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別人銀行卡用我pos機刷錢
幫人取錢
快速賺取傭金
這活計聽起來挺輕松
但請警惕“好事”背后
極有可能隱藏黑幕
近日，諸暨市公安局大唐專業打擊隊在開展“斷卡”行動過程中，通過縝密偵查，斷卡截流、多路出擊，在2天內成功搗毀1個為境外詐騙團伙提供洗錢服務的“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押贓款21萬余元，繳獲涉案銀行卡30余張，POS機2部。
可疑車、可疑人、可疑事
牽出一樁洗錢案
3月14日下午，一輛白色大眾越野車正連續輾轉在大唐街道的各大銀行門口，車上約摸有4-5人，每次下車的只有兩人，1人負責取錢，1人門口看守，每次逗留時間極為短暫。
在多家銀行取錢后，這輛“可疑車”迅速消失了，殊不知他們已經出現在了警方的視野中。值班民警發現這一情況后，第一時間開展核查，初步判斷這種行為模式十分符合電信網絡詐騙“跑分”這一特征。
之后，辦案民警很快鎖定了這輛“可疑車”上“可疑人”的身份信息及活動范圍，發現該取錢男子的銀行卡在短短幾分鐘內流水竟達幾十萬！
在對嫌疑人的關系網循線追蹤后，民警最終確定：這是一個活動在省內各地市的“跑分”團伙。
當天下午，專案組在縝密安排后實施集中抓捕，在城區某銀行門口將4名伺機作案的案犯一舉抓獲。
警方層層追查
斬斷“跑分”利益鏈
到案后，王某等4名嫌疑人對從事掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪等犯罪行為供認不諱。
據王某交代，他們有明確的職責分工，王某為犯罪團伙核心成員，今年年初以來，他通過朋友介紹主動下載了即時通信軟件，與境外詐騙窩點勾連，接收上家“洗錢”指令。
小賺幾筆后，嘗到甜頭的他開始鼓動周圍人利用多種支付途徑，為他人代收款賺取傭金。王某自己負責“洗錢”團伙的招募、管理，并發展下線的“卡商”“卡農”提供作案工具(銀行卡、U盾)，從事“跑分”洗錢等違法活動。
該犯罪團伙部分成員表示，自己明知“工作”違法，但在利益誘惑下，最終將周圍人一同拉入犯罪的深淵。
經查，該犯罪團伙利用數字貨幣交易方式，為境外詐騙團伙提供“跑分”洗錢服務，累計涉案金額達2000萬元人民幣。
目前，犯罪嫌疑人王某等4人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
看到這里
可能大家要問了
“跑分”到底是啥意思？
所謂“跑分”
就是利用銀行賬戶或支付賬戶
幫助不法分子轉移資金
從中賺取傭金
致使大量涉詐資金流向境外
辦案民警解釋：
“跑分”顧名思義，分就是錢，這個跑就是讓錢跑起來。因為詐騙得來的贓款，要第一時間轉出，不能被公安機關察覺到。這就需要大量的“跑分”人員和大量的銀行卡，對贓款進行流動式洗錢，最終使錢變“白”，從而回流到詐騙團伙的手中。警方提醒：
廣大市民群眾切勿因為眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶。
一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責任，也會導致其他人的血汗錢、養老錢付諸東流，造成不可挽回的財產損失。編輯：斯鈺茹
審核：王雨
供稿：大唐專業打擊隊
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