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1、上海寶山pos機
上海寶山pos機
前言：下面的信是2018年4月份的文章。又是兩年多過去了，擔保公司上海意邦置業有限公司也已破產，正由管理人登記債權申報。而簽約公司上海意邦資產管理有限公司依然繼續經營我們的商鋪，我們全體業主的租金繼續被惡意侵占著，這一切不知什么時候可以得到法律的制止。
我們是上海市青浦區重固鎮意邦建材市場的小業主。2010年，我們以相當于當時市場價3倍的價格購買了意邦建材市場二期的商鋪，總數在1500間左右。我們與上海意邦資產管理有限公司（下簡稱意邦資產）簽訂了“委托管理協議”，約定我們將商鋪委托給意邦資產經營管理，委托管理的時間是2010年到2029年，一共20年。意邦資產按照我們購買時房屋的總價，每年支付相當于當時房屋總價10%的固定收益，每個季度支付一次，每次都是在該季度第一個月的28日前支付，上海意邦置業有限公司（下簡稱意邦置業）對此收益進行了擔保，與我們簽訂了“保證合同”。一開始，意邦尚能按約支付，但是從2015年第三季度開始出現違約，到2016年春節前支付了部分2015年第三季度的收益，從2015年第4季度開始的收益款，全面違約，所有的收益都停止支付。為此，我們于2015年底開始陸續起訴并進入執行程序，截止到2019年5月止，已經起訴的有500多戶，總的未到位執行標的額在1億元左右。
意邦建材市場一共四期，分別是一期、二期、三期A區B區、四期。其中一期為意邦自持，一共17幢樓，12萬多平方米，意邦自己出租經營；二期共計三層樓1500套左右商鋪，出售給了1500多戶小業主，小業主委托意邦出租經營；三期A區共計13幢樓，1300多套商鋪，意邦自持一半，一半出售給小業主，類似二期模式，也由小業主委托意邦統一出租經營。三期B區分為3幢房屋組成的五星級大酒店和4幢酒店式公寓。大酒店沒有裝修現在空關著，酒店式公寓賣給了1000戶小業主，但是因為土地上有8億元開發貸未償還，抵押登記無法滌除，無法辦理大產證所以也無法辦理小產證；四期為物流園，共計13幢房屋，11萬多平方米，2017年底與信達金融簽訂融資租賃協議，以19.85億元賣給了信達金融，目前全部出租（針對該融資租賃協議的真實性、有效性，小業主正在起訴過程中）。
2017年底，意邦置業、意邦資產和上海嶸沅資產管理有限公司、上海九星控股（集團）有限公司簽訂戰略合作協議，意邦置業將建材市場交給該兩家公司經營管理。
意邦市場的主要資產即房屋和土地，都登記在意邦置業名下，其中大酒店登記在上海尚頂酒店管理有限公司名下，該公司由意邦置業100%控股。2016年3月17日，中國科學院下屬的中科建飛投資控股集團有限公司（下簡稱中科建飛）受讓意邦置業80%股權并完成工商登記。小業主們看到有央企入駐都是滿心歡喜，覺得自己的收益款終于有希望了。哪知中科建飛入駐后，沒有好好經營，利用各種方式套錢，將意邦的資產大量抵押借款，利用大酒店發行私募、信托產品借錢，并且開始不斷給業主打電話、發短消息，告知業主簽訂5%的新協議書，10%是拿不到的。如果簽訂5%，那么之前欠付的收益款可以一次性付清，以后也都會按時支付。一時之間，有900多戶小業主相信中科建飛，簽訂新協議，但是除了簽訂新協議前收到之前欠付的租金外，之后的5%并沒有按承諾支付。而我們是堅持不簽新協議的500多戶小業主，還在堅持起訴維權執行，要求意邦和中科遵守最初簽訂的契約。
三期A區情況與二期類似，小業主購買的商鋪委托意邦經營管理，委托期限為10年，年化收益率為當時購買房屋總價的8%。目前已經有30多位業主起訴，總標的500多萬元。三期B區，目前已經有20多位業主以無法取得房屋產證為由退房，總標的額為800多萬元，部分新的退房案件目前正在審理中。
在案件執行過程中，我們發現意邦系也好，中科系也好，都存在有能力履行拒不履行，惡意逃避執行，惡意拖欠收益款，惡意騙取小業主首付款，惡意撕毀既有協議等行為。
具體匯報如下：
一、意邦系簡介
意邦系涉及的公司和個人共有：張許秀（身份證號碼：33032919691128153x）、張尚志（330329198204301553）、董秋金（33032919690806194x）、董柳金、董順生（330329196211200014）、張仁前、張仁記、王琦、意邦投資集團有限公司、上海意邦資產管理有限公司、上海意邦置業有限公司、上海意邦物業管理有限公司、上海意邦物流有限公司、上海意邦建筑裝飾工程有限公司、上海意泰資產管理有限公司、上海意泰建材市場經營管理有限公司、南通意邦投資有限公司、湖北意邦置業發展有限公司、襄陽意邦投資有限責任公司、上海沛旭國際貿易有限公司、上海秉實國際貿易有限公司、上海董柳金實業發展有限公司、上海仁前貿易有限公司、上海嶸沅資產管理有限公司、上海嶸沅商業經營管理有限公司、上海九星控股（集團）有限公司、上海融邦陶瓷制品有限公司、上海藝品飾界工藝品發展有限公司、詩雅控股（集團）有限公司、億馨實業（上海）有限公司、上海迪源實業發展有限公司、上海炎昊實業有限公司。
