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1、pos機案列
pos機案列
警方查獲的犯罪嫌疑人使用的ＰＯＳ機
新華網武漢１０月２０日電（連迅 周隗偉）湖北荊門市公安局日前破獲一起利用ＰＯＳ機刷卡套現的特大非法經營罪案件，涉案金額達３．５億元，犯罪嫌疑人非法牟利１３５萬元。
２０１６年４月，中國人民銀行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索：２０１４年１２月至２０１５年８月，荊門萬邦貿易有限責任公司商戶ｐｏｓ機發生交易５０４筆，交易金額５９００余萬元，在發生交易后資金由ｐｏｓ機劃入再立即轉出，該行為觸發反洗錢監測模型，要求公安機關查處。
荊門市公安局經偵部門迅速受理這一線索。辦案民警初查發現此反洗錢線索為利用商戶ＰＯＳ機套現行為，嫌疑人為荊門市萬邦貿易有限責任公司實際控制人周某某，且所使用的ＰＯＳ機具還有商戶名為楚順、祥瑞、幸科等１０余部ＰＯＳ機，經營數額高達上億元。２０１６年４月２５日，荊門警方對此案立案偵查。
立案后，辦案民警全面搜集犯罪嫌疑人周某某信息，同步摸排其非法經營場所。辦案民警發現：２０１４年３月，周某某因涉嫌非法經營罪（利用ｐｏｓ機進行信用卡超額套現）被荊門市公安局掇刀分局立案偵查，并于２０１５年５月１４日被掇刀區人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金４萬元。
辦案民警還從原案件主辦單位得知：２０１３年至２０１４年３月，周某某在掇刀區一自有小樓內經營過腳手架租賃和ＰＯＳ機超額套現業務。在前往實地查看后，民警發現小樓已于２０１４年４月因舊城改造拆除。辦案民警立即轉換切入點，通過互聯網查到萬幫貿易公司相關信息，信息顯示該公司注冊地址為掇刀區南京路２２號，聯系電話為１８９＊＊＊＊０１０１、０７２４—６６６６６６６。但實地查看結果再次令人失望，南京路２２號也已被拆除。
２０１６年５月１６日，案件偵辦迎來轉機，一輛停靠在路邊的三輪出租車引起了下班回家的專班民警易芹的注意。原來該三輪車車棚上刊登了一條廣告，廣告內容為：“萬邦公司，腳手架出租、信用卡服務、借貸服務，電話０７２４—６６６６６６６。”這一廣告內容與之前互聯網上介紹的萬邦公司信息全部相符。
易芹立即將情況上報專案組，專案民警隨即撥通了電話６６６６６６６，詢問對方（后查明為萬邦公司腳手架租賃業務負責人）套現３萬元費用及公司地址。對方告知公司在荊門商城東路＊＊號及相關業務咨詢人“徐會計”（電話１８６＊＊＊＊５１８８）。次日下午，辦案民警化妝成借款客戶，在萬幫公司“徐會計”的辦公桌上發現了５部ＰＯＳ機，其中一部商戶名稱正是“幸科”。至此，周某某非法經營場所確定。
２０１６年５月１９日１１時，專班民警根據偵查情況開始收網，在荊門金寧小區將犯罪嫌疑人周某某抓獲，同步對其非法經營場所進行搜查，抓獲周某、徐某某等全部涉案嫌疑人，現場查獲ＰＯＳ機具１０余部、電腦主機２臺、銀行卡１５０余張、網銀Ｕ盾６個。
經突審，犯罪嫌疑人周某某及公司員工對非法經營的事實供認不諱。２０１３年８月以來，犯罪嫌疑人周某某先后以租用的掇刀區南京路某小區居民樓及自有房屋作為萬邦貿易有限責任公司經營場所，通過刊登廣告、發放業務名片等方式公開承攬信用卡套現、代為還款（養卡）業務。周某某先后雇傭周某、徐某某進行套現、養卡業務操作，利用５０余部銷售點終端機具（ＰＯＳ機）以虛構交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現、養卡，從中收取刷卡金額０．５％－０．８％的手續費牟利１３５萬，非法經營數額達３．５億元。
警方查獲的ｐｏｓ機養卡套現簽購單４４卷
警方查獲的養卡信用卡１５６張
警方查獲的養卡套現賬簿３２冊
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