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pos機(jī)不支持此卡交易
11月26日，廣州市公安局新聞辦公室就近期開(kāi)展的“斷卡”行動(dòng)召開(kāi)發(fā)布會(huì)。南都記者從會(huì)上獲悉，自9月7日“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，廣州警方共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人1744名，累計(jì)摧毀作案團(tuán)伙35個(gè)，核破案件1228宗，打掉非法買(mǎi)賣“兩卡”窩點(diǎn)69個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案銀行卡1294張、手機(jī)卡668張。目前，警方已聯(lián)合銀行、運(yùn)營(yíng)商對(duì)上述繳獲“兩卡”全部予以凍結(jié)封停。
按照公安部相關(guān)部署要求，近期，廣州警方在“斷卡”行動(dòng)中取得顯著成效，對(duì)電話卡、銀行卡（下稱“兩卡”）非法買(mǎi)賣團(tuán)伙進(jìn)行重點(diǎn)打擊，包括長(zhǎng)期從事收購(gòu)販賣人員、與境外非法團(tuán)伙直接勾連人員、將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和人員等。
廣州警方通報(bào)，自9月7日“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，廣州警方共核查公安部下發(fā)“兩卡”線索54批5129條，抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人1744名，包括收購(gòu)販賣“兩卡”人員522名，物流及中轉(zhuǎn)人員22名，行業(yè)“內(nèi)鬼”4名。經(jīng)擴(kuò)線偵查，警方抓獲販卡上家或同案108名，累計(jì)摧毀作案團(tuán)伙35個(gè)，核破案件1228宗；打掉販賣、中轉(zhuǎn)涉案“兩卡”窩點(diǎn)69個(gè)，繳獲涉案銀行卡1294張、手機(jī)卡668張。目前，警方已聯(lián)合銀行、運(yùn)營(yíng)商對(duì)上述繳獲“兩卡”全部予以凍結(jié)封停。
另外，警方還透露，目前已聯(lián)合多家銀行對(duì)3195個(gè)“套卡”賬戶進(jìn)行封停或其他功能限制處理，同時(shí)篩查出今年新開(kāi)戶的3.9萬(wàn)張銀行卡進(jìn)行使用功能限制處置；聯(lián)合運(yùn)營(yíng)商排查并關(guān)停涉案號(hào)碼158萬(wàn)個(gè)，同時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)新開(kāi)電話卡中涉電詐號(hào)碼6330個(gè)，均已推送相關(guān)運(yùn)營(yíng)商封停。
據(jù)了解，相關(guān)部門(mén)已針對(duì)非法買(mǎi)賣“兩卡”行為出臺(tái)懲戒辦法。對(duì)出租、出借、買(mǎi)賣銀行卡及賬戶的涉案單位和個(gè)人出臺(tái)懲戒機(jī)制，5年內(nèi)暫停其在廣東省內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶等相關(guān)業(yè)務(wù)；對(duì)有不良信用記錄的用戶，關(guān)停其所有電話號(hào)碼、固話號(hào)碼、無(wú)線上網(wǎng)卡和物聯(lián)網(wǎng)卡等通信業(yè)務(wù)，未經(jīng)公安機(jī)關(guān)許可不得恢復(fù)。
南都此前從廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會(huì)議辦公室獲悉，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、買(mǎi)賣銀行賬戶、支付賬戶的相關(guān)單位和個(gè)人還將面臨相關(guān)懲戒措施。據(jù)悉，上述單位和個(gè)人5年內(nèi)將被暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為其新開(kāi)立賬戶。同時(shí)，人民銀行將上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，將其違法違規(guī)行為記錄至征信系統(tǒng)。
這項(xiàng)懲戒措施意味著，違規(guī)單位和個(gè)人5年內(nèi)不能使用手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡等銀行非柜面業(yè)務(wù)，不能使用微信和支付寶進(jìn)行掃碼、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包，也不能新開(kāi)立銀行卡、對(duì)公賬戶、支付寶或微信的支付賬戶，其參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的便利性受到限制，征信記錄也被影響，進(jìn)而影響了個(gè)人招聘求職、貸款買(mǎi)房等方面。
依據(jù)上述規(guī)定，廣州警方已聯(lián)合相關(guān)部門(mén)對(duì)1601個(gè)涉案銀行賬戶和74名開(kāi)辦涉案電話卡的主體實(shí)施了懲戒措施，并將2.8萬(wàn)名開(kāi)辦“兩卡”嫌疑人列入管控黑名單。
廣州警方提醒廣大市民，非法出售、出租、出借銀行賬戶、電話卡等行為均涉嫌違法犯罪。即日起至2020年12月31日，曾出售、出租、出借銀行賬戶（卡）、電話卡的個(gè)人或單位，須主動(dòng)前往銀行、通信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)注銷。對(duì)于在規(guī)定期限內(nèi)不注銷的，公安機(jī)關(guān)將依法予以嚴(yán)厲打擊。
采寫(xiě)：南都記者 黃小殷 通訊員 柯貞煊 張毅濤 陳玉敏
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