意邦系的實際控制人是溫州市泰順縣人張許秀，身份證號碼：33032919691128153x。其在上海青浦、江蘇南通、湖北襄陽均有大量物業。最初銷售給小業主商鋪的就是張許秀控制的意邦系。張尚志、董秋金、董柳金、董順生、張仁前、張仁記、王琦，均為其利益相關人。
二、中科系簡介
中科系涉及的公司和個人共有：顧瑋國、申永亮、俞剛、中科建設開發總公司、中科建飛投資控股集團有限公司、中科匯通（上海）資產管理有限公司、上海科陽企業管理咨詢中心（有限合伙）、上海銀權企業管理咨詢中心（有限合伙）、上海中亦企業管理咨詢中心（有限合伙）、上海中蜀企業管理咨詢中心（有限合伙）、上海馭領金融信息服務有限公司、中科建發投資集團有限公司、中科行發資產管理有限公司、中科行發投資控股集團有限公司、中科金控資本管理有限公司、昆山美吉特置業有限公司。
中科系龐大混亂：中國科學院下屬行政管理局，實際控股著全國各地各行業509家一級公司，該些一級公司又在全國各地各行各業控制著更多的二級公司，二級公司再控制三級公司，如此層層控制，中科系在全國范圍內有幾萬家公司，可以說對國民經濟有相當的影響力。意邦置業屬于中科建總下屬的五級公司，其由中科建飛控股，而中科建飛由中科建總控股。中科建設開發總公司屬于一級公司，下屬有200多家企業，現法定代表人是顧瑋國，副總經理申永亮也控制著相當數量的公司。中科系以設立多家公司，股權設置于個人名下，不同公司之間交叉持股，不同公司之間頻繁轉賬等辦法，使股權結構、相互關系復雜不透明，方便其在不同公司之間閃轉騰挪。
三、具體違法事實和線索
（一）、作為他案執行申請人取得6900萬元后，對廣大小業主執行申請人拒不履行
被執行人意邦置業作為執行申請人，在上海市黃浦區人民法院有6900萬元應收款。2017年6月，小業主了解情況后即向我們群體案件的執行法官，上海市青浦區人民法院的張嵩法官反映，但張法官遲遲不去黃浦法院扣押執行款。小業主2017年11月、12月多次至黃浦法院尋找該案件的執行法官李俊，均沒有見到人。后通過12368平臺留言，告知案件情況，要求暫緩發放，平臺工作人員告知，已經留言給李俊法官，但他是否會回電不清楚，后果然沒有回電。該6900萬元后于2017年12月底發放給意邦置業，意邦置業拿到執行款后沒有用于支付小業主收益款。小業主要求法院把黃浦法院支付意邦置業6900萬元的憑據給我們，法院不肯給，要求開具調查令我們自行到黃浦法院調查，法院也拒絕簽發調查令。該筆款項去了哪里，至今仍是個謎。黃浦法院案號：（2016）滬0101民初14950號、（2017）滬0101執2608號。
（二）、拒不配合法院協助執行通知，提前收取租金后轉移，拒不執行
2018年3月7日，青浦法院出動5輛警車，20多位法官和干警對意邦進行集中執行，將近100位小業主到場支持。向意邦一期廣大商鋪發放執行裁定書和協助執行通知書，要求廣大租戶配合法院，將2018年7月9日即將要支付的租金，全部支付到法院的賬戶上，用于償付廣大小業主的收益款。2018年3月20日，法院再次向意邦二期集中執行，送達執行裁定書和協助執行通知書。但是到了現場發現，意邦為了不讓租戶將租金支付到法院，在3月7日法院執行后，出臺了所謂的“優惠措施”，規定馬上開始提前收取租金，對于2018年7月9日開始支付的租金，只要提前支付，那么支付租金的日期和7月9日之間的時間，免費贈送給租戶，不收取租金。一時之間，短短3天之內，租戶們排隊提前繳納租金，很多還一次性繳納了三年五年的租金，提前抽取了未來幾年的收益。后據小業主了解，本次意邦收取的租金金額達2.5億元。
收取租金后，意邦置業即通過關聯企業，將租金轉走。小業主掌握了2018年3月8日至3月底的部分資金流水，意邦發現小業主掌握銀行賬號后，立即停止使用該些賬號，通過個人甚至是現金收取租金，逃避執行的惡意十分明顯。我們將該情況向青浦法院反映后，法院說不是被執行人賬戶的資金，不能扣劃，對于意邦置業惡意逃避執行的行為也沒有任何處罰措施。小業主掌握的資金流水如下：
1、戶名：上海意邦物業管理有限公司，開戶行：招商銀行江蘇路支行，賬號：121924746810601，該賬號內資金情況：
1）、2018年2月6日，上海意邦物業管理有限公司轉給意邦置業230萬元；
2）、2018年2月7日，上海意邦物業管理有限公司轉給意邦置業50萬元；
3）、2018年2月14日，上海意邦物業管理有限公司轉給意邦物業600萬元；
4）、2018年3月6日，上海意邦物業管理有限公司轉給意邦置業200萬元；
5）、2018年3月15日，上海意邦物業管理有限公司轉給意邦置業15萬元；
2、戶名：上海意泰建材市場經營管理有限公司，開戶行：上海農商銀行青浦支行，賬號：50131000515588084，該賬號內資金情況：
1）、2017年11月22日至12月5日的13天時間內，上海意泰建材市場經營管理有限公司轉賬給意邦資產法定代表人王琦個人80萬元；
2）、2018年1月26日，上海意泰建材市場經營管理有限公司轉給意邦置業11萬元；
3）、2018年2月1日，上海意泰建材市場經營管理有限公司轉給上海嶸沅資產管理有限公司13萬元；
4）、2018年2月1日，上海意泰建材市場經營管理有限公司轉給意邦置業33萬元；
5）、2018年2月9日，上海意泰建材市場經營管理有限公司轉給意邦置業54萬元；
