他，“你相信這是真的嗎？”
“我認(rèn)為是真的。”他語氣篤定。
方紋平是浙江警方偵破的民族資產(chǎn)解凍詐騙大案中的主犯之一，臨安人，在這類騙局中，他的角色有個說法：一級“豬頭”。
在他所精心編織的騙局中，受害人數(shù)觸目驚心：50000多人。
這些受害者，多是五十歲到七十歲的爸爸媽媽、爺爺奶奶輩。
擁有數(shù)以萬計狂熱粉絲今年2月，公安部向浙江省公安廳下發(fā)了杭州方紋平假借“中華愛心基金會”名義實施違法犯罪的線索，并對此案進(jìn)行督辦。
浙江省、市、區(qū)三級刑偵部門組成專案組開展調(diào)查。
方紋平是誰？在眾多的“民族資產(chǎn)解凍”項目微信群里，他是“教父”一般的存在，擁有數(shù)以萬計的狂熱粉絲。
每天他會準(zhǔn)時出現(xiàn)，語氣篤定開始訓(xùn)話、傳教心靈雞湯、解讀國際形勢和新聞消息……而他一現(xiàn)身，群里立刻鴉雀無聲，粉絲支起耳朵聆聽他訓(xùn)話，頗有儀式感。
方紋平不允許有持異見者。
誰敢說反對和質(zhì)疑的意見，哪怕是一句小小提議，馬上會被群里的督查踢出群，永不許進(jìn)群。
看著眼前的這個人，每個受害人都相信：他能帶領(lǐng)他們成為億萬富豪。
沒人會知道背后的秘密：他其實和他們一樣，最初也是個被騙者。
今年2月22日，方紋平在杭州市余杭區(qū)被警方突擊抓獲歸案。
審訊時，他招供自己的身份，“我叫方紋平，1963年出生，杭州市臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)人……”
介紹頭銜時，他的話驚呆了現(xiàn)場的民警，“現(xiàn)任‘中華愛心基金會’會長。”
這句話露了餡！
事實上，早在幾年前，位于北京的中華愛心基金會，就收到不少線索，有人冒充基金會的名義行騙。
方紋平用于行騙的中華愛心基金會假證件
上述基金會秘書長助理梁偉平告訴快報記者，一年前，曾有一對母女來到基金會，當(dāng)著他的面，30多歲的女兒，一遍又一遍向自己60多歲的母親苦口解釋：這是騙局……
從受害人到“豬頭”在群里，方紋平自詡中國政法大學(xué)的高材生，主攻法律專業(yè)。
實際上，他僅僅初中畢業(yè)。
在粉絲眼里，他很博學(xué)、尤擅法律。
他對民警說，“其實，也是閑來無事，從網(wǎng)上買了一套法律教材，讀了讀。”
兩年前，在臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)，方紋平只是個“小角色”，整天無所事事。
2016年，他頭一次聽到“民族資產(chǎn)解凍”的說法。比如，清朝將軍、國民黨要員等“海外老人資產(chǎn)解凍”項目。這些資產(chǎn)規(guī)模龐大、數(shù)量多達(dá)上百億上千億，只繳納一些解凍費、手續(xù)費、押運費、個人所得費后，就能分到多達(dá)上億的財產(chǎn)。
剛開始，方紋平有些猶豫：因為項目回報時期太長，需要數(shù)年甚至數(shù)十年。
2017年12月，被無數(shù)次洗腦的方紋平，按捺不住了，主動加入一個“軍民融合項目”。騙子一再向他強調(diào)，這是“國家項目”。
方紋平深信不疑，他開始20元、50元、100元……一筆一筆向騙子轉(zhuǎn)賬。
他問對方：啥時能領(lǐng)海外資產(chǎn)？對方不再回復(fù)他。
他大罵對方是騙子，于是騙子拉黑了他。
兩年來，方紋平又陸續(xù)參加很多所謂“項目”，比如類似“中華民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會”“亞投行中華民族資產(chǎn)聯(lián)合會”“馬鈴薯團(tuán)隊”等數(shù)十個。
在兒子眼里，方紋平這個父親，已被騙子徹底洗腦。
一次次被騙，他又一次次加入新騙局。他沒正式工作，收入不穩(wěn)定，沒錢了就刷信用卡。用他的話說，“不吃不喝都要交錢。”
民警問他，“總被騙，為什么還要再投錢？”
方紋平回答，“我在從事一項偉大事業(yè)。你們說的都對，我是被騙了。但我相信總有（項目）是真的。碰見真的，一次能掙到上百億，就足夠了。”
