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一概念及特征
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用電信通訊、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，向社會(huì)公眾發(fā)布虛假信息或設(shè)置騙局，主要通過(guò)遠(yuǎn)程控制，非接觸性地誘使被害人交付財(cái)物的犯罪行為。
作為普通詐騙的特殊形態(tài)，除了符合詐騙罪的構(gòu)成要件，還需兼?zhèn)浞缸锸侄蔚募夹g(shù)性、犯罪對(duì)象的不特定性、欺騙行為的遠(yuǎn)程、非接觸性三種特征。
二構(gòu)成要件
（一）非法占有目的
行為人沒(méi)有法律關(guān)系基礎(chǔ)而惡意占有他人財(cái)物 或 逃避返還騙取的財(cái)物。
（二）欺騙行為
虛構(gòu)事實(shí) 或 隱瞞真相等使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為，作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分。
（三）產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)
具有處分財(cái)產(chǎn)權(quán)限或地位的被害人因欺騙行為產(chǎn)生或繼續(xù)維持處分財(cái)產(chǎn)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。即使在判斷上有一定錯(cuò)誤，也不妨礙欺騙行為的成立。
（四）處分財(cái)產(chǎn)
被害人因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)作出財(cái)產(chǎn)處分，表現(xiàn)為直接交付財(cái)產(chǎn)、承諾行為人取得財(cái)產(chǎn)、承諾轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)性利益、承諾免除行為人的債務(wù)。
（五）取得財(cái)產(chǎn)
行為人或第三人因被害人作出的財(cái)產(chǎn)處分而取得財(cái)產(chǎn)，包括積極財(cái)產(chǎn)的增加，如被害人的財(cái)物、債權(quán)等財(cái)產(chǎn)性利益轉(zhuǎn)移給行為人或第三者占有；消極財(cái)產(chǎn)的減少，如被害人免除或減少行為人或第三者的債務(wù)。
（六）遭受財(cái)產(chǎn)損失
被害人因作出財(cái)產(chǎn)處分而遭受實(shí)際的財(cái)產(chǎn)損失。
（七）手段的技術(shù)性
利用固定通話(huà)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)等現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)電腦、手機(jī)、電話(huà)等終端設(shè)備，向社會(huì)公眾發(fā)布虛假信息或設(shè)置騙局等待被害人“上鉤”。利用廣播電臺(tái)、報(bào)刊雜志等方式實(shí)施詐騙，一般不認(rèn)為具有技術(shù)性。
（八）對(duì)象的不特定性
犯罪對(duì)象為不特定多數(shù)人。所謂“不特定”，并不是說(shuō)行為人沒(méi)有特定的侵犯對(duì)象或者目標(biāo)，而是相對(duì)于其傳統(tǒng)詐騙對(duì)象一般作案目標(biāo)明確而言，行為人在犯罪對(duì)象的選擇上具有極大的廣泛性和隨機(jī)性，詐騙對(duì)象隨時(shí)可能擴(kuò)大或增加。所謂“多數(shù)人”，即相對(duì)于普通詐騙一般只能危害到個(gè)別少數(shù)對(duì)象而言，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害人較多，應(yīng)至少限定為3人以上。
（九）行為的遠(yuǎn)程、非接觸性
行為人主要利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、手段與被害人進(jìn)行遠(yuǎn)程聯(lián)系，無(wú)需面對(duì)面接觸。實(shí)施“線(xiàn)上拉攏，線(xiàn)下騙取”的行為屬于接觸性。
三主觀故意認(rèn)定
對(duì)于實(shí)行犯，按照主客觀相統(tǒng)一原則認(rèn)定主觀“明知”，根據(jù)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪事前、事中、事后的各種客觀表現(xiàn)，結(jié)合犯罪嫌疑人和被告人的供述及辯解，證人證言，詐騙腳本、詐騙信息內(nèi)容、賬冊(cè)、分贓記錄及手機(jī)短信、微信、QQ、skype 等通訊工具聊天記錄等，進(jìn)行審查判斷。
對(duì)于提供幫助的嫌疑人，應(yīng)重點(diǎn)審查其與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人之間是否存在共謀，或者雖無(wú)共謀但是否系明知他人實(shí)施犯罪等內(nèi)容。對(duì)于幫助者明知的內(nèi)容和程度，一般只要有證據(jù)能夠印證其認(rèn)識(shí)到對(duì)方可能實(shí)施詐騙犯罪行為即可，并不要求其認(rèn)識(shí)到對(duì)方實(shí)施犯罪的具體情況。除前一款提到的證據(jù)外，還要綜合考慮其認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與實(shí)行犯的關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰以及是否故意規(guī)避調(diào)查等情況。
四共同犯罪認(rèn)定
（一）明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：
1．提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)、手機(jī)卡、通訊工具的；
2．非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的；
3．制作、銷(xiāo)售、提供“木馬”程序和“釣魚(yú)軟件”等惡意程序的；
4．提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；
5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；
6．在提供改號(hào)軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門(mén)號(hào)碼，或者境外用戶(hù)改為境內(nèi)號(hào)碼，仍提供服務(wù)的；
7．提供資金、場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助的；
8．幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。
上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。
（二）負(fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。
五量刑檔次
利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”，即處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
六從寬情形
對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的從犯，特別是參與時(shí)間相對(duì)較短、詐騙數(shù)額相對(duì)較低或者從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報(bào)酬；初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生等；在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會(huì)危害程度、主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰。
七關(guān)聯(lián)犯罪
(一)在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無(wú)線(xiàn)電通訊秩序，同時(shí)構(gòu)成擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪和詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
（二）違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，符合刑法規(guī)定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。
使用非法獲取的公民個(gè)人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。
（三）冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
（四）非法持有他人信用卡，沒(méi)有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，符合刑法規(guī)定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。
（五）明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：
1．通過(guò)使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;
2．幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)，或在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；
3．多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)、收款碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口等或多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;
4．為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;
5．以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)電商平臺(tái)預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等轉(zhuǎn)換財(cái)物、套現(xiàn)的。
6．協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的 “手續(xù)費(fèi)”的。
實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
（六）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)責(zé)令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶(hù)信息泄露造成嚴(yán)重后果的，依照刑法規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
（七）構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
（八）電商平臺(tái)預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等經(jīng)銷(xiāo)商，在公安機(jī)關(guān)調(diào)查案件過(guò)程中，被明確告知其交易對(duì)象涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍與其繼續(xù)交易，符合刑法規(guī)定的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
（九）非法獲取、出售、提供具有信息發(fā)布、即時(shí)通訊、支付結(jié)算等功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、個(gè)人生物識(shí)別信息，符合刑法規(guī)定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。
（十）在網(wǎng)上注冊(cè)辦理手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)時(shí)，為通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)證，使用他人身份證件信息并替換他人身份證件相片，屬于偽造身份證件行為，符合刑法規(guī)定的，以偽造身份證件罪追究刑事責(zé)任。
使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C件或者盜用他人身份證件辦理手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)，符合刑法第二百八十條之一第一款規(guī)定的，以使用虛假身份證件、盜用身份證件罪追究刑事責(zé)任。
實(shí)施上述兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
八財(cái)物處理
（一）涉案銀行賬戶(hù)或者涉案第三方支付賬戶(hù)內(nèi)的款項(xiàng)，對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。確因客觀原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，根據(jù)刑法規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。
（二）被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：
1．對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；
2．對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的；
3．對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；
4．對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。
他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。
（三）查扣的涉案賬戶(hù)內(nèi)資金，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應(yīng)當(dāng)按照比例返還。
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