6）、2018年3月1日，上海意泰建材市場經營管理有限公司從桑諾企業發展（上海）股份有限公司進賬170萬元，當天轉給上海嶸沅資產管理有限公司26萬元，轉給上海意邦物業管理有限公司143萬元；
7）、2018年3月2日，上海意泰建材市場經營管理有限公司從桑諾企業發展（上海）股份有限公司進賬72萬元，當天轉給上海意邦物業管理有限公司59萬元，轉給上海嶸沅資產管理有限公司12萬元；
8）、2018年3月14日，上海意泰建材市場經營管理有限公司轉給意邦置業122萬元，轉給上海嶸沅資產管理有限公司20萬元；
9）、2018年3月20日，上海意泰建材市場經營管理有限公司轉給意邦置業123萬元，轉給上海嶸沅資產管理有限公司47萬元；
10）、2018年3月21日，上海意泰建材市場經營管理有限公司轉給意邦置業333萬元，轉給上海嶸沅資產管理有限公司79萬元；
11）、2018年3月23日，上海意泰建材市場經營管理有限公司轉給上海嶸沅資產管理有限公司119萬元，轉給意邦物流497萬元
3、戶名：上海嶸沅資產管理有限公司，開戶行：上海農商銀行徐家匯支行，賬號：32427708010219450，該賬號內資金情況為：
1）、2018年3月14日，上海嶸沅資產管理有限公司轉給上海意泰建材市場經營管理有限公司198111.3元；
2）、2018年3月20日，上海嶸沅資產管理有限公司轉給上海意泰建材市場經營管理有限公司477707.52元；
3）、2018年3月21日，上海嶸沅資產管理有限公司轉給上海意泰建材市場經營管理有限公司797297.25元；
4）、2018年3月23日，上海嶸沅資產管理有限公司轉給上海意泰建材市場經營管理有限公司1190049.27元；
4、戶名：上海嶸沅資產管理有限公司，開戶行：農業銀行上海昌平路支行，賬號：03425300040013580，該賬號內的資金流水為：
1）、2018年3月6日，從09999901940000013賬號入賬66791.48元
2）、2018年3月8日，從09999901940000013賬號入賬89595元；
3）、2018年3月8日，從上海意泰建材市場經營管理有限公司入賬92995元；
4）、2018年3月9日，從09999901940000013賬號入賬41033.07元；
5）、2018年3月13日，從09999901940000013賬號入賬46118.14元；
6）、2018年3月18日，從09999901940000013賬號入賬69980元；
7）、2018年3月18日，從09999901940000013賬號入賬35460元；
8）、2018年3月20日，從09999901940000013賬號入賬24669.48元；
9）、2018年3月20日，從09999901940000013賬號入賬15980.05元；
10）、2018年3月22日，從09400701040000027賬號入賬63331.5元；
11）、2018年3月20日，從09999901940000013賬號入賬149960元；
12）、2018年3月20日，從09999901940000013賬號入賬27126.94元；
13）、2018年3月27日，由113310065130115商戶刷pos機入賬59980元。
（三）、執行款沒有完全償付的情況下，青浦法院違法解除查封，意邦置業隨后高額抵押借款，導致被執行資產大量流失
小業主起訴時對意邦的資產進行了查封，最初起訴的案件達714件，青浦法院僅用一個標的為2.5萬余元的案件查封了所有資產，該案案號為（2016）滬0118執6050號。后該查封裁定被上海市第二中級人民法院以超額查封為理由，裁定撤銷。2017年9月25日，該714件案件將近一半被解除查封，9月28日，意邦就抵押借款4.5億元。2018年4月5日，在小業主根據意邦偷偷收取租客租金和從黃浦法院收到6900萬元的證據，向青浦公安局報案，要求追究意意邦拒不執行判決罪。在此情況下，青浦法院告知2018年4月底意邦執行款到位2000萬元。2018年5月3日，青浦公安局即向小業主下達不立案通知書，理由是不存在犯罪事實。2018年5月14日，在小業主查封金額達8000萬元，意邦僅支付2000萬元的情況下，青浦法院將小業主的查封全部解封。解封的第二天，意邦置業就將名下房屋抵押借款5億元，何其巧合！在2017年9月25日至2018年6月期間，通過青浦法院兩次解封，意邦置業累計抵押借款16億元，被執行人資產嚴重流失，意邦資產被掏空。
對于支付給小業主的2000萬元，后經了解，已經躺在青浦法院賬戶上一年時間。該2000萬元，從2018年5月開始，發放至2019年5月，僅發放了1000萬元，青浦法院有故意放慢放款節奏的嫌疑。業主們想要拿到執行款，需要和張嵩法官多次催促，很多都是親自跑了很多次執行局才拿到。
（四）、中科系入主意邦后，利用意邦置業名下資產瘋狂抵押借款套現，掏空意邦資產
具體為：
1、2016年7月1日，中江國際信托，3.402742億元；
2、2016年8月16日，盛京銀行浦東支行，5000萬元；
3、2016年8月22日，盛京銀行浦東支行，3500萬元；
4、2016年10月20日，盛京銀行浦東支行，3000萬元；
