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5月20日，中央電視臺新聞頻道《法治在線》欄目對市公安局沾化分局成功打掉一個冒充網貸平臺騙取受害人資金的電信詐騙犯罪團伙進行報道。
警惕“網貸”騙局——冒充網貸平臺 騙取各種費用
【主持人】 電信詐騙的手法有很多，今年3月，山東濱州警方就成功打掉一個電信詐騙犯罪團伙。這個團伙是冒充網貸平臺來騙取被害人的資金的。
【正文】今年年初，濱州市沾化區的羅某想擴大生意規模，但苦于資金緊張，他便想從網貸平臺上貸款，羅某正在查詢貸款時接到一個陌生電話。
【同期聲】受害人羅某：他和我聯系說需要貸款嗎？我說需要，然后就加上微信，他推薦給我一個APP。然后說需要交2000塊錢的包裝費，說我的個人征信低，需要提高征信額度才能貸出5萬塊錢。
【正文】羅某心動了，下載了對方發過來的貸款APP后，他便上傳信息申請貸款額度，并且交上了2000塊錢包裝費。
【同期聲】受害人羅某：他問我卡里有多少錢，我跟他說1萬左右。然后他給我發了一個5000塊錢的驗證碼。當時我也沒多想，就打上了驗證碼。最后我卡里就被劃走了5000塊錢，當時我問他是怎么回事，他說這5000塊錢是一個押金，到時候5萬塊錢的貸款放下來一塊退回給我。
【正文】羅某打開APP之后發現，5萬塊錢已經打到APP的賬戶上，但是無法提現。要提現，需要繼續交押金。羅某貸款心切，按照對方要求，前后一共繳納了13750元保證金。
【同期聲】受害人羅某：最后他跟我說我的銀行卡號打錯了。賬戶已經被凍結了，需要解凍。再讓我打錢。這時候我想不對。我應該是上當受騙了。
【正文】察覺到受騙之后，羅某匆匆趕到濱州市公安局沾化分局報案。
【同期聲】濱州市公安局沾化分局刑警大隊民警王金龍 ：實際上這個APP是一個假的APP，并不是真的，是有專門的寫手寫出來的代碼放在網上，實際上就是用來套取受害人的信息。
【正文】民警分析認為，犯罪嫌疑人用虛假的貸款APP軟件，以交納保證金、違約金、辦理會員等方式詐騙錢財，具有典型的貸款類和“殺豬盤”類詐騙交叉作案特征。
【同期聲】濱州市公安局沾化分局刑警大隊民警王金龍：一般想在網絡上貸款的這些人，他手里面都是沒有多少現錢的。一般都會跟你說，我需要給你做一個流水，或者是我需要給你提升一下包裝一下，你的額度可以提升上來，你需要交保證金。比如說你想貸10000塊錢，可能你需要交2000塊錢保證金。
【正文】除了以保證金的方式騙取資金，還有一種方式更加悄無聲息，只需要輸入一個驗證碼，這款app就能把錢轉走。
【同期聲】濱州市公安局沾化分局刑警大隊民警王金龍：比如說你銀行卡內有13000塊錢。他有可能給你輸一個驗證碼，是12999或者是13000這樣的。這樣的話，他很容易迷惑你。因為你自己認為自己輸的是驗證碼。實際上輸入的是自己的銀行卡里的錢數。
【正文】究竟這款app背后是誰在運作？民警通過分析受害人羅某的資金去向，層層追查轉賬銀行卡號，終于追蹤到嫌疑賬戶。
【同期聲】濱州市公安局沾化分局刑警大隊民警王金龍 ：查到第4級賬戶的時候發現被取現了，嫌疑人在煙臺芝罘區的一個農商銀行取現。
【正文】在篩查海量數據后，民警落實了初某、朱某、姜某等犯罪嫌疑人真實身份。并發現自2019年11月份以來，犯罪嫌疑人涉案資金流水達900余萬元。
【同期聲】抓捕現場
【正文】民警當場抓獲6名主要成員，扣押作案車輛2部，作案手機、POS機、涉案資金一宗，銀行卡200余張。案件還在進一步審理中。
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