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業(yè)務(wù)pos機(jī)
近日，大慶市公安局高新區(qū)分局打掉了一個冒充“銀聯(lián)業(yè)務(wù)員”騙取POS機(jī)用戶“升級服務(wù)費(fèi)”的電信詐騙團(tuán)伙，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人75人，查扣贓款贓物30余萬元，核實報破案件萬起以上，涉案金額近700萬元。
11月中旬，大慶市公安局高新區(qū)分局社區(qū)民警在開展反詐宣傳過程中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某公司正在經(jīng)營推廣的POS機(jī)業(yè)務(wù)十分可疑。鑒于該公司存在實施電信詐騙犯罪嫌疑，大慶市公安局反詐中心會同高新區(qū)分局立即成立專案組，全力攻堅。
經(jīng)核查，該電信詐騙犯罪團(tuán)伙披著軟件開發(fā)公司的外衣，通過非法購買獲得外省市POS機(jī)使用者的公民信息，組織公司70余人偽裝成“銀聯(lián)售后工作人員”，使用話術(shù)與POS機(jī)使用者電話聯(lián)系，編造對方手里的機(jī)器需要升級，銀聯(lián)為其免費(fèi)更換新機(jī)器的虛假理由，征得對方同意后，該公司將廉價POS機(jī)郵寄給使用者，并讓其下載APP進(jìn)行激活，當(dāng)使用者激活POS機(jī)刷卡消費(fèi)時，該公司“業(yè)務(wù)員”告知使用者首筆刷卡需扣其298元“升級服務(wù)費(fèi)”，承諾按月返還。當(dāng)受害人刷卡支付后，該公司便以各種理由拒絕返還，多數(shù)POS機(jī)使用者因為受騙金額較少，不了了之。
12月14日，專案組組織80名警力對該公司開展突擊抓捕，當(dāng)場抓獲以陳某龍為首的犯罪團(tuán)伙75人，現(xiàn)已采取強(qiáng)制措施45人；另30人因情節(jié)顯著輕微經(jīng)訓(xùn)誡后放回。目前，專案組正在進(jìn)一步清查該公司購買的公民個人信息來源，深入核實被騙資金去向，全部收繳其非法所得，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。
2021年6月，監(jiān)管部門曾披露類似風(fēng)險案件。“部分群眾接到某支付機(jī)構(gòu)外包服務(wù)商的POS機(jī)業(yè)務(wù)推廣電話;溝通中，業(yè)務(wù)員承諾使用POS機(jī)僅需繳納99元押金，且可于收到POS機(jī)“激活”后當(dāng)日退還；經(jīng)同意后，該外包服務(wù)商向用戶提供了某支付機(jī)構(gòu)POS機(jī)具；用戶“激活”POS 機(jī)后以在該機(jī)具刷卡形式支付了相應(yīng)押金，但相關(guān)資金未能正常結(jié)算到賬；該外包服務(wù)商業(yè)務(wù)員后再次引導(dǎo)用戶多次在機(jī)具上刷卡付款，相關(guān)資金均未依約結(jié)算。”
監(jiān)管部門曾在風(fēng)險提示中明確指出，嚴(yán)禁通過網(wǎng)銷、電銷等形式，買賣POS機(jī)等業(yè)務(wù)受理終端，或以“貨到付款”、收取“押金”等形式變相買賣業(yè)務(wù)受理終端的行為。不得以凍結(jié)或劃扣特約商戶待結(jié)算資金的形式，收取“押金”或其他增值服務(wù)費(fèi)用。嚴(yán)禁一切形式挪用特約商戶待結(jié)算資金。
中國銀聯(lián)亦發(fā)文要求，收單機(jī)構(gòu)審慎選擇外包機(jī)構(gòu)并做好盡職調(diào)查，不得與嚴(yán)重違規(guī)外包機(jī)構(gòu)開展合作，不得在交易結(jié)算資金中扣除“手續(xù)費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等非交易項目資金，不通過網(wǎng)銷、電銷、“貨到付款”、收取“押金”等一切形式直接和變相買賣POS機(jī)等業(yè)務(wù)受理終端。
pos機(jī)是什么？
POS（Pointofsales）的中文意思是“銷售點”，全稱為銷售點情報管理系統(tǒng)，是一種配有條碼或OCR碼技術(shù)終端閱讀器，有現(xiàn)金或易貨額度出納功能。其主要任務(wù)是對商品與媒體交易提供數(shù)據(jù)服務(wù)和管理功能，并進(jìn)行非現(xiàn)金結(jié)算。POS是一種多功能終端，把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網(wǎng)點中與計算機(jī)聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)，就能實現(xiàn)電子資金自動轉(zhuǎn)賬，它具有支持消費(fèi)、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)帳等功能，使用起來安全、快捷、可靠。大宗交易中基本經(jīng)營情報難以獲取，導(dǎo)入POS系統(tǒng)主要是解決零售業(yè)信息管理盲點。連鎖分店管理信息系統(tǒng)中的重要組成部分。擴(kuò)展資料作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新型第三方支付企業(yè)，樂富支付將電子簽名應(yīng)用與POS刷卡系統(tǒng)相融合，實現(xiàn)了綠色環(huán)保的無紙化POS收單服務(wù)。電子簽名的應(yīng)用不僅可以有效節(jié)省時間、資金和紙張，還有助于提升服務(wù)效率和提高客戶滿意度，帶來業(yè)務(wù)流程的簡化以及工作效率的提高。通過樂富支付提供的電子簽名應(yīng)用，無需再上傳小票，不僅避免了額外的工作量，也最大限度地規(guī)避了因小票丟失無法確認(rèn)交易的真實性，以及無法為商戶結(jié)算造成的損失。樂富支付相關(guān)負(fù)責(zé)人還強(qiáng)調(diào)：“樂富支付的電子簽名背后都有一系列的數(shù)字‘防偽’，可避免持卡人的簽名被盜用或是篡改。
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