5、2017年2月14日，盛京銀行浦東支行，5500萬元；
6、2017年3月9日，國盛典當，8100萬元；
7、2017年4月27日，華夏銀行上海分行，5000萬元；
8、2017年6月23日，江蘇省信用擔保，6000萬元；
9、2017年7月25日，奚紅，5000萬元；
10、2017年9月28日，吉林信托4.5億元；
11、2017年11月30日，萬向信托，4億元；
12、2017年12月25日，信達金融，19.85億元；
13、2018年1月2日，華夏銀行上海分行4900萬元；
14、2018年3月20日，老鳳祥典當，1億元；
15、2018年6月26日，江蘇省信用擔保，6000萬元；
上述借款，總計金額為42.452742億元！
但是對于小業主們合計1億元的債務，卻拒不履行！
（五）、意邦、中科大量借款到期不還，擾亂社會秩序，產生大量訴訟，意邦資產被查封，經營更加舉步維艱
中科系大量借款后，卻到期不歸還，導致大量案件進入司法程序，意邦置業大量資產被不同法院查封，導致建材市場經營更加困難，雪上加霜。小業主們掌握的案件為：
1、2018年8月3日，上海市浦東新區人民法院查封，案號：（2018）滬0115財保639號；
2、2018年8月3日，上海市浦東新區人民法院查封，案號：（2018）滬0115財保640號；
3、2018年8月28日，上海市青浦區人民法院查封，案號：（2016）滬0118執6050號，即2017年9月25日、2018年5月14日分兩次解封的小業主們的群體案件；
4、2018年9月4日，浙江省高級人民法院查封，案號：（2018）浙民初44號；
5、2018年9月13日，山東省威海市中級人民法院查封，案號：（2018）魯10財保4號；
6、2018年9月13日，山東省威海市中級人民法院查封，案號：（2018）魯10財保5號；
7、2018年9月13日，山東省威海市中級人民法院查封，案號：（2018）魯10財保6號；
8、2018年9月13日，山東省威海市中級人民法院查封，案號：（2018）魯10財保7號；
9、2018年10月25日，吉林省高級人民法院查封，案號：（2018）吉民初94號；
10、2018年11月22日、26日、27日，小業主們針對2018年起訴再次查封；
11、2019年4月1日，山東省高級人民法院查封，案號：（2019）魯執保78號；
（六）、中科建飛在全國各地均有大量案件，且金額都非常巨大。
小業主掌握的有：
1、2018年8月3日，成都市中級人民法院執行，案號：（2018）川01執1677號，執行標的：61559608元；
2、2018年8月28日，蘇州市中級人民法院執行，案號：（2018）蘇05執774號，執行標的：50777820元；
3、2018年8月28日，蘇州市中級人民法院執行，案號：（2018）蘇05執773號，執行標的：70203072元；
4、2018年10月9日，鎮江市潤州區人民法院，案號：（2018）蘇1111執2270號，執行標的：46856668元；
5、2018年11月16日，上海市浦東新區人民法院，案號：（2018）滬0115執23375，執行標的：200550000元；
6、2019年1月4日，北京市第三中級人民法院，案號：（2019）京03執56號，執行標的：1131123070元；
7、2019年1月11日，上海市寶山區人民法院，案號：（2019）滬0113執313號，執行標的：280000元；
8、2019年1月15日，上海市浦東新區人民法院，案號：（2019）滬0115執2124號，執行標的：20083400元；
9、2019年1月16日，上海市靜安區人民法院，案號：（2019）滬0106執1173號，執行標的：37500000元；
10、2019年1月24日，浙江省象山縣人民法院，案號：（2019）浙0225執619號，執行標的：13300000元；
11、2019年1月29日，蘇州市中級人民法院，案號：（2019）蘇05執57號，執行標的：65270968元；
12、2019年3月6日，寧波市鄞州區人民法院，案號：（2019）浙0212執1778號，執行標的：23454180元；
13、2019年3月11日，嘉興市中級人民法院，案號：（2019）浙04執84號，執行標的：759640580元；
14、2019年3月14日，嘉興市南湖區人民法院，案號：（2019）浙0402執912號，執行標的：2098287元；
15、2019年3月14日，江西省高級人民法院，案號：（2019）贛執22號，執行標的：338716224元；
16、2019年3月20日，上海市第一中級人民法院，案號：（2019）滬01執423號，執行標的：68117880元；
17、2019年4月1日，上海市第一中級人民法院，案號：（2019）滬01執452號，執行標的：1895819元；
18、2019年4月2日，上海市第一中級人民法院，案號：（2019）滬01執468號，執行標的：387400元；
19、2019年4月9日，上海市第一中級人民法院，案號：（2019）滬01執513號，執行標的：354804928元；
