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用pos機(jī)做流水
三人克隆信用卡套現(xiàn)88萬(wàn)元,主犯被判刑10年
廣州市南沙區(qū)人民法院近日審結(jié)了一起涉及46名被害人的信用卡詐騙案。3名嫌疑人上演一出“雙面詐騙”的戲碼,一方面謊稱幫客戶銀行儲(chǔ)蓄卡“制造”理想流水記錄,獲取客戶銀行卡及個(gè)人信息綁定第三方支付平臺(tái),另一方面將非法獲取的克隆信用卡上的錢轉(zhuǎn)移至上述銀行儲(chǔ)蓄卡,通過(guò)這種非法手段在廣州、陽(yáng)江等地套現(xiàn)88萬(wàn)余元。3人最終鋃鐺入獄,主犯謝某斌依法被判處有期徒刑10年,并處罰金10萬(wàn)元。
■新快報(bào)記者 黃馳波 通訊員 劉玉清 葉可盈
騙取銀行卡綁定支付平臺(tái)
再利用這些銀行卡“過(guò)賬”
2015年12月7日,市民張女士向銀行方面報(bào)稱,她人在廣州,所持銀行卡卻被他人在清遠(yuǎn)市一家電信營(yíng)業(yè)廳冒取了8221余元。11天后,同樣的事情發(fā)生在市民祝先生身上。祝先生的銀行卡被別人在廣州市越秀區(qū)吉祥路某超市冒取人民幣9982元。
在1個(gè)月時(shí)間內(nèi),這樣的報(bào)案接二連三發(fā)生。
原來(lái),從2015年10月起,被告人謝某斌以辦理貸款為由,謊稱能幫客戶給銀行卡制造理想流水,從而獲取持卡人身份信息、實(shí)名登記的電話卡等,將銀行卡及個(gè)人資料綁定POS機(jī),并在第三方支付平臺(tái)注冊(cè)。隨后,謝某斌找來(lái)“中介”提供非法克隆信用卡,糾集兩名同伙張某華、陳某強(qiáng),在廣州、陽(yáng)江等地使用刷卡器、藍(lán)牙刷卡機(jī),將克隆信用卡內(nèi)的錢通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移至前述客戶的銀行儲(chǔ)蓄卡并取現(xiàn)。
利用這種“雙面”詐騙手段,謝某斌等3人在1個(gè)月時(shí)間內(nèi)瘋狂套現(xiàn)88萬(wàn)元。2015年12月18日凌晨,謝某斌等3人駕車途經(jīng)東莞市虎門渡口收費(fèi)站時(shí),因形跡可疑被民警盤查,隨后警方在謝某斌的車輛及住所內(nèi)繳獲銀行卡211張、刷卡器178個(gè)、手機(jī)卡85張等作案物品。
小車內(nèi)或酒店里刷克隆卡
盜取46名被害人卡內(nèi)錢款
法院經(jīng)審理查明,2015年11月至12月,謝某斌等3人通過(guò)某第三方支付平臺(tái),盜取張女士、祝先生等46名被害人銀行卡內(nèi)的錢款,數(shù)額共計(jì)人民幣88萬(wàn)余元。
庭審中,謝某斌供述稱,他一般在小車內(nèi)或者酒店房間里套現(xiàn),由非法克隆信用卡的人員將信用卡交給他,他用藍(lán)牙刷卡機(jī)刷這些克隆卡,將錢通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)到他帶來(lái)的銀行儲(chǔ)蓄卡上。而涉案的藍(lán)牙刷卡機(jī)一部分由克隆卡提供者提供,另一部分則由謝某斌網(wǎng)購(gòu)。謝某斌取現(xiàn)后與克隆卡提供者按比例進(jìn)行分成。
廣州市南沙區(qū)人民法院一審作出判決,判處謝某斌有期徒刑10年,并處罰金10萬(wàn)元,張某華、陳某強(qiáng)兩人分別被判刑6年與4年。同時(shí)追繳3人的違法所得88萬(wàn)余元發(fā)還某第三方支付平臺(tái)(3人詐騙贓款此前已由該支付平臺(tái)賠付給被害人)。一審宣判后,3名被告人不服上訴至廣州中院,廣州中院二審近日裁定維持原判。
該案主審法官劉玉清提醒道,市民不要輕易泄露銀行卡和身份信息資料,如有人讓市民提供銀行借記卡,稱幫忙制造大額銀行流水以便貸款,不可輕信,這極有可能為不法分子提供了違法犯罪的機(jī)會(huì)。
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