警方發(fā)現(xiàn)，在騙局中，方紋平是“代理”，在“圈內(nèi)”，對這樣的各級代理人，統(tǒng)一稱他們?yōu)椤柏i頭”。
每一個“豬頭”，幾乎都和方紋平一樣，有這樣的“執(zhí)念”。
他開始騙財揮霍包養(yǎng)情婦民警說，后來，方紋平不滿足于單干，他開始組建自己的團(tuán)隊。
2018年10月，短短一個月，他拉起一個數(shù)百人的項目微信團(tuán)隊。他的上家——騙子團(tuán)隊，敏銳捕捉到這一信息。前后不下10撥騙子，冒充國家相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)人或金融界領(lǐng)軍人物，聯(lián)系上他，使出渾身解數(shù)許諾和封銜。
于是，方紋平搖身一變，成了“中華愛心基金會會長”。他的團(tuán)隊不斷擴(kuò)張，形成上百個微信群，并不斷吸納下一級代理“豬頭”。
嫌疑人組建的微信集群
今年3月13日，方紋平團(tuán)隊的骨干成員、余杭的戴某娜落網(wǎng)。她還有個“特別身份”：方紋平的情婦。
她是這樣供述的：男朋友方紋平是會長，團(tuán)隊下面有很多大隊，大隊下面還有很多中隊。她所謂的這個“團(tuán)隊”主要從事“海外老人資產(chǎn)解凍”項目，還有“國家扶貧項目”。
這些“項目”騙受害人交一些轉(zhuǎn)賬費、稅費、押運費等后，謊稱會有幾十萬或幾百萬資金下發(fā)回報給粉絲。所謂“投資”對數(shù)額也不限，幾十元幾百元都行。
團(tuán)隊里有大隊長、副大隊長，還配備著政委、財務(wù)部長、辦公室主任、督察。
不少粉絲剛接觸“民族資產(chǎn)解凍”，基本不怎么相信，被親朋好友“忽悠”帶進(jìn)群，都抱著試試看的想法。
而方紋平的講話，很有感染力。
群里的成員，天天都討論這個話題，在群里待久了，從開始不相信到后來都相信。
這些粉絲，都六七十歲了，平時社交圈很小，天天跟群里人討論，久而久之全相信了。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，以方紋平為首的詐騙團(tuán)伙，涉案總金額4000多萬元。
這筆數(shù)量驚人的錢，最后去了哪里？
據(jù)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，剛開始，方紋平會把受害人繳納的錢，毫無保留打到騙子賬戶上。后來，他開始截留這些錢，名義上是項目考察費用。
截留的錢，經(jīng)查證近二十萬元。
而方紋平則說，人太多，項目也雜，自己記不起了，錢都是通過銀行轉(zhuǎn)賬的。事實上，方紋平除了揮霍自用、包養(yǎng)情婦，他還扮“成功人士”慷慨借給朋友們。
騙局金字塔頂端，在廣西凌云縣一個山區(qū)小鎮(zhèn)民族資產(chǎn)解凍，席卷全國的驚天騙局一個小鎮(zhèn)，僅不到一公里長，沿街停滿了各式豪車……
這是辦案民警對廣西凌云縣一個山區(qū)小鎮(zhèn)的印象：這里，是很多民族資產(chǎn)解凍騙局幕后操縱者的“老巢”，他們是“方紋平”們的上家們。
在整個騙局中，他們位居金字塔的頂端。
他們所騙取的受害人，遍布全國各地，各種各樣、各行各業(yè)。
這些老人，有生活節(jié)儉的，有身患絕癥的，還有領(lǐng)低保的……
整場騙局中，他們最終除了一無所獲，還面臨家庭的日漸疏離。
劉大姐哭訴： 大熱天都舍不得買根冰棍錢全被騙子騙走了“想恨她都恨不起來。其實，她也蠻可憐，也被騙了好幾萬……”60多歲的劉大姐，是臨安本地人，她口中說的人，是自己侄媳婦馮某紅。
今年7月，馮某紅落網(wǎng)。她招供說，自己家境很一般，孩子在外打工，老公在家里種地，家里欠了不少外債。
為了讓這個家走出困局，她加入方紋平的團(tuán)隊，并很快成為骨干分子。
為了擴(kuò)大團(tuán)隊，她拉了幾個親戚朋友加入，包括劉大姐。
被抓后，她的信用卡已透支上萬元，無力還上。
劉大姐覺得，是馮某紅這個侄媳婦害了她，她甚至覺得委屈，“為這事，兒子老伴都不搭理我。”
向騙子交了多少次錢，劉大姐說：“太多，記不清了，反正錢都被騙走了。”