20、2019年4月9日，上海市第一中級人民法院，案號：（2019）滬01執512號，執行標的：1380836元；
21、2019年4月22日，上海市浦東新區人民法院，案號：（2019）滬0115執9724號，執行標的：5091001元；
22、2019年4月22日，上海市浦東新區人民法院，案號：（2019）滬0115執9721號，執行標的：5091001元；
23、2019年4月22日，上海市浦東新區人民法院，案號：（2019）滬0115執9715號，執行標的：5090998元；
24、2019年4月22日，上海市浦東新區人民法院，案號：（2019）滬0115執9720號，執行標的：5090998元；
25、2019年4月22日，上海市浦東新區人民法院，案號：（2019）滬0115執9723號，執行標的：3053048元；
26、2019年4月22日，上海市浦東新區人民法院，案號：（2019）滬0115執9717號，執行標的：5090998元；
27、2019年4月23日，上海市第一中級人民法院，案號：（2019）滬01執590號，執行標的：564271300元；
28、2019年4月25日，上海市第一中級人民法院，案號：（2019）滬01執606號，執行標的：369803712元；
上述案件總標的為：4210583796元。
另有30件案件在審未結案。
（七）、中科建總在全國各地均有大量案件，且金額都非常巨大。
小業主掌握的有：
1、2019年4月25日，上海市第一中級人民法院執行，案號：（2019）滬01執606號，執行標的：369803712元；
2、2019年4月23日，上海市浦東新區人民法院執行，案號：（2019）滬0115執9783號，執行標的：8682434元；
3、2019年4月25日，上海市高級人民法院執行，案號：（2019）滬執41號，執行標的：664713540元；
4、2019年4月17日，上海金融法院執行，案號：（2019）滬74執69號， 執行標的：101328528元；
5、2019年4月17日，北京市朝陽區人民法院執行，案號：（2019）京0105執16376號，執行標的：1598186元；
6、2019年4月16日，成都鐵路運輸中級法院執行，案號：（2019）川71執139號，執行標的：154753824元；
7、2019年4月9日，上海市第一中級人民法院執行，案號：（2019）滬01執513號，執行標的：354804928元；
8、2019年4月4日，上海金融法院執行，案號：（2019）滬74執63號，執行標的：162281792元；
9、2019年4月2日，上海市第一中級人民法院執行，案號：（2019）滬01執468號，執行標的：387400元；
10、2019年4月1日，上海市第一中級人民法院執行，案號：（2019）滬01執452號，執行標的：1895819元；
11、2019年3月28日，昆山市人民法院執行，案號：（2019）蘇0583執2788號，執行標的：8549136元；
12、2019年3月25日，淮安市淮陰區人民法院執行，案號：（2019）蘇0804執678號，執行標的：94168元；
13、2019年3月20日，上海市第一中級人民法院執行，案號：（2019）滬01執423號，執行標的：68117880元；
14、2019年3月18日，啟東市人民法院執行，案號：（2019）蘇0681執1358號，執行標的：2027800元；
15、2019年3月18日，啟東市人民法院執行，案號：（2019）蘇0681執1359號，執行標的：2029800元；
16、2019年3月18日，淮安市經濟技術開發區人民法院執行，案號：（2019）蘇0891執777號，執行標的：412314元；
17、2019年3月14日，江西省高級人民法院執行，案號：（2019）贛執22號，執行標的：338716224元；
18、2019年3月12日，上海金融法院執行，案號：（2019）滬74執58號，執行標的：798216元；
19、2019年3月11日，廣州市中級人民法院執行，案號：（2019）粵01執1174號，執行標的：71146864元；
20、2019年3月11日，銅川市耀州區人民法院執行，案號：（2019）陜0204執恢39號，執行標的：86108元；
21、2019年3月11日，廣州市中級人民法院執行，案號：（2019）粵01執1174號，執行標的：71146864元；
22、2019年3月7日，上海金融法院執行，案號：（2019）滬74執44號，執行標的：151445920元；
23、2019年3月6日，鹽城市中級人民法院執行，案號：（2019）蘇09執479號，執行標的：117378392元；
24、2019年3月4日，上海市浦東新區人民法院執行，案號：（2019）滬0115執5187號，執行標的：294386元；
25、2019年2月28日，東營市中級人民法院執行，案號：（2019）魯05執160號，執行標的：47858280元；
26、2019年2月28日，東營市中級人民法院執行，案號：（2019）魯05執156號，執行標的：80079800元；
27、2019年2月26日，上海市第一中級人民法院執行，案號：（2019）滬01執318號，執行標的：5622918元；
