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pos機(jī)的小票能偽造
秦淮政法 2020-03-13 17:39:24
“老于，不好了！你這張匯票，銀行的人說是假的，銀行已經(jīng)報(bào)警了，你趕緊來一趟！”電話里，于亮聽到消息，呆呆的愣在原地，一時(shí)間大腦仿佛停止了運(yùn)轉(zhuǎn)，不知道該如何消化這個(gè)“晴天霹靂”的消息。隨著一通電話，一件票據(jù)詐騙案逐漸浮出水面。案件中這張匯票幾度易手，最后經(jīng)手的幾個(gè)人都對(duì)此不知情，那么假匯票是從而來呢？
幫朋友兌換的匯票，怎么感覺不太對(duì)？
2019年3月8日上午，于亮接到老朋友魏倩的一通電話。“老于啊，我有個(gè)朋友，他手里有一張七十萬的承兌匯票，他現(xiàn)在急需用錢，你能不能幫忙把這個(gè)錢提出來？”電話中，魏倩表達(dá)了自己的請(qǐng)托。于亮想了想，答應(yīng)魏倩以收取兩個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi)幫忙提出匯票里的錢，也算是在情理之中。當(dāng)天，魏倩親自將承兌匯票送到于亮的單位，當(dāng)面交給于亮。于亮和魏倩是二十多年的老朋友了，相互十分信任，匯票到手后，于亮只是粗略的瞟了一眼。這是一張6個(gè)月的承兌匯票，面值70萬元，開票行是江南農(nóng)村商業(yè)銀行武進(jìn)支行，出票人是江蘇某建設(shè)發(fā)展有限公司，收款人是常州市武進(jìn)區(qū)某設(shè)備租賃站。確定無誤，于亮順手將匯票放在辦公室的抽屜里，讓家人通過銀行轉(zhuǎn)賬，將扣除點(diǎn)費(fèi)后剩余的匯票金額68.6萬元，轉(zhuǎn)給魏倩提供的李文迪的銀行賬戶中。
幾天后，于亮想起了匯票的事情，趁著工作空閑的時(shí)間，便拿出匯票仔細(xì)端詳了起來。這一看，于亮的心里瞬間有些發(fā)慌。因?yàn)楣ぷ鞯年P(guān)系，于亮平日里也經(jīng)常會(huì)用到匯票，多少有些粗淺的鑒別能力。他將手中的匯票仔細(xì)地輕輕搓了搓，發(fā)現(xiàn)這張匯票的紙質(zhì)手感與之前自己過手的匯票不太一樣，稍有些厚。猶豫了一會(huì)，于亮撥通了魏倩的手機(jī)。“小魏呀，你前幾天給我的這個(gè)匯票，我今天才仔細(xì)看，感覺有點(diǎn)問題，你看你什么時(shí)候有空，咱們?nèi)ャy行去驗(yàn)一下。你別和你那個(gè)叫李文迪的朋友講這個(gè)事情，側(cè)面和他保持好聯(lián)系……”電話中，于亮還不忘交代魏倩盯緊李文迪。
一張匯票讓三個(gè)經(jīng)手人都懵了
3月12日，于亮和魏倩兩個(gè)人來到單位附近的銀行進(jìn)行查詢。銀行的工作人員拿到匯票后，大致觀察了一下，言語中透露出匯票有問題的意思。最終核實(shí)匯票真?zhèn)我ㄟ^機(jī)器程序，需要一些時(shí)間，因?yàn)橛诹料挛邕€有要緊的工作，便留魏倩一個(gè)人在柜臺(tái)等候，匆匆離開了。一個(gè)小時(shí)后，魏倩得到了銀行工作人員的明確答復(fù)：“您好，您這張票號(hào)為3140005122154763的承兌匯票，因?yàn)榉纻螛?biāo)記錯(cuò)亂，無法通過驗(yàn)票儀。并且存在紅外情況下票號(hào)無法顯示、票號(hào)有涂改痕跡、缺少防偽暗記的情況存在，可以確定您的這張承兌匯票為偽造匯票。因涉及違法行為，我們已經(jīng)直接進(jìn)行了報(bào)警，請(qǐng)您不要離開，等候警察處理。”