“兒子有一次發(fā)現(xiàn)了，罵我是加入了傳銷組織，勸我不要再參加，我沒聽。”
受害人劉大姐在訴說被騙的經(jīng)歷
問她為什么，她說誘惑太大，“他們說回報上百萬，還獎勵雄安新區(qū)一套房。對房子我不感興趣，我老家有房子，干嗎去外地？”
“我還偷偷幫老伴交了幾次錢，后來老伴知道了，埋怨我，你怎么會相信這個？”劉大姐很傷心，“我和老伴，全靠他那點退休金，他退休金才2000塊，就這樣被騙去了。”
平日里，劉大姐是個節(jié)儉的人，“平常我不舍得花錢，花錢是很心疼的，大熱天，我辛苦帶孫子，都舍不得買根冰棍……”
70多歲的張奶奶，境遇更慘。民警上門一看，心里很難受：她家連一件像樣的家具都沒有，自己患有癌癥，老伴和孩子身體都不好。
自從參加方紋平團(tuán)隊后，老伴和孩子多次勸阻她，她沒聽，陸續(xù)投進(jìn)數(shù)千元。
“想想只要一件是真的，這個家就能過上好日子。”
直到方紋平團(tuán)隊瓦解，她才醒來，“老伴和兒子都離開我了，說不想再管我……”對民警說這話時，老人的語氣很傷悲。
北大副教授張昕專門研究老年心理學(xué)，他曾在知乎上寫專欄文章、開線上講座。其中有一篇名字就叫《爸！讓你別給騙子匯錢，你怎么就不聽呢？》。
這也是受騙人家屬最糾結(jié)的問題——不管親人如何使盡招數(shù)，證明那是騙局。但“方紋平”們自有一套應(yīng)對方式：“親人不支持、甚至妻離子散，很正常。做大事業(yè)的人必然是孤獨的……”
騙子總結(jié)心得：幾萬幾十萬沒人感興趣說上億上百億才相信看守所中的方紋平，同樣很悲涼。
被抓時，他偷偷告訴兒子，“快讓領(lǐng)導(dǎo)來救我。”快半年了，妻子和兒子都沒來看他一眼。
以前頻繁電話聯(lián)系他的那些“國家機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人”，也全消失不見了。
方紋平所不知道的是，遠(yuǎn)在千里之外的廣西凌云縣，這些人正驚慌失措、作鳥獸散。
今年6月，公安部拉開了聲勢浩大、以打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪為重點的“云劍”行動。
其中一個男子舒某華，曾冒充“國家機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人”身份，多次聯(lián)系方紋平，成功實施詐騙。
今年3月到4月，專案組趕赴凌云縣，實施千里抓捕。“金字塔”頂端的多名嫌疑人被采取強制措施，舒某華就是其中的一個。
他的老家在一個山區(qū)小鎮(zhèn)，在這里，民族資產(chǎn)解凍的騙局，催生了一整條制假產(chǎn)業(yè)鏈：制假證的、販電話卡的、刷POS機的……
2018年1月，舒某華從上海回到凌云，跟朋友去酒吧里玩，結(jié)識了一個叫“阿星”的男子。阿星告訴他，有個可以快速掙錢的辦法。
這個掙錢的套路又是怎樣的？
“他讓我冒充國家機關(guān)或銀行的領(lǐng)導(dǎo)，給別人打打電話，騙說自己手頭有民族資產(chǎn)需要解凍。他說只要把銀行卡號提供給這些人，錢就源源不斷打進(jìn)來。他寫了一個手機號碼給我，就是方紋平的。剛開始，我也不太相信這個事，錢哪有這么好賺？快過年了，我手里缺錢花，就想試一試。我就買了一張身份證、一張銀行卡、兩張手機卡，聯(lián)系了方紋平。我冒充國家領(lǐng)導(dǎo)人秘書，告訴他有筆國家扶貧資金要發(fā)放，有上百億。”
舒某華按阿星的“口傳”試了下，提供了銀行賬號后，“果然，錢陸續(xù)打進(jìn)了，總共186000元，太容易了！”
“說的錢也多越好，幾萬幾十萬沒人感興趣，說上億上百億才相信。”多番操作后，他有了心得。
中華愛心基金會負(fù)責(zé)人：我們絕對不在社會上公募一分錢快報記者了解到，為盡快偵破此案，杭州、臨安警方投入上百人次警力，先后奔赴廣西、黑龍江、吉林、遼寧、山東等十多個省區(qū)市，行程跨越十多萬公里。
涉案的43名犯罪嫌疑人，悉數(shù)落網(wǎng)。
收網(wǎng)后，凍結(jié)嫌疑人銀行賬戶款項500多萬。