28、2019年2月25日，南京市鼓樓區民法院執行，案號：（2019）蘇0106執744號，執行標的：529400元；
29、2019年2月20日，上海市浦東新區人民法院執行，案號：（2019）滬0116執4134號，執行標的：1485079元；
30、2019年2月20日，商河縣人民法院執行，案號：（2019）魯0126執431號，執行標的：352095元；
31、2019年1月29日，蘇州市中級人民法院執行，案號：（2019）蘇05執57號，執行標的：65270968元；
32、2019年1月29日，永寧縣人民法院執行，案號：（2019）寧0121執392號，執行標的：222091472元；
33、2019年1月29日，蘇州市中級人民法院執行，案號：（2019）蘇05執56號，執行標的：4618417元；
34、2019年1月22日，大豐市人民法院執行，案號：（2019）蘇0982執341號，執行標的22929872元；
35、2019年1月16日，鎮平縣人民法院執行，案號：（2019）豫1324執235號，執行標的：656477元；
36、2019年1月14日，銀川市西夏區人民法院執行，案號：（2019）寧0105執235號，執行標的：632179元；
37、2019年1月4日，北京市第三中級人民法院執行，案號：（2019）京03執56號，執行標的：1131123070元；
38、2019年1月3日，成都市錦江區人民法院執行，案號：（2019），川0104執75號，執行標的：476500元；
39、2019年1月2日，天津市第二中級人民法院執行，案號：（2019）津02執1號，執行標的：22641064元；
40、2018年12月25日，烏魯木齊市中級人民法院執行，案號（2018）新01執582號，執行標的：234943712元；
41、2018年12月17日，桐廬縣人民法院執行，案號：（2018）浙0122執4401號，執行標的：669000元；
42、2018年12月7日，上海市浦東新區人民法院執行，案號：（2018）滬0115執24975號，執行標的399594元；
43、2018年12月6日，上海市寶山區人民法院執行，案號：（2018）滬0113執6859號，執行標的：422505元；
44、2018年12月3日，閩清縣人民法院執行，案號：（2018）閩0124執1821號，執行標的：3896867元；
45、2018年11月21日，重慶市江津區人民法院執行，案號：（2018）渝0116執5702號，執行標的：83499元；
46、2018年11月16日，上海市浦東新區人民法院執行，案號：（2018）滬0115執23375號，執行標的：20050000元；
47、2018年10月23日，上海市第二中級人民法院執行，案號：（2018）滬02執858號，執行標的：315230304元；
48、2018年10月12日，昆山市人民法院執行，案號：（2018）蘇0583執6705號，執行標的：7473927元；
49、2018年10月9日，鎮江市潤州區人民法院執行，案號：（2018）蘇1111執2270號，執行標的：46856668元；
50、2018年9月3日，北京市朝陽區人民法院執行，案號：（2018）京0105執23591號，執行標的：121535元；
51、2018年8月28日，蘇州市中級人民法院執行，案號：（2018）蘇05執773號，執行標的：70203072元；
52、2018年8月28日，蘇州市中級人民法院執行，案號：（2018）蘇05執774號，執行標的：50777820元；
53、2018年8月3日，成都市中級人民法院執行，案號：（2018）川01執1677號，執行標的：61559608元；
54、2018年7月2日，慈溪市人民法院執行，案號：（2018）浙0282執4056號，執行標的：61559608元；
55、2018年6月22日，成都高新技術開發區人民法院執行，案號：（2018）川0191執4620號，執行標的：94743元；
56、2018年5月4日，江蘇省高級人民法院執行，案號：（2018）蘇執17號，執行標的：260044672元。
上述案件總標的為：5246846687元。
另有273件案件在審未結案。
（八）、惡意套取1000戶小業主首付款，違規轉走監管賬戶內5億元銷售款
2016年底至2017年，意邦置業在明知三期B區土地上有8億元開發貸沒有償還的情況下，啟動三期B區4、5、6、7號樓即酒店式公寓的銷售，收取了1000戶小業主平均每戶50萬元左右，總計5億元左右的首付款。意邦置業違規將首付款從銀行監管賬戶內轉走，沒有用于清償開發貸，導致無法辦出大產證，小業主無法辦出小產證。1000戶小業主至今居住在沒有小產證的，法律上仍屬于意邦的房屋內，意邦和中科的惡意十分明顯。華夏銀行青浦支行，作為房屋銷售款的監管銀行，沒有監督意邦置業清償開發貸，違規將資金發放給意邦置業，應該追究責任。
（九）、意邦系和中科系賬戶資金進出巨大，異動頻繁，但拒不履行生效判決