魏倩聽后，立刻告知了于亮匯票情況，并跟隨接警的辦案民警前往派出所。隨后，于亮也火急火燎地來到派出所。根據(jù)于亮和魏倩提供的情況，第二天，警方通知李文迪配合調(diào)查。李文迪到案后，表示這張發(fā)票根本不是自己的，自己也不知道匯票是偽造的。“這個(gè)匯票是我一個(gè)干工地的朋友給我的，叫胡鵬，他跟我說這張匯票是工地老板給他的預(yù)付款，著急用，讓我找人幫兌一下，還說兌不了可以退給他。因?yàn)槲乙膊欢@個(gè)，我就找魏倩幫忙，兌換后胡鵬就在我開的店面附近找了幾家銀行和我一起把錢取了出來，沒有提贖回的事情。”派出所里，李文迪講述著自己的經(jīng)歷。在派出所錄完口供后，被朋友欺騙的李文迪氣憤地來到胡鵬家，準(zhǔn)備讓胡鵬把事情交代清楚。哪知心虛的胡鵬在說話的過程中，找機(jī)會(huì)從自家三樓的陽臺(tái)窗戶逃竄而出。
2019年3月14日，胡鵬最終來到派出所投案自首。對(duì)于這張偽造匯票的來源，胡鵬給出了一個(gè)說法：“月初的時(shí)候，我在停車場(chǎng)碰到一個(gè)人給我打招呼，說看我開著奔馳，認(rèn)識(shí)的人多，路子廣，問我能不能幫忙兌一下手頭的匯票。我從來沒有接觸過匯票，他說會(huì)給我好處費(fèi)，我說給他打個(gè)條，并且先給他11000元的手續(xù)費(fèi)用，連我的手機(jī)號(hào)、車牌號(hào)都記在上面了。我問他要聯(lián)系方式，他只給了我一個(gè)微信號(hào)碼，后來我們就分開各自走了，那個(gè)人的微信聊天記錄我都給刪了。”
胡鵬在到案后，一直堅(jiān)稱自己對(duì)偽造承兌匯票的事并不知情，僅僅是從他人處取得的。但是這番完全不合邏輯的辯解，并沒有讓本案的承辦檢察官相信。檢察官認(rèn)為，首先胡鵬僅支付11000元錢就能從他人處獲得一張開票金額為70萬元的銀行承兌匯票，顯然不符合正常的交易習(xí)慣；其次，胡鵬和對(duì)方事先并不認(rèn)識(shí)，雙方之間沒有任何信任基礎(chǔ)，如果該匯票本身沒有問題，作為匯票的持有人是不可能輕易將如此大額的匯票交給陌生人的；最后，胡鵬在得知匯票是偽造的情況下，沒有像李文迪和魏倩一樣，選擇第一時(shí)間到公安機(jī)關(guān)說明情況，反而在李文迪找上門時(shí)選擇逃跑，并第一時(shí)間刪除了“上家”的微信記錄。以上種種都是本案的邏輯疑點(diǎn)。
最終，在檢察官的訊問下，犯罪嫌疑人胡鵬坦白了全部的犯罪事實(shí)。原來，2019年初，胡鵬需要一筆資金，便在網(wǎng)上搜索貸款的相關(guān)事項(xiàng)。突然有一天，一名男子（另案處理）給胡鵬打來電話，說承兌匯票可以進(jìn)行抵押貸款，隨后，胡鵬以11000元的價(jià)格從男子處購買了一張面值70萬的匯票，匯票到手，胡鵬想著與其用偽造匯票辦理貸款，倒不如直接將偽造匯票賣出去。之后，便展開了一場(chǎng)匯票的“漂流旅程”。另查明，胡鵬在被調(diào)查期間，分別在3月18日至3月27日，分四次將騙取的全部錢款退還，取得被害人諒解。最終，犯罪嫌疑人胡鵬因犯票據(jù)詐騙罪，于2020年1月9日被判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元；扣押的偽造承兌匯票依法予以沒收。
來源：秦淮政法
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