據(jù)警方調(diào)查，方紋平詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)平臺上組建“中華愛心基金會”，在未核實上級詐騙集團(tuán)提供的民族資產(chǎn)解凍投資項目真?zhèn)蔚那闆r下，盲目追逐利益，發(fā)動上層骨干人員在微信群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)并進(jìn)行大肆宣傳，騙取受害人財產(chǎn)。
此案亦引起了中華愛心基金會的重視。
基金會常務(wù)副會長馬云英告訴快報記者，“第一點，我們這個基金會，絕對不在社會上公募一分錢，也絕對不參與純公益活動以外的任何所謂民族資產(chǎn)大業(yè)。第二點，所有的工作人員，在我們的網(wǎng)站上都有公示。”
與此同時，騙子的傳播路徑也被予以嚴(yán)厲打擊，近日，微信官方發(fā)布關(guān)于加強打擊“民族資產(chǎn)解凍”類欺詐的公告。微信安全團(tuán)隊共計對4萬多個涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”欺詐群，進(jìn)行限制處理，并對3000多個微信賬號進(jìn)行限制功能使用，或封停賬號等階梯式處罰。
目前，方紋平等犯罪嫌疑人已移交檢察機關(guān)進(jìn)行起訴。
辦案民警揭秘：“民族資產(chǎn)解凍”詐騙演變史據(jù)辦案民警介紹，民族資產(chǎn)解凍是一種由來已久的詐騙手段，上世紀(jì)七八十年代就已出現(xiàn)。
歷史上，“民族資產(chǎn)解凍”也曾出現(xiàn)過。1979年5月，中美兩國政府曾在北京簽署《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關(guān)于解決資產(chǎn)要求的協(xié)議》。據(jù)此協(xié)議，中國大陸居民和單位被美國政府凍結(jié)的資產(chǎn)，將由美國政府于1979年10月1日全部解凍。
但此后，“民族資產(chǎn)解凍”成了一些不法分子進(jìn)行詐騙的噱頭，比如編造出前朝皇族寶藏之類子虛烏有的事。
1979年12月至1980年10月，中國人民銀行曾連發(fā)三文，要求堅決制止收兌偽幣等打著“資產(chǎn)解凍”旗號的活動。
幾十年來，該騙局卻屢禁不止，并屢屢有人上當(dāng)受騙。
這個騙局看起來并不高明，但輔以“高額回報”“慈善”“上交國庫”等高大上的名目，再加上一系列偽造的公章、證書等手段，讓很多中老年人被洗腦，心甘情愿地把錢拿出來上交。
警方提醒：我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目當(dāng)前，我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財?shù)模屇憬诲X的，不管錢多錢少，都是詐騙。
凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙。
凡是聲稱交納數(shù)十元、上百元會費就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類基金會、項目、App，均是詐騙。
凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機關(guān)將依法查處。
另外，國家民政部社會組織管理局提醒：
凡涉及民族資產(chǎn)解凍類的項目均為騙局，沒有任何合法社會組織開展此類公益慈善項目。
參加以社會組織名義舉辦的活動之前，請先核實活動舉辦方的合法身份，認(rèn)真甄別網(wǎng)絡(luò)上和微信群里的各類所謂“基金會”等組織和“公益慈善項目”。
可通過“中國社會組織公共服務(wù)平臺”（www.chinanpo.gov.cn）或者“中國社會組織動態(tài)”微信公眾號查詢是否屬于依法登記的社會組織。
通訊員 | 鄭小婷 聶欣 桂軍
( 作者:記者 程瀟龍 編輯:張倩 )
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