1、2018年8月29日，南通意邦投資有限公司和盛京銀行股份有限公司上海浦東支行簽訂“最高額抵押合同”，約定南通意邦向盛京銀行借款4500萬元，實際借款人是昆山美吉特工業品博覽城有限公司，這些都是中科建飛的關聯企業；
2、盛京銀行浦東支行，戶名：上海意邦置業有限公司，賬號：0880080102000003477，違規及可疑資金明細為：
2017年底，意邦置業將崧建路9弄1到13號房屋，與信達金融簽訂所謂融資租賃協議。評估價為27億元的資產，19.85億元即出售。該19.85億元于2017年12月25日進入意邦置業上述賬戶，當天即轉給中科建飛4.85億元，轉給兩個不明賬戶4.85億元和6.05億元，轉給上海沛旭國際貿易有限公司4998萬元，轉給上海秉實國際貿易有限公司4998萬元，轉給意邦投資（集團）有限公司9996萬元，轉給意邦關聯企業上海董柳金實業發展有限公司5000萬元（董柳金應該是張許秀姐姐董秋金的姐妹），轉給意邦關聯企業上海仁前貿易有限公司1億元（張仁前和張許秀是利益相關人，擔任上海尚頂酒店管理有限公司監事，湖北意邦置業發展有限公司執行董事兼總經理），2018年1月15日，轉給不明賬戶62萬元。至此，19.85億元，賬戶內只剩下7090.28元！而小業主們的1億元債務分文未付！
3、盛京銀行浦東支行，戶名：上海意邦置業有限公司，賬號：0880080102000003436，違規及可疑資金明細為：
2015年9月16日，渤海國際信托放款4.455億元；
2015年9月16日，轉賬給上海筑坤建筑裝飾工程有限公司1.275億元；
2015年9月16日，轉賬給意邦投資（集團）有限公司3250萬元；
2015年9月18日，轉賬給意邦投資（集團）有限公司1.8億元；
2015年9月18日，轉賬給意邦投資（集團）有限公司1000萬元；
2017年9月30日，從中科建設總公司入賬4.5億元；
2017年10月10日，轉賬給不明賬戶3.45億元；
2017年10月16日，轉賬給上海沛旭國際貿易有限公司4998萬元；
2017年10月16日，轉賬給上海秉實國際貿易有限公司4998萬元；
2017年10月23日，轉賬給不明賬戶500萬元。
現在該賬戶內尚余96000余元，已經被小業主們查封。
4、盛京銀行浦東支行，戶名：上海意邦置業有限公司，賬號：0880080102000000325，違規及可疑資金明細為：
2015年6月25日，轉賬給意邦投資（集團）股份有限公司287萬元；
2015年12月21日，從不明賬戶進賬1450萬元；
2016年2月6日，中科建飛支付給意邦置業1.7億元，同一天分4筆，分別是2500萬、1400萬、2500萬、2500萬共計8900萬，轉給意邦投資（集團）股份有限公司。
2016年6月13日，轉賬支付給一個叫沈杰的人500萬元；
2016年6月27日，從不明賬戶入賬1億元，當天轉賬給意邦投資（集團）有限公司9996萬元，6月28日再轉190萬元；
2016年6月28日，不明賬戶入賬5490萬元，當天轉給意邦投資（集團）有限公司4149萬元；
2016年6月30日，轉給沈杰800萬元；
2016年7月27日，轉給沈杰800萬元；
2016年8月2日，轉給沈杰800萬元；
2016年8月16日，轉給上海董柳金實業有限公司800萬元；
2016年8月16日，轉給詩雅控股（集團）有限公司200萬元；
2016年8月19日，轉給沈杰800萬元；
2016年8月23日，從上海仁前貿易有限公司進賬500萬元，8月24日，分兩次各250萬元，轉給上海融邦陶瓷制品有限公司共計500萬元；
2016年8月29日，轉給沈杰800萬元；
2016年9月27日，從上海炎昊實業入賬800萬元，第二天轉賬給上海藝品飾界工藝品發展有限公司800萬元；
2016年9月29日，轉給沈杰800萬元；
2016年9月30日，從中科建飛入賬6800萬元，9月30日轉賬給意邦投資（集團）有限公司300萬元，
2016年10月11日，從張許秀入賬128萬元；
2016年10月13日，從意邦投資（集團）有限公司入賬700萬元，10月17日，轉給張許秀670萬元
2016年10月21日，從沈杰處入賬800萬元，當天轉給上海融邦陶瓷制品有限公司800萬元；
2016年10月24日，從上海融邦陶瓷制品有限公司入賬800萬元，1月25日轉給沈杰800萬元；
2016年11月3日，從中科建飛入賬1000萬元，當天轉給上海意泰建材市場經營管理有限公司325萬元，轉給渤海信托675萬元；
2018年8月7日，從上海嶸沅資產管理有限公司入賬100萬元；
2018年8月24日，轉給意邦資產法定代表人王琦150萬元；
2018年10月30日，從中科建飛入賬100萬元，當天以訴訟費名義轉給青浦法院100萬元；
2018年11月28日，從上海嶸沅資產管理有限公司入賬91722.95元；
2018年12月17日，從上海嶸沅資產管理有限公司入賬125013.95元；
2018年12月26日，從上海意泰建材市場經營管理有限公司入賬27萬元；
2019年1月17日，從上海嶸沅資產管理有限公司分別入賬25529.06元和8663.62元；
2019年2月18日，轉賬給上海意邦物流有限公司82萬元；
2019年2月20日，轉賬給上海意邦物業管理有限公司19萬元；
2019年2月25日，從上海意邦物流有限公司入賬20萬元；
2019年2月25日，從上海嶸沅資產管理有限公司入賬52575.38元；
2019年3月13日，分三筆，共計從上海嶸沅資產管理有限公司入賬126萬元；
2019年3月14日，轉賬給意邦投資集團有限公司10萬元；
2019年3月15日，從上海嶸沅資產管理有限公司入賬619093.5元，轉賬備注為：代付中科建飛付款；
2019年3月22日，從上海嶸沅資產管理有限公司入賬68269.96元；
2019年4月17日，從上海意泰建材市場經營管理有限公司入賬5萬元；
2019年4月23日，從上海意泰建材市場經營管理有限公司入賬8萬元；
2019年4月24日，從上海嶸沅資產管理有限公司入賬25529.06元，從上海意泰建材市場經營管理有限公司入賬7萬元，從上海意邦物業管理有限公司入賬20萬元；
2019年5月7日，從上海意邦物業管理有限公司入賬17萬元；
（十）、發行私募產品和銷售信托產品募集來的資金，沒有用于約定用途，涉嫌非法吸收公眾存款罪
2017年9月，中科建飛利用意邦置業名下資產做擔保，委托吉林信托銷售4.5億元信托產品，承諾的用途為大酒店裝修和設備采購，但大酒店至今荒草叢生，大門緊閉，根本沒有裝修，更沒有看到設備。信托到期沒有兌付，信托購買人已經開始維權。
2017年10月，意邦置業和上海科陽企業管理咨詢中心（有限合伙）、上海銀權企業管理咨詢中心（有限合伙）、上海中亦企業管理有限公司（有限合伙）、上海中蜀企業管理咨詢中心（有限合伙）簽訂“資產轉讓協議”，約定意邦置業將大酒店賣給該四家有限合伙。隨后該四家有限合伙又和中科建飛、中科匯通簽訂“財產份額收購協議”，約定如果私募產品的年化收益率達不到9%，就由中科建飛、中科匯通收購大酒店。大酒店沒有辦理房產證，但大酒店的土地，在這之前就已經被小業主查封。
2017年11月，中科匯通開始對外銷售私募產品，約定的用途是收購意邦大酒店。但前已述及，意邦大酒店在上海尚頂酒店管理有限公司名下，意邦置業100%控股該公司，中科建飛和中科匯通累計持有意邦置業80%股權，已經事實上控制該資產。為什么還要募集資金收購大酒店？該私募累計銷售4期，總金額在20億元左右，承諾的年化收益率是9%，如果達不到由中科建飛收購該資產。通過這樣的轉換，想要把中科建飛對大酒店的股權控制，變成事實上的資產控制，手法高明。另外，中科匯通針對昆山美吉特商城、長寧區婁山關路新虹橋中心大廈均發行過私募產品。中科匯通共計發行了10個私募產品，部分私募已經出現到期無法兌付，基民已經開始維權，涉及幾百人，幾十億元資金。有些都是老人，用自己的養老錢，買了幾百萬元的私募，血本無歸。
上述信托和私募產品募集來的資金，都沒有用于約定用途，涉嫌非法吸收公眾存款罪，嚴重擾亂金融和市場秩序。
（十一）、低買高抵，涉嫌逃稅和套取銀行資金
2017年3月，中科建飛100%控股的上海遠牟置業有限公司購買上海市長寧區婁山關路83號2、3、4、5層樓，共計建筑面積8363.21平方米，合同價格為262033044元，均價31331元。2017年9月30日，遠牟置業將上述物業全部抵押給大連銀行股份有限公司北京分行，借款11億元，均價13萬元。一個買入價只有2.6億元的物業，為什么能夠從銀行抵押借款11億元？遠牟置業使用的是做低買入價逃稅，做高評估價多套取銀行貸款的違規手法。遠牟置業和意邦置業均由中科建飛控股，和意邦置業屬于關聯企業，在意邦置業沒有履行到期債務的情況下，意邦置業涉嫌向遠牟置業轉移資金，購買物業后高抵借款再次套取資金。
（十二）低價出售國有資產，逃避執行
青浦區崧建路9弄1到13號房屋，共計建筑面積110443.96平方米，評估價為27億元。2017年底，意邦置業和信達金融簽訂所謂融資租賃協議，約定意邦置業將上述物業賣給信達金融，出售價格為19.85億元，低于評估價26%。該些房產，小業主們早在融資租賃協議簽訂之前就進行了查封，但是執行過程中信達金融提出執行異議，對于融資租賃協議的真實性有效性，小業主們已經起訴，該案目前正在審理過程中。
（十三）以虛假的買賣協議提出執行異議，妄圖剝離部分資產，逃避執行
2018年，上海青浦重固資產經營有限公司向青浦法院提出執行異議，聲稱現登記于意邦置業名下的青浦區北青公路6388號4001、4004室房屋，即二期四樓的房屋，他們于2010年左右即已經購買。但是在執行異議審查階段，因無法提供付款記錄而敗訴。
2018年4月，小業主曾經和中科意邦協商，中科意邦的鮑總和王琦參加協商，對方確認，中科收購時即已經知曉小業主簽訂了10%和8%的委托經營協議。在小業主們即其他債權人的催款和維權過程中，中科系悄悄地新注冊成立中科行發投資控股集團有限公司，并將中科建飛裝入其中，妄圖將中科建總和中科建飛的一系列債務隔離，惡意十分明顯。中科院行政管理局顧全局長，曾經在2018年4月17日親自到青浦意邦視察，中科建飛法定代表人俞剛接待，行政管理局對意邦建材市場的情況應該是知道的。
綜上所述，上海意邦的業主們請求社會各界給予關注，期望契約精神得以彰顯。
以上就是關于上海寶山pos機,上海意邦業主的遭遇的知識，后面我們會繼續為大家整理關于上海寶山pos機的知識，希望能夠幫助到大家！
